17/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I r i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 4 7 3 . 5 6 3 . 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I C 2 0 1 4
~ d t e r ~ i e v l ~ l d e
~ e d l t ~ l ~ º% d e l t $ k i r t w ~ ~ 1
o p ~ ~ ~ ~ 7 1 1 1
© e d l r l f f i e r , G r i f f i e
j I i j j I I I I I I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 I
" 1 1 0 { 1 8 6 0 *
b E
B 3 t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , G i t s c h o t e l l e i 1 6 3 -
O n d e r w e r p a k t e : D O E L U I T B R E I D I N G _ W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n n u l r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 1 M A A R T 2 0 1 1 b o e k 2 2 3 b l a d 4 0 v a k : 2 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r A . i . ( g e t e k e n d ) L A M M E N S B . " , b l i j k t : d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P T I C 2 0 1 4 " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , G i t s c h o t e l l e i 1 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 5 6 3 . 5 0 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , G i t s c h o t e l l e i 1 6 3 , d i e w e r d b e s l i s t d o o r z a a k v o e r d e r o p 2 9 m e i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u n i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 8 9 8 2 7 .
2 . h e t d o e l u i t t e b r e i d e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e d r i e l a a t s t e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l -
g e n d e t e k s t :
D e g r o o t h a n d e l , d e t u s s e n h a n d e l e n d e k l e i n h a n d e l i n g e h o o r a p p a r a t e n , h o o r t o e s t e l l e n , e n z o v o o r t s ;
H e t u i t b a t e n v a n e e n g e h o o r c e n t r u m ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r l e i p r o f e s s i o n e e l a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p t i e k w e r e l d ( z o a l s o n d e r :
m e e r o v e r o v e r n a m e b e g e l e i d i n g ) e n g e h o o r a p p a r a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
1 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
2 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
3 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f m a n c i ë l e b i j s t a n d ;
4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e - v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n : d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n ; i n c l u s i e f d e e i g e n : h a n d e l s z a a k . "
3 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e u i t z o n d e r l i j k e r ,
. t i t e l t e v e r l e n g e n . t o t d e r t i g . s e p t e n ï b e r _ t w e e d u i z e n d . . e n e l f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' , i V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l é n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r .
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l -
g e n d e k a l e n d e r j a a r .
E l k j a a r , o p d e r t i g s e p t e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t . "
4 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r .
P u n t a . v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
5 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
O n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l e n w o r d e n a a n g e p a s t
- A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
- A r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e -
z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n . "
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R M E E R -
: S C H A E R T F O N T E Y N & P A R T N E R S " t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , L o d e w i j k D o s f e l s t r a a t 6 b u s 1 , t e n e i n d e b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e
a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u -
m e n t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o t i r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g