25/07/2012
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B e i g l e
S t a a t s b
1 1
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m o d 1 1 . 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
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K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
r _ , t a s t ,
"
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 8 1 1 . 9 8 3 . 5 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O P E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o o i m a n s 3 6
2 3 2 3 H o o g s t r a t e n W o r t e l )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p z e s j u l i d a a r n a , d e e l 6 8 9 , b l a d 4 4 , v a k 1 4 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a . I n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , J . V A N D E N B R O E C K , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P E X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 3 H o o g s t r a t e n / W o r t e l , R o o i m a n s 3 6 , ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 9 8 3 . 5 3 5 - - r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r ; ; v a n i e d e r j a a r .
2 1 W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e 2 5 ° v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r
3 1 V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 , a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ; : a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e h o u d e n o p d e 2 5 ° v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
4 / U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n t e c h n i s c h m a t e r i a a l o f h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e d i e n s t e n , l e v e r e n v a n ; t e c h n i s c h e p r o d u c t e n ;
- Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , ' n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n . z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d g o e d e r e n a l s b e l e g g i n g o f a l s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g t e n v o o r d e l e v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p "
5 / E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . 6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n T i e l e n A c c o u n t a n t s B V B A , g e v e s t i g d t e 2 3 2 3 H o o g s t r a t e n / W o r t e l , L a n g e n b e r g 4 1 o f h u n a a n g e s t e l d e n , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
7 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n ; ; ; b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ 1 g e
e
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C 1 D
C 1 D