18/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ! 1 1 U 1 1 1 1 . 1 1 J 1 N I I
1 ` 1 , 1 E ~ ~ ~ ~ D
0 9 - 0 7 - 2 0 1 3
t ~ I W ~ 1 F F - # i = 8 1 : - C K T t w 3 A N V ~ r t
K O O R 4 - i A N ~ ~ I ~ E O l i ~ ' . ~ - " _ . i ~ l
L ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 9 8 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . O p t i m o b i l V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o t s t r a a t 2 0 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 9 m e i 2 0 1 3 s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n t e n e i n d e l o o p t b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e o p d r a c h t r e v i s o r a a t s p r e s t a t i e s 2 0 1 3 - 2 0 1 5 o p n i e u w t o e t e w i j z e n a a n d e c o l l e g e c o m b i n a t i e C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n e n C V B A R S M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e e n d e h e e r L u c T o e l e n . D i t b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n g l o b a l e o p d r a c h t v o o r ( e n g e f i n a n c i e r d d o o r ) d e V l a a m s e V e r v o e r m a a t s c h a p p i j D e L i j n . H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
T e v e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i n g e d i e n d d o o r d e h e e r J a n K l ü s s e n d o r f o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r K l ü s s e n d o r f v o o r d e b e l a n g r i j k e i n s p a n n i n g e n w e l k e h i j h e e f t g e l e v e r d b i j h e t o n t s t a a n e n d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a u t o d e l e n i n B e l g i ë e n m e e r b e p a a l d i n d e z e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K l ü s s e n d o r f i n g a a n d o p h e d e n 2 9 m e i 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n e n b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r : d e h e e r D a v i d V a n K e s t e r e n , H e r d e r s h o e k s t r a a t 7 6 t e 9 2 3 0 M a s s e m e n . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j é é n d i e d e h e e r D a v i d V a n K e s t e r e n v e r w e l k o m t a l s b e s t u u r d e r e n b e s l i s t t o t a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r K o e n V a n D e P u t t e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e h e e r V a n D e P u t t e a a n v a a r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p .
( g e t . ) V a n K e s t e r e n D a v i d
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i n k B v e r n i e l d e n ° R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 13.06.2013 13180-0132-032
26/07/2012
ÿþ~
~ M o d 2 U
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C I 7 I T B A N K v a n K O O P H A N D f f l M E C H E L E N
V o o r -
b e h a u d e
a a n h o t
B o l g i s c r
S t t a t s b l a
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 2 1 8 0 *
e
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 8 6 6 1 9 8 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t } . O p t i m o b i l V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r e : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o t s t r a a t 2 0 - 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 m e i 2 0 1 2 n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k v a n d e h e e r K o e n B a e c k e , B o s d o r p 1 7 7 , 9 1 9 0 S t e k e n e , o m z i c h t e r u g t e t r e k k e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g w o r d t i n u n a n i m i t e i t a a n v a a r d . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r B a e c k e v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j m e t u n a n i m i t e i t t o t h e t b e n o e m e n v a n d e h e e r L o u i s d e K e s e l , L o d e V l e e s h o u w e r s l a a n 5 7 , 2 9 0 0 S c h o t e n , a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e K e s e l z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
( g e t . ) K l l s s e n d o r f J a n
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = 2 6 1 0 3 1 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e .
b l o v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i i s h e t z i j v e n d e p e i s e r 4 i r e n . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 22.06.2012 12202-0541-031
18/07/2011
ÿþM o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n r r g s n r : 0 8 6 6 1 9 8 1 2 2
B e k r u n i n g
( + v e u t ) . O p t i m o b i l V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o t s t r a a t 2 0 - 2 8 0 0 M E C H E L E N
C r t d c r v e p a k t e : b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 m e i 2 0 1 1 b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r J a n K l ü s s e n d o r f , K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p l e i n 6 4 D , 9 0 0 0 G e n t , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 2 5 m e i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a n K l ü s s e n d o r f z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r ' s t e m m e n m e v r o u w T a m a r a D e B r u e c k e r , S i n t - W i v i n a d r e e f 2 0 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 2 5 m e i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n d e m e v r o u w T a m a r a D e B r u e c k e r z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r D i r k D e S m e t , L o d e V l e e s h o u w e r s l a a n 3 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 2 5 m e i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n d e d e h e e r D i r k D e S m e t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r K o e n B a e c k e , B o s d o r p 1 7 7 , 9 1 9 0 S t e k e n e , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 2 5 m e i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K o e n B a e c k e z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r K o e n V a n D e P u t t e , P i e t e r K i n t s s t r a a t 7 , 9 8 0 0 D e i n z e , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 2 5 m e i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n d e d e h e e r K o e n V a n D e P u t t e z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n
b e n o e m d v o o r d e p e r i o d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 7 :
- D e h e e r J a n K l ü s s e n d o r f , v o o r n o e m d , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n a r t . 1 0 v a n d e s t a t u t e n ;
- M e v r o u w T a m a r a D e B r u e c k e r , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n
v a n a r t . 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
( g e t . ) K l ü s s e n d o r f J a n
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- ;
V
1 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1
* 1 1 1 0 9 8 1 7 *
1 1 1 1
1 1 1 1
N E E R G E L E G D
- 5 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E W O N E C H E L E N
O p d e l a a t s t e h l z v a n L u i k B v e r s e i d e n " R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( v ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 16.06.2011 11173-0421-031
05/05/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 ` 2 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e g i f n e f - j : 7 . E N
" 1 1 0 6 8 2 7 4 "
© n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l a h )
R e c h t s v o r m
Z e t e l : 0 8 6 6 1 9 8 1 2 2
O p t i m o b i l V l a a n d e r e n
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M o t s t r a a t 2 0 - 2 8 0 0 M E C H E L E N
A n n e x e s d u M o n i t e u
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s s e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n v L i j n c o m ( M o t s t r a a t 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ) , i n z i t t i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , s t e l t a a n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p O p t i m o b i l V l a a n d e r e n v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 0 - 2 0 1 2 h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a n d e u i t : d e C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 t e 9 0 5 0 L e d e b e r g , v e r t . d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e , e n d e C V B A R S M I n t e r A u d i t , P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 4 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t . d o o r d e h e e r T o e l e n L u c , e n d i t v o o r 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
( g e t . ) K l ü s s e n d o r f J a n
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t ¬ t k B w e r m e ; d r r , : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ; r : . ; e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r ; a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 f 1 1 f I l 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f
' 1 1 0 5 0 5 1 6 *
V c b e h c a a r B e l l S t a m
G E L E G D
2 3 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E H E C H T B A N K v a n
K O O P H A N M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 9 8 . 1 2 2
B e n a m i n g : O P T I M O B I L V L A A N D E R E N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o t s t r a a t 2 0
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e " G e r e g i s t r e e r d é é n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r
r e g i s t r a t i e o p : 0 8 . 0 3 . 2 0 1 1 B o e k 2 7 1 b l a d 1 5 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d
i n s p e c t e u r : ( g e t . ) V a n G e n e g e n M a r i j k e " , d a t :
" H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p d r i e m a a r t .
V o o r m i j , m e e s t e r L o u i s S T E E N A C K E R S , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n ,
W E R D G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O P T I M O B I L V L A A N D E R E N , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t 2 0 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s S t e e n a c k e r s t e A n t w e r p e n o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d e n v i e r ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 7 1 5 - 0 1 0 5 7 7 3 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 1 9 8 . 1 2 2 , . . .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s m i j , n o t a r i s , a a n g e z o c h t h e n a k t e t e v e r l e n e n v a n w a t v o l g t :
e e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r s c h i j n e r s b e s l i s s e n d a t v a n a f h e d e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p
d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
t w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r s c h i j n e r s b e s l i s s e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e :
" D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g
v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . "
d e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r s c h i j n e r s b e s l i s s e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 - d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l c o ö r d i n e r e n ,
2 - d e z e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t z a l n e e r l e g g e n w a a r h e t b e h o o r t . . . . "
I t
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s L o u i s S t e e n a c k e r s .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e .
I ,
I I 1
I 1
1 1
I I 1
I 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 28.06.2010 10255-0174-030
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 04.06.2009 09197-0077-036
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 02.07.2008 08346-0048-037
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 21.05.2007 07151-0300-018
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 23.06.2015 15212-0115-032