18/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d a h i i l a n a n h i i h a f R c l n i c r h C f a a f c h l a d h a i r a n d f a m a k a n k n n i a n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F P G E ~
- - - - - - N " - w - -
0 6 1 2 . 2 0 1 4
` ~ ~ ~ 3 J r ~ Ë ~ ~ ! i i ~ ~ F v . i k E ~ ~ V e t ~ t
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A N ( J k t ~
i i 9 0 A 5 1 0
E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 0 1 . 8 6 0 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I P L U S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : S c h a l i ë n f t o e v e d r e e f 2 0 T , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w e r d o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
d e B V W M A E n t e r p r i s e m e t z e t e l t e L a n g e l o ë r w e g 5 6 , 9 3 3 1 V B N o r g ( N e d e r l a n d ) , m e t a l s v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r W . J . W i l l e m s e n , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s . E r w o r d t g e e n k w i j t i n g ; v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
W o r d t m e t i n g a n g v a n 0 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e B V K . R o z e m a O o s t w o l d B e h e e r , m e t z e t e l t e E r i c a l a a n 1 8 t e 9 8 2 8 P I - 1 O o s t w o l d ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n r 0 2 0 8 1 3 5 9 e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o m e l i s R o z e m a , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e z e b e i d e b e s l u i t e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K . R o z e m a O o s t w o l d B e h e e r B V
z a a k v o e r d e r
K o m e l i s R o z e m a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
C , p d u I r a t s t e h l z . A r a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h a e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2012
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 T
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v ó á r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t O p r i c h t e r
1 . D e B . V . B O L L E J O N G E N S ( i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l N o o r d - ! N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 0 2 0 5 4 2 1 7 ) , m e t z e t e l t e 9 3 5 1 N D L e e k ( N e d e r l a n d ) , M o l e n w i e c k 3 A .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B . V . W M A E n t e r p r i s e m e t z e t e l t e L a n g e l o ë r w e g 5 6 , 9 3 3 1 V B N o r g ( N e d e r l a n d ) i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l N o o r d - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 0 2 0 4 1 6 9 2 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g d i r e c t e u r d e h e e r W o u t e r W i l l e m J o h a n n e s W i l l e m s e n , g e b o r e n t e N i j k e r k o p a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , r i j b e w i j s n u m m e r 4 8 0 2 6 6 9 8 0 7 a f g e g e v e n t e R o d e n o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e l f , w o n e n d e L a n g e l o ë r w e g 5 6 , 9 3 3 1 V B N o r g ( N e d e r l a n d ) , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
2 . 0 e B , V , P O C K E T H O L D I N G ( i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s V a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 3 4 2 2 5 5 1 7 ) m e t z e t e l t e 1 1 0 1 G C A m s t e r d a m Z u i d o o s t ( N e d e r l a n d ) , K e i e n b e r g w e g 4 4 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s :
e . d e B . V . P u z z l e m e t z e t e l t e 1 0 1 8 X H A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e P r i n s e n g r a c h t 8 - 2 , ( i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l , d o s s i e m u m m e r 3 3 1 8 2 6 2 0 ) ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g b e s t u u r d e r d e h e e r J a n J a a p B l o e m e r , w o n e n d e t e 1 0 1 8 X H A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e P r i n s e n g r a c h t 8 - 2 , g e b o r e n t e B u s s u m o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g , g e h u w d , h o u d e r v a n p a s p o o r t m e t n u m m e r N M H 7 6 R R 1 0 , a f g e g e v e n t e A m s t e r d a m o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d : a c h t , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
b . D e B . V . H e r e n m a r k t H o l d i n g m e t z e t e l t e 1 2 7 2 R L H u i z e n ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e B l a r i c u m m e r w e g 3 6 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l , d o s s i e m u m m e r 3 3 2 9 5 3 7 8 ) h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g b e s t u u r d e r d e h e e r B a r t E u g è n e S l o o t m a n , w o n e n d e t e 1 2 7 2 R L H u i z e n ; ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e B l a r i c u m m e r w e g 3 6 , g e b o r e n t e ' s - G r a v e n l a n d o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , t h a n s o n g e h u w d e n n i e t a l s p a r t n e r g e r e g i s t r e e r d ; h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 1 5 5 5 1 3 0 0 6 , ; a f g e g e v e n t e H u i z e n o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e l f , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n k a n : v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " O p t i p l u s B e l g i u m " "
3 . Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 T ;
4 . D o e l
1 . d e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n p r o d u c t i e v a n p r o d u c t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t g e r e l a t e e r d z i j n a a n h e t z i e n
2 . O n d e r h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p i s m e d e b e g r e p e n , h e t d e e l n e m e n i n - , h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n b i j - , h e t f i n a n c i e r e n v a n e n h e t v o e r e n v a n h e t b e s t u u r o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n e n r o e r e n d e z a k e n , h e t t e r l e e n o p n e m e n o f t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e s t i g e n v a n b e p e r k t e r e c h t e n o p v e r m o g e n s r e c h t e n e n r o e r e n d e z a k e n , a l s m e d e h e t s t e l l e n v a n g a r a n t i e s e n / o f v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , e e n e n a n d e r o o k v o o r s c h u l d e n d o o r e e n a n d e r d a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e g a a n , m e t n a m e d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p v e r b o n d e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A l l
v c
b e h r a a r B e l t S t a a
m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . - w . . . . R .
t 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 !
O n d e r n e m i n g s n r : 5 b ' ( ~ Q j O B e n a m i n g ( v o l w e t ) : O p t i p l u s B e l g i u m
- N E E R G E L E G D
1 0 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N R g i e t M E C H E L E N
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 , G e p l a a t s t k a p i t a a l :
1 8 . 6 0 0 E U R d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 1 1 0 0 5 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e s t o r t t b v 6 . 2 0 0 ¬ z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r K B C .
7 . B o e k j a a r
B e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
8 , W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
g . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e 3 0 v r i j d a g v a n j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n ï n h e t j a a r 2 0 1 4 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n g e w o n e n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t g e w o n e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d :
D e B . V . W M A E n t e r p r i s e m e t z e t e l t e L a n g e l o ë r w e g 5 6 , 9 3 3 1 V B N o r g ( N e d e r l a n d ) i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l N o o r d - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 0 2 0 4 1 6 9 2 ; m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r W i l l e m J o h a n n e s W i l l e m s e n , g e b o r e n t e N i j k e r k o p a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , r i j b e w i j s n u m m e r 4 8 0 2 6 6 9 8 0 7 a f g e g e v e n t e R o d e n o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e l f , w o n e n d e L a n g e l o ë r w e g 5 6 , 9 3 3 1 V B N o r g ( N e d e r l a n d ) , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
a ) D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V V m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B V B A . ! S V A N M O E R E m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e , v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
, l e h o t n '
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e