04/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
x l J l s ~ ! w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 0 0 1 2 1 j 1 I I I i u
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
n
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2
, . . . _ . _ , . , . . . , .
G R I F F U E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N I E RM M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 0 0 . 4 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O P E N I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L i n d e s t r a a t 4 5 - 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p e n ) a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g p r o c e s v e r b a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p O P E N I X , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , L i n d e s t r a a t 4 5 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 5 0 0 . 4 4 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
L D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n d e e n i g e v e n n o o t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d a t h e t f u s i e v o o r s t e l o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r ' b e s c h i k k i n g w a s s e d e r t m e e r d a n é é n m a a n d e n w a a r v a n d e e n i g e v e n n o o t k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t h e e f t , k u n n e n v e r k r i j g e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , e n e r z i j d s , e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , a n d e r z i j d s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d , ( t ) i n h o o f d e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 3 9 6 7 9 , e n ( i i ) i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 4 4 7 1 9 .
1 1 . a ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n h o u d e r v a n a a n d e l e n o p n a a m e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n , d e s g e v a l l e n d p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t i n d i e n h i j d a a r m e e h e e f t i n g e s t e m d , v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 0 , § 1 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t t e v e n s d a t h i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t g e h a d o m é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n
1 ° h e t f u s i e v o o r s t e l ;
2 ° d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s ; 3 ° d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n ( e n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s ) o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ; 4 ° t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d a t v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t t w e e d e t o t h e t v i e r d e l i d v a n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n o p g e s t e l d .
5 ° h e t h a l f j a a r l i j k s f i n a n c i e e l v e r s l a g a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 7 b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g e n v a n e m i t t e n t e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n d i e z i j n t o e g e l a t e n t o t d e v e r h a n d e l i n g o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t .
D e e n i g e v e n n o o t k o n o p z i j n v e r z o e k , d e s g e v a l l e n d p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t i n d i e n h i j d a a r m e e h e e f t i n g e s t e m d , k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f d e s g e w e n s t g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t v e r k r i j g e n v a n d e i n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e s t u k k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e s t u k k e n :
- t e r b e s c h i k k i n g z i j n g e b l e v e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r r a a d p l e g i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t . I [ I . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d e s t u k k e n t e k e n n e n e n z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l . E e n k o p i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t " n e v a r i e t u r ' o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n z a l i n h e t d o s s i e r v a n l a a t s t g e n o e m d e b e w a a r d b l i j v e n .
H e t o r i g i n e l e e x e m p l a a r b l i j f t d o o r d e V e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
T w e e d e b e s l i s s e n " : F u s i e b e s l u i t - O n t b i n d i n " - O v e r " a n " o n d e r a l " e m e n e t i t e l v a n h e t v e r m o " e n 1 . O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n v e r m o g e n s o v e r g a n g n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p é é n i u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d . e m a a k t a l s v o o r m e l d o v e r e e n k o m s t i . a r t i k e l 7 1 9 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o F j ~
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V r ? r v n I n
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n w o r d t o p v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t , d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r H E I R B A U T l 9 l i p , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G a l g e s t r a a t 1 5 , O N 0 8 9 5 . 1 3 3 . 8 1 6 ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2012
ÿþO p d e l a a t s t e l a t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e t g i s c S t a a t s b h
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
* 1 2 1 3 9 6 ] 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 5 0 0 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; O p e n i x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e s t r a a t 4 5 t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L
O p e n i x b v b a
B r e d a b a a n 8 9 4 A
2 1 7 0 M e r k s e i n
B T W B E 1 R P R 0 8 6 2 . 7 5 7 . 2 9 3 ( A n t w e r p e n )
O p e n i x c o r n m v
L i n d e s t r a a t 4 5
2 8 8 0 B o r n e r n
B T W B E 1 R P R 0 8 7 3 . 5 0 0 . 4 4 0
F U S I E V O O R S T E L B I J F U S I E M E T 1 0 0 % - D O C H T E R V E N N O O T S C H A P
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t o p 1 j u l i 2 0 1 2 b e s l i s t
h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n z i j n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n
d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d o m
d i t f u s i e v o o r s t e l t e t e k e n e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
- v o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w A n S c h e l l e k e n s w o n e n d e L i n d e s t r a a t 4 5
t e 2 8 8 0 B o r n e m
v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : d e h e e r N i c o D e W i l d e w o n e n d e L i n d e s t r a a t 4 5
t e 2 8 8 0 B o r n e m
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g v a n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p O p e n i x b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e d a b a a n 8 9 4 A - 2 1 7 0 M e r k s e m , i n g e s c h r e v e n I n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n R P R ( B T W B E ) 0 8 6 2 . 7 5 7 . 2 9 3 ( A n t w e r p e n ) ;
- d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p O p e n i x c o m m v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i n d e s t r a a t 4 5 - 2 8 8 0 B o r n e m , I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n R P R ( B T W B E ) 0 8 7 3 . 5 0 0 . 4 4 0 ( M e c h e l e n ) .
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a
g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e
i
~ , t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
V o o r a f g a a n d e l i j k e o p m e r k i n g
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s - z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e v e r p l i c h t i n g v a n e l k e v e n n o o t s c h a p , d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , h e t f u s i e v o o r s t e l , z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 7 1 9 d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 1 ° W . V e n n . ) 1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
O p e n i x b v b a , v o o r h e e n A . G . C . C e n t e r , v o o r h e e n R . G . B r a n d s t o f f e n b v b a , w e r d o p g e r i c h t
o p 8 J a n u a r i 2 0 0 4 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S m e t , k a n t o o r h o u d e n d e t e
S i n t - G ¬ f l e s - W a a s e n w o r d t h i e r n a d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d .
D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
2 6 j a n u a r i 2 0 0 4 o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 1 3 1 8 2 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t o p : 1 5 m e i 2 0 0 7 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V a n d e n N i e u w e n h u i z e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e B o m e m e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m e i 2 0 0 7 o n d e r h e t n u m m e r 0 7 0 7 7 5 0 4 v o o r d e w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m w i j z i g i n g z e t e l - w i j z i g i n g d o e l .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r e d a b a a n 8 9 4 A - 2 1 7 0 M e r k s e m
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t s i n d s d e o p r i c h t i n g 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . M e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e I e d e r e e n g e l i j k e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n . M e t k a p i t a a l w e r d t o t o p h e d e n v o l g e s t o r t t o t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f
i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n
o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
- d e h a n d e i , a g e n t u u r , l e a s i n g , v e r h u r i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e
e l e k t r o n i s c h e m a c h i n e s z o a l s c o m p u t e r s , t e k s t e n g e g e v e n s v e r w e r k e r s , g e g e v e n s s y s t e m e n
e n h u n r a n d a p p a r a t u u r , a l s m e d e a l l e m a t e r i e e l , o n d e r d e l e n , b e n o d i g d h e d e n e n s o f t w a r e ;
- h e t u i t w e r k e n e n i n s t a l l e r e n v a n d a t a n e t t e n , a l l e r h a n d e p r o g r a m m e r i n g , s y s t e e m a n a l y s e ;
- i n s t a l l a t i e , b e d i e n i n g v a n c o m p u t e r s e n o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l ;
- d e h a n d e l e n o n t w i k k e l i n g v a n c o m p u t e r s y s t e m e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y i n z a k e i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ;
- h e t b e m i d d e l e n b i j h e t t o t s t a n d k o m e n v a n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n I n d e m e e s t b r e d e z i n ;
- h e t a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v o o r m a t e r i e e l e n p r o g r a m m a ' s e n
v o o r a i l e h e r s t e l l i n g e n v a n b e d o e l d e m a c h i n e s e n m a t e r i e e l ;
- h e t v e r h u u r v a n g e r e e d s c h a p p e n ;
- h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h u n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e
r e c h t e n z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g
e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , d e o n r o e r e n d e l e a s i n g e n , i n
h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f
o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p -
p e n o f - o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
- h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , h e t o n d e r z o e k , d e r a a d g e v i n g , d e a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r i n f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e g e v e n v a n o c t r o o i e n , e x c l u s i e v e e n a n d e r e r e c h t e n , k n o w h o w e n a n d e r e a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n l n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e a n d e r e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l a f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- m e v r o u w A n S c h e i l e k e n s , z a a k v o e r d e r
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 7 5 7 . 2 9 3 .
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
O p e n i x c o m m v w e r d o p g e r i c h t o p 1 a p r i l 2 0 0 5 b l j o n d e r h a n d s e a k t e e n w o r d t h i e r n a d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e n o e m d . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d I n d e B i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m e l 2 0 0 5 o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 6 5 9 1 0 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n n i e t g e w i j z i g d .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L i n d e s t r a a t 4 5 t e B o m e m .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t s i n d s d e o p r i c h t i n g 2 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n a l l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d f a t o p h e d e n v o l s t o r t t o t 2 0 0 , 0 0 E U R .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g
v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ; a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n
g e b r u i k e r
o v e r i g e a d v i s e r i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g v a n p r o g r a m m a t u u r
- d e k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r i g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n I n h e t b u i t e n l a n d , z o
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i J k a n t e v e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n o f v e r k o p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n
a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s
d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n
t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e a a r d d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d . C o m m e r c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a l l e s w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p
b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n . Z i j m a g t e v e n s d e a c t i v i t e i t v a n h e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e h o u d e n e n v e r k o p e n
v a n p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t e n .
Z i j m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o p z i c h n e m e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
- d e h e e r N i c o D e W i l d e , b e h e r e n d v e n n o o t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 5 0 0 . 4 4 0 .
1 , 2 , B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 2 ° W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 J u l l 2 0 1 2 .
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 3 ° W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 4 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 5 . O v e r d r a c h t o n r o e r e n d g o e d
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d . D i t b e t e k e n t d a t
e e n a t t e s t O V A M n i e t v e r e i s t i s .
2 . M o t i v e r i n g v a n d e f u s i e
N a a n a l y s e v a n h u n b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n z i j n O p e n i x b v b a e n O p e n i x c o m m v e r v a n o v e r t u i g d d a t h u n k e n n i s , d i e n s t e n e n o p l o s s i n g e n c o m p l e m e n t a i r z i j n .
D e e c o n o m i s c h e e n o r g a n i s a t o r i s c h e w e r k e l i j k h e i d v e r a n t w o o r d e n n i e t l a n g e r h e t b e s t a a n v a n t w e e a f z o n d e r l i j k e e n t i t e i t e n . D o o r d e z e g e r u i s l o z e f u s i e i s d e j u r i d i s c h e r e a l i t e i t e e n w e e r s p i e g e l i n g v a n d e e c o n o m i s c h e .
3 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
3 . 1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i t i n b i j l a g e
i n g e s l o t e n e n m a a k t i n t e g r a a l d e e l u i t v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
3 . 2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
I n h e t g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , d i e n e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e
o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t t e w o r d e n .
3 . 3 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t :
- I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t z a l w a r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e
h i e r a a n v e r b o n d e n k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e w o r d e n o v e r g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . 4 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n d i t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
3 . 5 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e z e g o e d k e u r i n g v o o r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l g e g e v e n w o r d e n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 j u l i 2 0 1 2 , t e M e r k s e m , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n e n M e c h e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , V o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
A n S c h e l l e k e n s , N i c o D e W i l d e ,
z a a k v o e r d e r . Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g