15/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ) 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 F 1 1 1 1 1 1 1
5 5 1 '
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 4 D E C , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t t i v ~
e e n
, r i 3 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 5 " 9 4 7 " 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p t i - M a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : P a t e r V e r b i s t s t r a a t 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s a k t e
O p 1 o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n :
I . M a l i n o w s k i W o j c i e c h , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P a t e r V e r b i e s t s t r a a t 9 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r
7 5 4 9 1 0 1 6 9 9 1 ,
2 . R a c z e k K a m i l L u k a s z , w o n e n d e t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , R u e d e s A r c h e r s 7 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r
9 2 0 4 1 0 6 2 9 6 1
W e l k e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o v e r e e n g e k o m e n t e z i j n w a t v o l g t : D e c o m p a r a n t e n r i c h t e n b i j d e z e e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p , g e n o e m d " O p t i - M a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d w o r d t t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P a t e r V e r b i s t s t r a a t 9 .
I n b r e n g
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t b i j d e o p r i c h t i n g 5 0 0 , 0 0 E u r o e n w o r d t a l s v o l g t g e v o r m d
i n b r e n g v a n g e l d
D o o r o n d e r g e t e k e n d e s u b 1 w o r d t e e n s o m g e l d i n g e b r a c h t t e n b e d r a g e v a n 3 7 5 , 0 0 E u r o .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e s u b 2 w o r d t d a a r e n b o v e n e e n s o m g e l d i n g e b r a c h t t e n b e d r a g e v a n 1 2 5 , 0 0 E u r o .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g e n , w o r d e n 1 0 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e
i n b r e n g e r s e n w e l a l s v o l g t :
- a a n o n d e r g e t e k e n d e s u b 1 , d i e a a n v a a r d t , 7 5 a a n d e l e n ;
- a a n o n d e r g e t e k e n d e s u b 2 , d i e a a n v a a r d t , 2 5 a a n d e l e n .
S a m e n : 1 0 0 a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e a a n d e l e n d i e d o o r d e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n
v o l g e s t o r t .
Z a a k v o e r d e r s
A i s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w i e d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m b i n n e n d e p e r k e n v a n w a t h i e r n a i n d e s t a t u t e n i s b e d o n g e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , t r e d e n o p : d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n s u b 1 ) e n 2 )
S t a t u t e n
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n o p r i c h t e r s v a s t g e s t e l d i n d e z e r v o e g e :
H O O F D S T U K I - A A R D - R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - A a r d - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n e e n o f m e e r h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l h e e f t e n z o d o e n d e d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n v e r k r i j g t . Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p ; o n d e r f i r m a e n d r a a g t d e n a a m " O p t i - M a l " . D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f d e a f k o r t i n g " V . O . F . " o f , i n h e t F r a n s , d o o r d e w o o r d e n " s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f ' o f d e a f k o r t i n g " S N G " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n B e l g i ë e n k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n
w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
2 5 5 0 1 0 2 V e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n g e s m e d e w e r k s t u k k e n v o o r d e b o u w : t r a p l e u n i n g e n ,
b o r s t w e r i n g e n , e n z .
4 3 3 2 0 S c h r i j n w e r k
4 3 3 2 0 0 1 M o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n ,
t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z .
4 3 3 2 0 0 2 I n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z , i n
h o u t o f k u n s t s t o f
4 3 3 2 0 0 3 I n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z . , i n h o u t o f k u n s t s t o f
4 3 3 2 0 0 4 I n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t o f k u n s t s t o f
4 3 3 2 0 0 5 M o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s , e n z . , i n h o u t o f k u n s t s t o f
4 3 3 2 0 1 1 M o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n ,
m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z ,
4 3 3 2 0 1 2 I n s t a l l a t i e v a n a i d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z . ,
i n m e t a a l
4 3 3 2 0 1 6 M o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n k u n s t s t o f
4 3 3 2 0 2 1 I n s t a l l a t i e v a n b i n n e n d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n z . v a n g l a s
4 3 3 3 2 P l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n h o u t
4 3 3 3 2 0 1 P l a a t s e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : p a r k e t e n a n d e r e h o u t e n v l o e r b e d e k k i n g ,
w a n d b e k l e d i n g v a n h o u t
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n ; d i e o p
w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p
a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O n v e r m i n d e r d d e o n t b i n d i n g o p w e t t e l i j k e g r o n d e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E v e n w e l k a n e e n e i n d e g e s t e l d w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r o p z e g g i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t , z o a l s
b e p a a l d i n a r t i k e l 8 h i e r n a
H O O F D S T U K I l - K A P I T A A L
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t b i j d e o p r i c h t i n g 5 0 0 , 0 0 E u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H O O F D S T U K U U I - V E N N O T E N
A r t i k e l 6 - V e n n o t e n
Z i j n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e p e r s o n e n d i e a l s o p r i c h t e r s z i j n o p g e t r e d e n e n d e a n d e r e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e a l s v e n n o t e n w o r d e n a a n v a a r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 7 h i e r n a o f d i e e e n o f m e e r a a n d e l e n v a n é é n , d e s g e v a l l e n d m e e r d e r e , v e n n o t e n o v e r n e m e n c o n f o r m h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 h i e r n a
A r t i k e l 7 - T o e t r e d i n g
E e n p e r s o o n k a n s l e c h t s a i s v e n n o o t t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g d o o r a l l e a n d e r e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d . D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i s p e r s o o n l i j k e n n i e t o v e r d r a a g b a a r
A r t i k e l 8 - U i t t r e d i n g
V e n n o t e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t o p z e g g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n .
H e t b e s l u i t t o t u i t t r e d i n g m o e t i n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d w o r d e n . Z o l a n g e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n k a n e e n v e n n o o t e v e n w e l s l e c h t s u i t t r e d e n a l s h i j e e n k a n d i d a a t a a n w i j s t o m z i j n a a n d e l e n o v e r t e n e m e n e n t e r v e r v a n g i n g v a n h e m z e l f v e n n o o t t e w o r d e n . D i e k a n d i d a a t d i e n t a a n v a a r d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g w a t h i e r o v e r b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 0 h i e r n a . D e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n b e g i n t t e l o p e n v a n a f d e e e r s t e d a g d i e v o l g t o p d e m a a n d w a a r i n d e o p z e g g i n g w e r d b e t e k e n d . B i j h e t v e r s t r i j k e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z e t e r m i j n z o n d e r d a t d e a a n d e l e n w e r d e n o v e r g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g w a t h i e r o v e r b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 0 h i e r n a , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n .
A r t i k e l 9 - O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t n i e t b i j h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t m a a r w o r d t v o o r t g e z e t m e t d e o v e r l e v e n d e
v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t h i e r n a b e p a a l d e v e r b l i j v i n g s b e d i n g
A r t i k e l 1 0 - V e r b l i j v i n g s b e d i n g
U i t s l u i t i n g , u i t t r e d i n g o f o v e r l i j d e n v a n e e n d e r v e n n o t e n h e e f t n i e t a u t o m a t i s c h d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g .
I n e e r s t e i n s t a n t i e h e e f t d e u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t o f d e e r f g e n a a m v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t h e t r e c h t o m z i j n a a n d e ( e ) I ( e n ) t e v e r k o p e n a a n e e n o f v e r s c h i l l e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n o f a a n e e n d o o r h e m v o o r g e s t e l d e n i e u w e v e n n o o t d i e d o o r a i l e v e n n o t e n m o e t ( e n ) a a n v a a r d w o r d e n . H i j i s i n d i t g e v a l v r i j o m z e l f e e n p r i j s t e b e d i n g e n m e t d e o v e m e m e r .
B i j g e b r e k a a n e e n r e g e l i n g b i n n e n d e d r i e ( 3 ) m a a n d e n n a b e t e k e n i n g v a n d e o p z e g g i n g o f n a d e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g o f n a h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t h e b b e n d e o v e r i g e v e n n o t e n e e n v o o r k e u r r e c h t o m d e a a n d e l e n o v e r t e k o p e n v o l g e n s d e p r i j s b e p a l i n g i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e . D e u i t t r e d e n d e , u i t g e s l o t e n v e n n o o t o f e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t k u n n e n z i c h t e g e n d e z e p r i j s b e p a l i n g n i e t v e r z e t t e n . I n d i e n e r m e e r d e r e k a n d i d a a t - k o p e r s v e n n o t e n z i j n , m a g e l k e v e n n o o t e e n f r a c t i e v a n d e a a n d e l e n a a n k o p e n , e v e n r e d i g m e t d e a a n d e l e n d i e h i j r e e d s i n z i j n b e z i t h e e f t , D i t v o o r k e u r r e c h t g e l d t n i e t a l s e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n .
I n d i e n e r g e e n k a n d i d a a t - v e n n o o t w o r d t g e v o n d e n o m d e a a n d e l e n o v e r t e k o p e n , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n z e l f e e n n i e u w e v e n n o o t a a n v a a r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e z e n i e u w e v e n n o o t k o o p t d e a a n d e l e n o v e r v o l g e n s d e p r i j s b e p a l i n g i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t e n b i j g e b r e k a a n r e g e l i n g b i n n e n d e d r i e ( 3 ) m a a n d e n n a b e t e k e n i n g v a n d e o p z e g g i n g o f n a d e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g , h e e f t d e o v e r i g e v e n n o o t d e v e r p l i c h t i n g z e l f e e n n i e u w e v e n n o o t v o o r t e s t e l l e n . D e z e n i e u w e v e n n o o t k o o p t d e a a n d e l e n o v e r v o l g e n s d e p r i j s b e p a l i n g i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
B i j g e b r e k a a n e e n r e g e l i n g b i n n e n d e t w a a l f ( 1 2 ) m a a n d e n n a b e t e k e n i n g v a n d e o p z e g g i n g o f n a d e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g o f n a h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n .
H O O F D S T U K I V - O R G A N I S A T I E
A r t i k e l 1 1 - O r g a n e n
D e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e v o l g e n d e : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ; d e
z a a k v o e r d e r ( s ) ;
d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e r e e n b e n o e m t .
A r t i k e l 1 2 - B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m ; d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ; e e n H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t o p t e s t e l l e n e n t e w i j z i g e n ; v e n n o t e n t e a a n v a a r d e n ; d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n ; z a a k v o e r d e r ( s ) a a n t e s t e l l e n e n t e o n t s l a a n ; e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n t e o n t s l a a n ; f i n a n c i e r i n g s p l a n n e n o p l a n g e t e r m i j n g o e d t e k e u r e n ; d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t t e b e p a l e n ;
- b e s l u i t e n t e t r e f f e n o v e r a l l e z a k e n d i e n i e t i n g e v o l g e d e w e t , d e s t a t u t e n o f h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n a n d e r e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 - V e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 3 1 m e i v a n i e d e r j a a r o m 2 0 . 0 0 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r v e n n o t e n w o r d e n t e a l l e n t i j d e o p v e r z o e k v a n t w e e v e n n o t e n b i j e e n g e r o e p e n .
A r t i k e l 1 4 - O p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n
D e b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e a g e n d a . Z i j w o r d e n a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f v e n n o o t i s . E l k e v e n n o o t h e e f t é é n s t e m .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 5 - S t e m m e n
/ l e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t e l k e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j t e w o n e n . l e d e r v e n n o o t b e s c h i k t o v e r é é n s t e m ,
B e h o u d e n s e e n u i t d r u k k e l i j k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e w e t , v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f v a n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t , w o r d t e l k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e l d i g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , . E l k e v e n n o o t m a g z i j n s t e m p e r s o o n l i j k u i t b r e n g e n o f k e n b a a r m a k e n b i j b r i e f , e - m a i l o f d o o r e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l . E e n v e n n o o t m a g z i c h b i j d e s t e m m i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e e c h t e r v e n n o o t m o e t z i j n
A r t i k e l 1 6 - B i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n
V o l g e n d e b e s l u i t e n k u n n e n s l e c h t s g e n o m e n w a r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j s c h r i f t e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r t e n m i n s t e d r i e l v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n : w i j z i g i n g a a n d e z e s t a t u t e n , b e h a l v e a r t i k e l 7 , 8 9 e n 1 0 d i e n i e t v o o r w i j z i g i n g v a t b a a r z i j n ; a a n v a a r d i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t ; b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ; O v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 7 - V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g e n
E l k e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n d e r v e n n o t e n , d a a r t o e a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
l e d e r e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n s e c r e t a r i s . N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t , w a a r i n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n / o f d e g e d a n e b e n o e m i n g e n w o r d e n v e r m e l d . D e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d .
H O O F D S T U K V I - B E S T U U R
A r t i k e l 1 8 - B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e v e n n o t e n m o e t e n z i j n .
A i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; M a l i n o w s k i W o j c i e c h , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P a t e r V e r b i s t s t r a a t 9 ; R a c z e k K a m i l L u k a s z , w o n e n d e t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , R u e d e s A r c h e r s 7 .
Z i j h e b b e n h u n o p d r a c h t a a n v a a r d , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , v o o r v e r r i c h t i n g e n m e t e e n t e g e n w a a r d e k l e i n e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , - E U R ) d o o r e e n z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , d i e n i e t v e r p l i c h t i s h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v o o r v e r r i c h t i n g e n m e t e e n t e g e n w a a r d e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , - E U R ) o f m e e r , d c o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ; o f w e l d o o r e l k e p e r s o o n d i e , v o o r d e t e s t e l t e n h a n d e l i n g e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o n t v a n g e n .
A r t i k e l 1 9 - C o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n e e n c o m m i s s a r i s a a n s t e l l e n v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e z e z a l e e n v e r s l a g a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o o r l e g g e n . D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t b i j d e a a n v a n g v a n d e o p d r a c h t d i e n s v a s t e v e r g o e d i n g d i e s l e c h t s m e t a k k o o r d v a n b e i d e p a r t i j e n k a n w o r d e n g e w i j z i g d .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H O O F D S T U K V I l - F I N A N C I Ë L E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 0 - B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d w a a r i n w o r d e n o p g e n o m e n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a c t i v a e n p a s s i v a
E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
A r t i k e l 2 1 - J a a r r e k e n i n g e n
D e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e s t e l d e n j a a r l i j k s a f g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n m i n s t e t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 2 - R e s u l t a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n d i e n t d e r t i g p r o c e n t ( 3 0 % ) v a n d e w i n s t o v e r h e t b o e k j a a r v e r p l i c h t g e r e s e r v e e r d t e w o r d e n . H e t v o o r u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r g e s t e l d e b e d r a g z a l b i j w i j z e v a n v e r g o e d i n g o f d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t , h u n a a n d e l e n b e z i t
H O O F D S T U K V I I I - O N T B I N D I N G
A r t i k e l 2 3 - O n t b i n d i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , g e n o m e n b i j e e n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n o f u i t t r e d e n v a n e e n v e n n o o t , t e n z i j z e h i e r d o o r
e e n h o o f d i g w o r d t
H O O F D S T U K I X - K E N N 1 S G E V I N G E N
A r t i k e l 2 4 - K e n n i s g e v i n g e n
A l l e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n z u l l e n a a n d e v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e m a a k t b i j b r i e f , e - m a i l o f d o o r e n i g a n d e r
c o m m u n i c a t i e m i d d e l g e z o n d e n o f b e z o r g d o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
M a l i n o w s k i W o j c i e c h R a c z e k K a m i l L u k a s z
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g