25/06/2014
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m o d 1 1 . 1
` i t t ( » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 L I I 1 8
"
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p I Ó J U N I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 5 5 . 1 5 0
i ? B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O o m s & P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
' r i
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; V a n M e t e r e n k a a i 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
i l O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I S Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ,
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
; 1 I E E R S T E B E S L I S S I N G
i ; D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n :
1 ) H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e S c h o t e n , o p d r i e j u n i ,
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n ;
; F w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t : i
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g ; v a n a r t . 3 1 3 W , V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e r A a n s p r a k e l i j k h e i d O O M S & P A R T N E R S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t ! u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n = v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r ! o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ;
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , , ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
ï ! 2 , D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ?
e n d u i d e l i j k h e i d ;
; 3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g !
i ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a n l e r i n g ; i l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , !
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e :
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t . b . v . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t i n 1 . 3 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ! B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d O O M S & P A R T N E R S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n ; n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t I n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e 1 1 . : r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 3 j u n i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
i B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r . "
, i ? 2 ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e i n b r e n g i n = ;
n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , o p g e m a a k t o p n e g e n t i e n m e i l a a t s t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l ; . 3 ' 7 3 , § 4 , _ 3 e , l i d m a n h e k W e t b o e k v a r > v e n n o o t s c h a p p e n . = _ _ - _ - - - _ - _ _ - _ . , . . r . u . , - , - _ ~ - - , _ _ _ _ - _ - _ _ ~ _ _ , W _ " , _ - . - - . . - _ . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V C i 7 P ~ " ~ °
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r O O M S P i e t e r g e b o r e n t e T u r n h o u t o p z e v e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V a n M e t e r e n k a a l 4 b u s 1 6 ( R R 8 2 0 5 1 7 2 4 3 - 3 4 ) , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n t e v e r z a k e n a a n d e t o e z e n d i n g e r v a n a i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 6 9 e n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , 4 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n c o n f o r m a r t i k e l 7 5 e n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , 4 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g n a t u r a z o a l s h i e r n a v e r d e r o m s c h r e v e n .
E r z u l l e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , t o e t e k e n n e n a a n d e e n i g e v e n n o o t . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
I n b r e n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r t k o m e n d v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e d o o r h e m i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g z e k e r , v a s t s t a a n d e n o p e i s b a a r i s .
V e o o e d i n q
T e r v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) n i e u w e v o o r m e l d e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t ; d e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 8 7 t o t e n m e t 1 . 5 3 6 .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t d i e n t e n g e v o l g e v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n .
A l d u s z i j n d e b e t a a l b a a r g e s t e l d e n e t t o b e d r a g e n v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
2 ! T W E E D E B E S L I S S I N G
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S ,
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g