02/01/2014
��L (-ntoDS'
Matl Wand 11 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voo
behou
aan h
Belgis
Staatst
recrgokr' ~ .ri;;, x, �r6ltke&
van Jf~~~~,,"~ , , ,.~.~~,~~W�3~
~
.~.-�a
1 G DEC. 2013
Griffie
1111110111
Ondernemingsnr : 0403867220 Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Oostmalle Cars
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Salphensebaan 27.2390 Malle
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de jaarvergadering dd 27.11.2013 blijkt de herbenoeming van de in functie zijnde bestuurders voor een nieuwe periode van 6 jaar - te weten mevr Hilde Claes, en Rita Dans en de heren Herman Claes en Hugo Wouters - hun mandaat zal vervallen bij de jaarvergadering van 2019 Ui t de notulen van de raad van bestuur dd 27.11.2013 blijkt de aanstelling van mevr Hilde Claes en de heren Wouters Hugo en Herman Claes als gedelegeerd bestuurder.
Zij zullen in deze functie dezelfde bevoegdheden hebben als voordien.
Voor beknopt uittreksel, ter publicatie
Hilde Claes, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
27/01/2012
��L..~ 4*;i, _,,~,~
mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ilecitce$egd ter g*iffiQ ie Rechtbank van Zooplrona>rs?l te Antwerpen, op
17 JAN. 2012
Griffie
" iaozsaas*
il
bef
ai
Be Sta
Ondernemingsnr : BE0403.867.220
Benaming (voluit) : OOSTMALLE CARS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Salphensebaan 27
2390 Malle
Onderwerp akte :NV: AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - AANPASSING STATUTEN - COORDINATIE
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalie), Hoge Warande 10/1, op 27; december 2011, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 29 december 2011, boek 123,' blad 94, vak 19. Ontvangen: 25,00 � . Getekend: de E.a. inspecteur W. LAUREYS; blijkt dat de buitengewone, algemene vergadering van de naamloze vennootschap "OOSTMALLE CARS", met ��nparigheid de volgende;; beslissing heeft genomen:
1.Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, en dit vanaf heden, overeenkomstig de Wet van 14', december 2005.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,.
de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder.
2.Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het artikel 7 van de statuten te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 7: Effecten
De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd,'
binnen de beperkingen voorzien door de wet.
De titularis kan op elke ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in
gedematerialiseerde effecten.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de.;
eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.
Op de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennis nemen van het register. Elke titularis heeft recht op een certificaat,:
overeenkomstig artikel 465 lid 2 Wetboek Vennootchappen."
Indien er in de overige artikelen nog melding wordt gemaakt van aandelen aan toonder wordt dit gewijzigd in '
aandelen op naam.
3. Co�rdinatie van de statuten
. De vergadering verleent aan notaris Wouter Nouwkens alle machten om de gecoordineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ,
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zaken.
Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).
Samen hiermee neergelegd:
afschrift van. de ___. _ _.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
" .c
VoGti`-
-behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
" -lijst publicatiedata -co�rdinatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1