OOLIBA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. OOLIBA
Dénomination : OOLIBA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 832.301.372

Publication

07/11/2014
ÿþMad Word f 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IELGE !a7i1 NEE Q LE1.

VISBLAD

a e OKT. Zal#

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERf 3 liefd, MECHELEN

MONITEUR U 3 -i~-

1SCH STA

Mln



BE

Ondernemingsnr : 0832.301.372

Benaming

(voluit) : OOliba

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Arsenaalstraat 6 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel

Op 12 september 2014 zijn de vennoten, die erkennen op regelmatige wijze te zijn opgeroepen, in een bijzondere algemene vergadering samengekomen onder het voorzitterschap van de heer Roel Verbeeck.

De vergadering wordt geopend om 20 uur. De voorzitter stelt vast dat de aanwezige vennoten 100% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle voornoemde aanwezigen beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk,

-Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

-Te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering is dus geldig samengesteld en kan derhalve geldig beraadslagen,

Na beraadslaging wordt eenparig beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Arsenaalstraat 6  2800 Mechelen naar Schuttersvest 75  2800 Mechelen en dit vanaf 1 oktober 2014.

Voor éénsluidend verklaard,

Mechelen, 12109/2014

Verbeeck Roel,

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 05.09.2012, NGL 28.09.2012 12595-0471-013
07/01/2011
ÿþ,r * (IM1I

Maa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : OOliba

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Arsenaalstraat 6

Onderwerp akte : oprichting

Voot

baanut (llr

aan h Belgis

Staatst

I InllllAnlllllll CII

*11004319*



a32

Blijkens akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot, op 28 december 2010, voor registratie neergelegd, werd de naamloze vennootschap "OOliba", met zetel te 2800 Mechelen, Arsenaalstraat 6, voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, opgericht door:

1. De Heer DE CLERCQ Willem Lodewijk, geboren te Bornem op 28 juni 1967, wonende te 2800 Mechelen, Arsenaalstraat 4;

2. De Heer VERBEECK Roel, geboren te Deurne op 28 oktober 1969, wonende te 3053 Haasrode, Parkstraat 85;

3. De Heer VANDERHEYDEN Peter Josef, geboren te Leuven op 19 augustus 1964, wonende te 3020 Herent, Winkselsesteenweg 31;

4 De-Heer-VANHENTENRYK-Johnny Pierre, geboren te Anderlecht op 3 maart 1978, wonende te 2880 Bornem, Krekelstraat 5;

5. De Heer HERMAN Jean-Louis, geboren te Ukkel op 15 juli 1967, wonende te 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde), Archiefstraat 146.

Het kapitaal bedraagt 100.001 ¬ , vertegenwoordigd door 100.001 aandelen zonder aanduiding van. nominale waarde.

Dat elk aandeel in contanten volledig volgestort is, ten belope van 100.001 E.

Deze fondsen werden gedeponeerd bij naamloze vennootschap Dexia Bank door storting of overschrijving op de speciale rekening nummer 068-8917907-45.

De vennootschap heeft tot doel:

-Het verlenen van diensten en het geven van advies op het vlak van de informatica, communicatie en telecommunicatie.

-De groot- en kleinhandel, de huur, import en export van elektrische, elektronische, technische uitrusting,. van computer- en communicatiemateriaal en aanverwante artikelen, alsook het assembleren, installeren en'. onderhouden van deze materialen.

-Het ontwerpen, realiseren, commercialiseren en het verzorgen van het onderhoud van software, internet sites, intranet, servers, netwerken en aanverwante of gelijkaardige producten.

-Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle' aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica.

-Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondememingen, al dan niet door middel van uitoefening van een bestuursmandaat. In dat geval zal voor de uitoefening van het mandaat een natuurlijk, persoon als vaste vertegenwoordiger moeten worden aangeduid.

-Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

-Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.

-Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer.

-Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen.

Daartoe kan de vennootschap deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle

middelen,. dat ermeer dan twee aandeelhouders zijn. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes dik Moniteur belge

r 1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes d

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen ais rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden-voor-de-aanstelling van-de leëc en van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. De bevoegdheden van het auditcomité kunnen door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdelingen die de leden van het auditcomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Er worden vijf bestuurders benoemd.

Worden in hoedanigheid van bestuurder benoemd:

- De Heer De Clercq Willem;

- De Heer Verbeeck Roei;

" r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes dik Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

- De Heer Vanderheyden Peter;

- De Heer Vanhentenryk Johnny;

- De Heer Herman Jean-Louis;

allen voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, die aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en zestien.

Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de Heer Verbeeck Roef, voornoemd. Zijn opdracht is onbezoldigd.

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de Heer Verbeeck Roel, voornoemd. Zijn opdracht is onbezoldigd.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal hun mandaat onbezoldigd zijn.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste woensdag van de maand september om negentien uur dertig; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de

algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden warden op de eerste woensdag van de maand september van het jaar tweeduizend en twaalf.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar;

Het eerste boekjaar begonnen op heden wordt afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en twaalf. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie oprichtingsakte, financieel plan en bankattest

Getekend Danny Geerinckx, notaris te Aarschot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 02.09.2015, NGL 30.10.2015 15662-0175-015

Coordonnées
OOLIBA

Adresse
SCHUTTERSVEST 75 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande