15/10/2014
ÿþf r 2 \ M o d W a r d 1 1 . 1
M I M
L u i t B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 2 . 2 3 0 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T 1 - C O U N T V A N C R A E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o e d e r h o e f s t r a a t 2 1 7 - 2 5 4 7 L i n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O P H E F F I N G N O M I N A L E W A A R D E - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W I B - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l e t u i t n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r i i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P T I - C O U N T V A N C R A E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 4 7 L i n t , M o e d e r h o e f s t r a a t 2 1 7 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " O p t i f i s c V a n C r a e n " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j u l i t w e e d u i z e n d o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 7 1 1 1 2 4 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g - O p h e f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n o p t e h e f f e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e s t a a t u i t v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , v a s t g e s t e l d e n u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
M e v r o u w V A N C R A E N B r i g i t t e M a r i a - L o u i s a , g e b o r e n t e D u f f e l o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , M o e d e r h o e f s t r a a t 2 1 7 , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t m e v r o u w V A N C R A E N B r i g i t t e , v o o r n o e m d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , v a s t g e s t e l d e n u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h a a r v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d . D e z e i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t i l a L , 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 S E I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
T E L J R B E L G E A n t w e r p e n
- 1 0 - 2 0 1 4 0 3 O K T . 2 0 1 4
> I S T A A T S B l e « F M A n t w e r p e n
M O N
0
B E L G I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r b e h o u d e n à t i n h e t
o r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n F l O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D
E U R O ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e " I N G B e l g i ë " , t e L i n t , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p T W E E H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n
T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k é é n / v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k d j c k a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r - ' d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D a n i e l V A N B O C K R I J C K
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e d d . 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e