07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.10.2013, NGL 30.10.2013 13652-0078-016
03/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
P ` l ç r 1 a l e + d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
t r , . n l . 0 0 p h e , n d e t A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 1 @ ; û V . 2 0 1 & G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 5 9 8 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p u s 3 R e n o v a t i e p r o j e c t e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o c g b o o m s t e e n w e g 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A O p u s 3 R e n o v a t i e p r o j e c t e n .
B e s l o t e n w e r d :
O n t s l a g z a a k v o e r d e r :
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r W i m B a e c k o p 8 m e i 2 0 1 4 , w o r d t h e m t e v e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g u n a n i e m e , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d .
F i l i p D e M u y n c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t _ t e p i z v a n L U F i , E v e r m e l d e n R e c t o . F a a m e n h o e d a r 3 i g h e J d L k - , n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e v a n d e p e r r o c ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r e e . a r i z i e . n + i o n d e r d e n t e v e r t e g e n v , - c o r d e o e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e i , e n u f o
12/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 Î
* 1 3 1 0 7 7 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e c b l b a t º%k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 s p i l 2 8 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 5 9 8 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p u s 3 R e n o v a t i e p r o j e c t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n S c h o o n b e k e s t r a a t 6 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - v o l m a c h t
O p 3 0 j u n i 2 0 1 3 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r . a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A O p u s 3 R e n o v a t i e p r o j e c t e n .
B e s l o t e n w e r d :
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s g e v e s t i g d t e V a n S c h o o n b e k e s t r a a t 6 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t i n g a n g v a n 8 . j u l i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r H o o g b o o r n . . s t e e n w e g 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o f e n i g e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e , a l s o o k v o o r e l k e w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t b e s l o t e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A d e C o n s u l t a n t s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M i k s e b a a n 2 4 4 g v l i n k s , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t e n h a a r z a a k v o e r d e r , E l l e n L o o t s , w o n e n d e t e S i n t - D a m i a a n s t r a a t 1 4 2 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , D e z e v o l m a c h t g e l d t e v e n e e n s v o o r d e v r o e g e r e w i j z i g i n g e n ,
F i l i p D e M u y n c k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 27.08.2012, NGL 30.11.2012 12659-0091-014
05/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C d e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e d i Y b a n k v a n K o e p h o d e i t e A n t w e r p e n
@ i p
r i i e D e G r i f f i e r .
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 8 0 9 . 5 9 8 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p u s 3 R e n o v a t i e p r o j e c t e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : V a n S c h o o n b e k e s t r a a t 6 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A O p u s 3 R e n o v a t i e p r o j e c t e n b v b a m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n ; S c h o o n b e k e s t r a a t 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 9 . 5 9 8 . 9 1 9 e n i n h e t B T W - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 0 9 . 5 9 8 . 9 1 9 .
B e s l o t e n w e r d :
1 . H e t o n t s l a g v a n D h r . W a r d S i m o n i , w o n e n d e t e B e t h a n i ë l e i 4 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t a l s z a a k v o e r d e r w o r d t ; a a n v a a r d v a n a f 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n h e m w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e l 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 b u s 1 e n d e : h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e : v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D e M u y n c k F i l i p
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Î ! I I Î I I I Î I I Î ! Î I I Î 1 1 1 1 1 I Î I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I Î I I I ! I I
* 1 1 1 4 9 9 2 1 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
28/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 29.08.2011, NGL 26.09.2011 11552-0049-012
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.08.2010, NGL 27.09.2010 10551-0196-012