01/03/2011
ÿþm o d 2
B e n a m i n g : O P T I C 2 0 3 1
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u l e s M o r e t u s l e i 3 9 2
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s I n e s v a n O p s t a l t e A n t w e r p e n - H o b o k e n o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , i s g e b l e k e n d a t v o o r h a a r , t e r s t u d i e , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d O P T I C 2 0 3 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , J u l e s M o r e t u s l e i 3 9 2 , i I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 4 2 7 . 7 2 8 e n B T W - n u m m e r B E 4 2 7 . 4 2 7 . 7 2 8 e n w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n ;
E e r s t e r e s o l u t i e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , l o p e n d e t o t d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r g o e d .
T w e e d e r e s o l u t i e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n e e n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r g o e d .
D e r d e r e s o l u t i e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e w i j z i g i n g v a n d a t u m v a n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d .
V i e r d e r e s o l u t i e :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n w a a r b i j d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , w o r d e n a a n g e s t e l d : B o e k h o u d k a n t o o r D E F I A N T B V B A , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 6 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V t
b e h t a a r B e l !
S t a a
I I I 1 H I I I I I f l h I 1 I I I I A i
* 1 1 0 3 2 6 4 2 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' } ' -
~ ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 4 2 7 . 7 2 8
R e g 3 i p e l r ; r
~ p t - . ~ l + ~ ~ ~ y y , l p . ~ ~ ~ i e t r e m p a I W ~ I f i T i S . i f ? í í i l ~ ~ Y ~ ~ V i u ~ ~ 4 m ' v w ~ i
o P e : :
® e « H i t l e r ,
G r i f f i e
" ; r
' ' ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s I n e s v a n O p s t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g