04/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e n e t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 7 8 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : O O N A _ 0 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e r n ( A n t w e r p e n ) , S t r i j d h o f l a a n 9 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Z e t e i v e r p l a a t s i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , S t r i j d h o f l a a n 9 1 n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 2 2 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t ;
- D e h e e r F r a n c i s v a n d e r E b e r t ;
- M e j u f f r o u w N a t h a l i e S e p p i o n ;
- M e j u f f r o u w J u l i e S c h a e r l a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
1 3 8 W 1 1 B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r W e r n e r D e S m e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 R 1 N 3 1 \ 1 1 ! \ ! \ 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l f a A n t w e r p e n . o p
t y i r . 1 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n a n i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 7 8 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O O N A _ 0 3
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B E R C H E M - S t r i j d h o f l a a n 9 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d d . 0 1 0 3 Q 0 1 1 E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r W e r n e r D e S m e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 f e b r a r i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
T o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d :
O O e h o o | c t e n v e n n o o t o c h o p m a { b e p e r k t e m m n n p n a k e | U k h e i d ^ B 8 e _ 1 1 ^ . m e t m o a t s o h m p p e | g k e z g e | $ * 2 8 0 U B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , S t r i j d h o f l a a n 9 1 . i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r
0 8 3 3 . 4 9 3 . 7 7 9 e n m e t B T W n u m m B E 0 8 3 3 9 3 7 7 9 g e r e c h t e l i j k n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , v o l n s d e a a n
o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g h i e r t o e r e c h t s g e l d i g M e g n w o u r d i d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e m e r D e S m e t , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , S t r i j d h o f l a a n 9 1 .
D i t m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n d i e ^ B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r D e S m e t i n h a a r u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r g e s t e l d h e e f t u i t d r u k k e l i j k t e b e k r a c h t i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t h e d e n .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r z a l w o r d e n v a s t g e l e g d b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w B i r g i t H u b l o u x o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R d d . 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 E E R S T E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p
8 8 W _ 1 1 B V B A , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n u u t s n h o p p m n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r D e S m e t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L M I J S B B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C à
r .
I r à
= 7 ,
V b o r - , b e h o w d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " B & W 1 1 " B V B A w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e r a a d e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W e m e r D e S m e t , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B & W _ 1 1 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , S t r i j d h o f l a a n 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 4 9 3 . 7 7 9 e n m e t B T W n u m m e r B E 0 8 3 3 . 4 9 3 . 7 7 9 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r D e S m e t .
B & W _ 1 1 B V B A , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d i s a l h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n d i e B & W _ 1 1 B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r D e S m e t i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t g e s t e l d u i t d r u k k e l i j k t e b e k r a c h t i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t h e d e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B & W _ 1 1 B V B A
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W E R N E R D E S M E T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g