OPTIMOBIL VLAANDEREN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : OPTIMOBIL VLAANDEREN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 866.198.122

Publication

18/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1!11U1111.11J1 NII

1`1,1E ~~~~ D

0 9 -07- 2013

t~IW~1FF-#i= 81:-CKTtw3ANV ~rt

KOOR4-iAN~~ I~EOl i~'.~-"_.i~l

L~

Ondernemingsnr : 0866.198.122

Benaming

(voluit) . Optimobil Vlaanderen

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Motstraat 20 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - benoeming commissaris-revisor

De algemene vergadering dd 29 mei 2013 stelt vast dat het mandaat van de commissaris-revisoren ten einde loopt bij deze algemene vergadering. De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen de opdracht revisoraatsprestaties 2013-2015 opnieuw toe te wijzen aan de collegecombinatie CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren en CVBA RSM, vertegenwoordigd door de heer Lieven Acke en de heer Luc Toelen. Dit binnen het kader van hun globale opdracht voor (en gefinancierd door) de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. Het mandaat zal bijgevolg een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2016.

Tevens neemt de vergadering kennis van het ontslag als bestuurder ingediend door de heer Jan Klüssendorf op deze algemene vergadering. De vergadering dankt de heer Klüssendorf voor de belangrijke inspanningen welke hij heeft geleverd bij het ontstaan en de ontwikkeling van het autodelen in België en meer bepaald in deze vennootschap. De vergadering beslist het ontslag van de heer Klüssendorf ingaand op heden 29 mei 2013 te aanvaarden en beslist te benoemen als bestuurder : de heer David Van Kesteren, Herdershoekstraat 76 te 9230 Massemen. Het mandaat zal een einde nemen na de jaarvergadering te houden in mei 2017. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Onmiddellijk hierna komt de Raad van Bestuur bijéén die de heer David Van Kesteren verwelkomt als bestuurder en beslist tot aanstelling van de heer Koen Van De Putte als voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van 4 jaar, ingaand op heden en eindigend na de jaarvergadering van 2017. De heer Van De Putte aanvaardt het voorzitterschap.

(get.) Van Kesteren David

bestuurder

Op de laatste blz van Link B vernielden ° Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 13.06.2013 13180-0132-032
26/07/2012
ÿþ~

~ Mod2U

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

17 -07- 2012

GRIFFIE RECI7ITBANK van KOOPHANDffl MECHELEN

Voor-

behaude

aan hot

Bolgiscr

Sttatsbla

1101111111111

*12132180*

e







Ondernemirigsnr : 0866198122

Benaming

(voluit} . Optimobil Vlaanderen

Rechtsvore : Naamloze Vennootschap

Zetel : Motstraat 20 - 2800 MECHELEN

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder

De algemene vergadering dd 30 mei 2012 neemt kennis van het verzoek van de heer Koen Baecke, Bosdorp 177, 9190 Stekene, om zich terug te trekken ais bestuurder van de vennootschap. Het ontslag wordt in unanimiteit aanvaard. De vergadering dankt de heer Baecke voor de bijdrage die hij heeft geleverd als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering beslist hierbij met unanimiteit tot het benoemen van de heer Louis de Kesel, Lode Vleeshouwerslaan 57, 2900 Schoten, als bestuurder. Het mandaat van de heer De Kesel zal een einde nemen na de jaarvergadering te houden in mei 2017. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

(get.) Kllssendorf Jan

voorzitter van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch-Staatsblad =2610312012

Op de laatste.

blo van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notai is hetzij ven de peiser4iren. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 22.06.2012 12202-0541-031
18/07/2011
ÿþMotl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernernrrgsnr : 0866198122

Bekruning

(+veut) . Optimobil Vlaanderen

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Motstraat 20 - 2800 MECHELEN

Crtdcrv e p akte : benoemingen bestuurders - gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering dd 25 mei 2011 beslist met unanimiteit der stemmen de heer Jan Klüssendorf, Koningin Maria Hendrikaplein 64D, 9000 Gent, te herbenoemen tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar ingaand op heden 25 mei 2011. Het mandaat van de heer Jan Klüssendorf zal bijgevolg een einde nemen na de jaarvergadering te houden in mei 2017.

De vergadering beslist met unanimiteit der 'stemmen mevrouw Tamara De Bruecker, Sint-Wivinadreef 20, 1702 Groot-Bijgaarden, te herbenoemen tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar ingaand op heden 25 mei 2011. Het mandaat van de mevrouw Tamara De Bruecker zal bijgevolg een einde nemen na de jaarvergadering te houden in mei 2017.

De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen de heer Dirk De Smet, Lode Vleeshouwerslaan 31, 2900 Schoten, te herbenoemen tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar ingaand op heden 25 mei 2011. Het mandaat van de de heer Dirk De Smet zal bijgevolg een einde nemen na de jaarvergadering te houden in mei 2017.

De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen de heer Koen Baecke, Bosdorp 177, 9190 Stekene, te herbenoemen tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar ingaand op heden 25 mei 2011. Het mandaat van de heer Koen Baecke zal bijgevolg een einde nemen na de jaarvergadering te houden in mei 2017.

De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen de heer Koen Van De Putte, Pieter Kintsstraat 7, 9800 Deinze, te herbenoemen tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar ingaand op heden 25 mei 2011. Het mandaat van de de heer Koen Van De Putte zal bijgevolg een einde nemen na de jaarvergadering te houden in mei 2017.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Onmiddellijk na de algemene vergadering zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben

benoemd voor de periode tot de algemene vergadering te houden in mei 2017:

-De heer Jan Klüssendorf, voornoemd, als voorzitter van de raad van bestuur, overeenkomstig de

bepalingen van art. 10 van de statuten;

-Mevrouw Tamara De Bruecker, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, overeenkomstig de bepalingen

van art. 15 van de statuten.

Het mandaat van voorzitter en gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

(get.) Klüssendorf Jan

voorzitter van de raad van bestuur

- ;

V

1111111 Il 1111

*11109817*

1111

1111

NEERGELEGD

- 5 -07- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHAN DEWONECHELEN

Op de laatste hlz van Luik B vers eiden " Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(v)n(en bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening.

21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 16.06.2011 11173-0421-031
05/05/2011
ÿþMal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2`2 -04- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL tegifnef-j:7. EN

" 11068274"

©ndernemingsnr Benaming

(volah)

Rechtsvorm

Zetel : 0866198122

Optimobil Vlaanderen

Naamloze Vennootschap Motstraat 20 - 2800 MECHELEN

Annexes du Moniteu

Onderwerp akte : benoeming commissarissen

De Raad van Bestuur van de nv Lijncom (Motstraat 20 te 2800 Mechelen), in zitting van 10 november 2010, stelt aan ais commissaris van de vennootschap Optimobil Vlaanderen voor de periode 2010-2012 het college van commissarissen bestaande uit : de CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren, Bellevue 5 bus 100 te 9050 Ledeberg, vert. door de heer Lieven Acke, en de CVBA RSM InterAudit, Posthofbrug 10 bus 4 te 2600 Berchem, vert. door de heer Toelen Luc, en dit voor 3 jaar tot de algemene vergadering te houden in 2013.

(get.) Klüssendorf Jan

voorzitter van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Lt¬ tk B werme;drr, : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio;r:.;en) bevoegd de rechtspersoon ter; aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/04/2011
ÿþmod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





111f111111111111 1111f 1111f 11f Il 1ff 11 111111111 111f

'11050516*

Vc behc aar Bell Stam

GELEGD

23 -03- 2011

GRIFFIE HECHTBANK van

KOOPHAN MECHELEN

Ondememingsnr : 0866.198.122

Benaming : OPTIMOBIL VLAANDEREN

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Motstraat 20

2800 Mechelen

Onderwerp akte : WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

Het blijkt uit een akte "Geregistreerd één bladen geen renvooien te Antwerpen, elfde kantoor der

registratie op: 08.03.2011 Boek 271 blad 15 vak 12. Ontvangen: 25,00 euro. De eerstaanwezend

inspecteur : (get.) Van Genegen Marijke", dat :

"Het jaar tweeduizend en elf, op drie maart.

Voor mij, meester Louis STEENACKERS, notaris ter standplaats Antwerpen,

WERD GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

OPTIMOBIL VLAANDEREN, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, opgericht blijkens akte

verleden voor notaris Louis Steenackers te Antwerpen op twee juli tweeduizend en vier,

bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20040715-0105773,

ondernemingsnummer 0866.198.122, ...

Vervolgens hebben de verschijners mij, notaris, aangezocht hen akte te verlenen van wat volgt :

eerste beslissing.

De verschijners beslissen dat vanaf heden de jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op

de laatste woensdag van de maand mei om veertien uur.

tweede beslissing.

De verschijners beslissen de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door de

volgende:

"De gewone Algemene Vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag

van de maand mei om veertien uur."

derde beslissing.

De verschijners beslissen dat de raad van bestuur:

1- de tekst van de statuten zal coördineren,

2- deze gecoördineerde tekst zal neerleggen waar het behoort...."

It

Voor eensluidend uittreksel.

Notaris Louis Steenackers.

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte.

I ,

II 1

I 1

11

II 1

I 1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 28.06.2010 10255-0174-030
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 04.06.2009 09197-0077-036
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 02.07.2008 08346-0048-037
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 21.05.2007 07151-0300-018
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 23.06.2015 15212-0115-032

Coordonnées
OPTIMOBIL VLAANDEREN

Adresse
MOTSTRAAT 20 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande