ORGANERGY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ORGANERGY
Dénomination : ORGANERGY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 848.194.328

Publication

03/10/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.03.2014, NGL 30.09.2014 14620-0474-012
21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.03.2014, NGL 14.08.2014 14430-0056-012
16/05/2013
ÿþ Mol Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na.neerlegging ter griffie van de akte



*1307A951*

~ ~~ssF.~

ZOU

~~

Griffie

Ondernemingsnr : 0848194328

Benaming

(voluit) : "ORGANERGY"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Delleurlaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN -AANNEMING NEDERLANDSTALIGE STATUTEN - MACHTEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door Meester Sophie Maquet, gassocieerde Notaris te Brussel op

drieëntwintig april tweeduizend dertien,

Geregistreerd drie bladen twee renvooien

Op het 2de Registratiekantoor van Jette

Op 24 April 2013

Boek 45 blad 72 vak 16

Ontvangen Vijfentwintig euro (25)

De eerstaanwezend inspecteur a.i. (getekend) W. ARNAUT.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"ORGANERGY" genoemd, met maatschappelijke zetel te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Delleurlaan

18, de volgende beslissingen hebben genomen :

I, ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende

adres : 2970 Schilde, Rodedreef 37.

AANNEMING VAN DE NEDERLANDSTALIGE GECOORDINEERDE STATUTEN

De vergadering beslist de tekst van de statuten volledig te herwerken en een nieuwe Nederlandstalige tekst

van de gecoördineerde statuten aan te nemen.

Bijgevolg beslist de vergadering de bestaande statuten integraal te vervangen door de hier aangehechte

Nederlandstalige tekst van de gecoördineerde statuten.

Elke aandeelhouder erkent voorafgaand aan dezer een kopie van het ontwerp van deze Nederlandstalige

tekst van de gecoördineerde statuten ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben,

Een kopie van de Nederlandstalige tekst van de gecoördineerde statuten blijft hier aangehecht, en

ondermeer de volgende artikels :

ARTIKEL EEN ; BENAMING

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ORGANERGY".

ARTIKEL TWEE : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Rodedreef 37.

Mits naleving van de regionale reglementeringen inzake taalgebruik, mag hij verplaatst warden naar elke

plaats in België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die de bevoegdheid heeft om de eruit

voortvloeiende statutenwijziging authentiek te laten vaststellen.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mogen zowel in België als in het buitenland

administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren gevestigd worden.

ARTIKEL DRIE : DOEL

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met:

derden, door haarzelf, door tussenkomst of bemiddeling van enige andere natuurlijke of rechtspersoon, in

België en in het buitenland:

1. alle investerings- en financieringsverrichtingen in projecten, ondernemingen of vennootschappen die het ontwerpen, ontwikkelen, produceren of commercialiseren van al dan niet hernieuwbare energie tot doel hebben;

2. het op gelijk welke wijze aanhouden van, deelnemen in of plaatsen van kapitaal van alle in het kader van voormelde domeinen bestaande of op te richten ondernemingen, en meer bepaald via inbreng, aankoop, inschrijving op aandelen, effecten of maatschappelijke rechten, commanditaire, oprichting van

i, vennootschappen, fusie, alliantie, associatie, participatie of anderszins;__. ,_._.,_a_.___,,.._...___e__ .._...._.=

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

r~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge 3. de eigendom, het tegeldernaken en het ontwikkelen van deze participaties of plaatsingen, meer bepaald via het verstrekken van diensten aan, het financieren van en het aanbrengen van zaken aan haar filialen;

4. in het algemeen, alle industriële, commerciële, roerende, onroerende en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde omschreven onderwerpen of die bijdragen aan hun ontwikkeling.

In dit kader mag zijn verrichtingen stellen met betrekking tot financiering, kredieten en leningen, kredieten aangaan zelfs met pandverstrekking of hypotheekvestiging, alle kredieten en leningen borgstellen of waarborgen, met of zonder voorrechten of andere zakelijke zekerheden.

Zij mag het bestuur, het toezicht en de controle waarnemen in alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin zij een participatie heeft of alle andere vennootschappen, en alle leningen aan hen toestaan onder gelijk welke voorwaarden en vormen en voor gelijk welke duur.

De vennootschap mag elk mandaat uitoefenen in het kader van het bestuur, beheer, directie, controle en vereffening van gelijk welke vennootschappen of ondernemingen, en de verbintenissen van derden waarborgen en in het bijzonder deze van de aandeelhouders en bestuurders in het belang van de vennootschap en mits naleving van de wettelijke voorschriften.

De vennootschap mag in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die een rechtstreekse of onrechtstreekse band hebben met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking en ontwikkeling ervan te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere manier deelnemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig, gelijklopend of aanverwant doel, of dat van aard is het hare te bevorderen.

In het algemeen mag de vennootschap haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken en meer bepaald alle associatie-, rationalisatie- en samenwerkingsovereenkomsten sluiten, alle arbeids- of aannemingsovereenkomsten, onder gelijk welke vorm haar financiële medewerking verlenen, alle werken en studies uitvoeren voor gelijk welke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarin zij een deelneming heeft of waaraan zij haar financiële medewerking heeft verleend, alle lichamelijke of onlichamelijke roerende of onroerende goederen aan- en verkopen, borgstellen, huren en verhuren, haar installaties, exploitaties en handelszaak geheel of gedeeltelijk verhuren of verpachten,

Het maatschappelijk doel kan door de aandeelhouders gewijzigd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen,

ingeval het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande toelatingsvoorwaarden tot bepaalde beroepen, zal de vennootschap deze handelingen onderwerpen aan het vervullen van deze voorwaarden voor wat het stellen van dergelijke handelingen betreft.

ARTIKEL VIER ; DUUR

De vennootschap heeft een onbepaalde duur. (_.)

ARTIKEL VIJF : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljoen euro (E 1.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 625, elk een/zeshonderd vijfentwintigste (11625ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, alle volledig volgestort. (.,.)

ARTIKEL TIEN : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste drie leden, behoudens de gevallen waarin de wet een lager aantal toestaat, Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar; ze zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een permanente vertegenwoordiger aanduiden voor de uitvoering in haar naam en voor haar rekening van dit mandaat, Zij mag de aanstelling van haar permanente vertegenwoordiger niet herroepen zonder tegelijkertijd een vervanger aan te stellen. (...)

ARTIKEL DERTIEN ; PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen worden door twee bestuurders ondertekend. (..,)

ARTIKEL VIJFTIEN : MACHTEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur heeft de macht om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van deze welke door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

ARTIKEL ZESTIEN : DIRECTIECOMITE -- DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag

a) zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, binnen of buiten zijn kring gevormd, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet of van de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden,

b) het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging ervan afvaardigen, de directie van het geheel of van een of meerdere delen van de maatschappelijke zaken toevertrouwen alsook bijzondere opdrachten toevertrouwen, bijzondere machten delegeren aan personen die eveneens binnen of buiten zijn midden kunnen gekozen worden.

De raad van bestuur bepaalt de taken, de bevoegdheden, de vaste of veranderlijke vergoedingen, bij voorafneming op de algemene kosten, voor de daartoe aangewezen personen; hij ontslaat hen in voorkomend geval,

i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Op dezelfde manier, mogen de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur bijzondere machten toevertrouwen

aan elke mandataris, evenwel binnen de perken van het dagelijks bestuur.

ARTIKEL ZEVENTIEN : VERTEGENWOORDIGING -- GERECHTELIJKE AKTEN EN HANDELINGEN

A. De rechtsplegingen, zowel als etser als verweerder, alsook alle gerechtelijke of administratieve verhaalmiddelen worden ingespannen, gevormd of vervolgd in naam van de vennootschap door een bestuurder of door een persoon door de raad van bestuur aangeduid,

B. In alle akten, daarin begrepen deze waarin een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar

tussenkomt, evenals in de volmachten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd

- hetzij door een bestuurder, alleen handelend;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een of meer afgevaardigden tot dit bestuur,

afzonderlijk of samen handelend.

Zij wordt daarenboven geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun

mandaat.

ARTIKEL ACHTTIEN : CONTROLE

De controle op de financiële situatie, de jaarrekening en de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het

Wetboek van Vennootschappen en de statuten, op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt

opgedragen aan een of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van

aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De emolumenten bestaan uit een vaste som, bij het begin van hun mandaat vastgesteld door de algemene

vergadering van aandeelhouders; ze kunnen enkel gewijzigd worden met de instemming van de partijen.

ARTIKEL NEGENTIEN : BIJEENKOMSTEN

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand maart van elk jaar,

om tien uur, op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag.

De buitengewone algemene vergadering mag worden samengeroepen telkens het maatschappelijk belang

het vereist. Zij moet worden samengeroepen op aanvraag van aandeelhouders die een/vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden op de maatschappelijke zetel of op

de plaatsen en tijdstippen vermeld in de oproepingen

De regelmatigheid van de oproeping kan niet betwist worden wanneer alle aandeelhouders aanwezig of

geldig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL TWINTIG : TOELATING TOT DE VERGADERING

De aandeelhouders op naam worden van rechtswege toegelaten tot de algemene vergadering, op

voorwaarde dat zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.

De overnemer van aandelen op naam mag deelnemen aan de vergaderingen, zelfs als de overdracht heeft

plaatsgevonden na de oproepingen, voor zover hij ten minste drie dagen voor de vergadering zijn voornemen

om aan de vergadering deel te nemen heeft laten kennen.

ARTIKEL EENENTWINTIG : VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een

bijzondere lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, mag het formulier van de volmachten opstellen en eisen dat

deze gedeponeerd worden op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en

pandgevende schuldenaars, moeten zich door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Een aanwezigheidslijst die de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen die ze bezitten

vermeldt, moet getekend worden door elk van hen of door hun lasthebber. (...)

ARTIKEL DRLEËNTWINTIG : STEMRECHT

.,. De aandeelhouders mogen bij eenparig geschreven besluit alle beslissingen nemen die binnen de

bevoegdheid van de algemene vergadering vallen, met uitzondering van deze die bij authentieke akte genomen

moeten worden. (...)

ARTIKEL VIJFENTWINTIG : PROCESSEN-VERBAAL

De kopies of uittreksels van deze processen-verbaal voor juridische of andere doeleinden worden

ondertekend door twee bestuurders.

ARTIKEL ZESENTWINTIG : MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN - UITKERING

Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. (...)

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : UITKERING VAN DE WINST - DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De jaarlijkse nettowinst wordt overeenkomstig de wettelijke beschikkingen bepaald.

Op deze winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze

voorafneming houdt op verplichtend te zijn zodra cie reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

De algemene vergadering mag echter beslissen het geheel of een deel van dit saldo aan te wenden tot

provisies, buitengewone reserves, overdracht naar een volgend boekjaar, of elke andere bestemming, op

voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag interimdividenden uitkeren overeenkomstig de wet.

De raad van bestuur bepaalt de tijdstippen en plaatsen van betaling der dividenden en interimdividenden.

De dividenden en interimdividenden mogen betaalbaar verklaard worden in geld of onder enige andere

vorm, meer in het bijzonder in effecten,

De dividenden en interimdividenden die niet opgevraagd warden binnen de vijf jaar, zijn verjaard. (...)

ARTIKEL NEGENENTWINTIG : VERDELING

Na vereffening van het passief en de vereffeningskosten of consignatie van de daartoe vereiste sommen,

wordt het netto-actief onder alle aandelen verdeeld. Indien alle aandelen niet in een gelijke verhouding '

volgestort zijn, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door opvraging van volstortingen, hetzij door een

voorafgaande verdeling. (...)

III. MACHTEN

De vergadering verleent alle machten:

- aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;

- aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebber(s), (afzonderlijk handelend en) met macht van

indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle nodige formaliteiten bij alle bevoegde administraties.

Wordt aangesteld :

- ADMINCO CV te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 999, (...)

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Sophie Maquet - geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : 1 uitgifte, 1 aanwezigheidslijst, gecoördineerde statuten.

r " - Vàror-behouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/09/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORb

BRUXELLES

2P12

Greffe

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N° d'entreprise : de(ig 41,e( 3.2.$

Dénomination v

(en entier) : ORGANERGY

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1170 Bruxelles, avenue Delleur 18.

(adresse complète)

Objets} de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à' Bruxelles, en date du vingt et un août deux mille douze, que :

1, Monsieur Frank Thomas MENSCHEL, né à Essen (Allemagne) le seize janvier mil neuf cent soixante-sept, époux de Madame Ann Van Melle, demeurant à Guethary, 64120 France, 44 Chemin Et Cano.

2, Madame Ann Margaretha VAN MELLE, née à Anvers le vingt septembre mil neuf cent soixante-neuf,

épouse de Monsieur Frank Mensche[, demeurant à Guethary, 64120 France, 44 Chemin El Cano.

ont remis au Notaire soussigné le document prescrit par l'article 440 du Code des Sociétés et l'ont requis

de constater authentiquement [es statuts d'une société commerciale qu'ils constituent comme suit.

Etant précisé que conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés, la société sera dotée de la

personnalité morale au jour du dépôt du présent acte comme prévu par ledit article, ainsi que les articles

suivants

ARTICLE 1 : FORME - DENOMINATION

La Société est une société anonyme. Elle est dénommée ORGANERGY.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est établi à 1170 Bruxelles, avenue Delleur 18.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique, dans le respect des réglementations

régionales sur l'emploi des langues, par simple décision du Conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour;

faire constater authentiquement ia modification des statuts qui en résulte.

La Société peut établir, par simple décision de son conseil d'administration, des sièges administratifs ou:

d'exploitation et des succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par'

elle-même, à l'intervention ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou à

l'étranger :

1. Toutes opérations d'investissements et de financement dans des projets, des entreprises ou des sociétés: ayant pour objet la conception, le développement, la production ou la commercialisation d'énergies

renouvelables ou non; "

2. Toutes détention, prise de participation et tous placements de capitaux dans toutes entreprises existantes ou à créer dans le domaine ci-dessus sous quelque forme que ce soit, et notamment par voie d'apport, d'achat, de souscription d'actions, parts sociales, titres ou droits sociaux, de commandite, de création en sociétés, de` fusion, d'alliances, d'associations en participation ou autrement ;

3. La propriété, la mise en valeur et le développement de ces participations ou placements, notamment par la fourniture de prestation de services, le financement et ['apport d'affaires à ses filiales ;

4. Généralement, toutes opérations industrielles commerciales, mobilières, immobilières et financières" pouvant se rattacher, directement ou indirectement aux objets ci-dessus définis ou concourir à km, développement.

Elle peut aux mêmes fins , faire toutes opérations financières, de crédit ou de prêt, emprunter notamment sur gage ou avec constitution d'hypothèque, cautionner ou garantir tous prêts ou crédits, avec ou sans privilège' ou autres garantie réelle.

Elle peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque

forme et pour quelque durée que ce soit. "

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises et garantir les engagements de tiers et notamment ceux des actionnaires et administrateurs dans l'intérêt social et dans le respect des prescriptions légales.

La société pourra faire toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes autres entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toutes conventions d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce.

L'objet social peut être modifié par les actionnaires conformément aux dispositions du Code des sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée, (.,.)

ARTICLE 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à un million d'euros (¬ 1.000.000,00) et est divisé en six cent vingt-cinq (625) actions. (...}

ARTICLE 11 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sauf dans les cas visés par l'article 518 § 2 du Code des Sociétés, la société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, nommés par l'assemblée générale pour une durée de six ans au plus.

Les administrateurs sont rééligibles. Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle a l'obligation de désigner la ou les personnes physiques, qui individuellement ou collectivement, la représentent dans toutes ses relations avec la société. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualité de représentant(s) ou de délégué(s) de la personne morale étant suffisante.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, un administrateur peut être nommé conformément aux dispositions de l'article 519 du Code des sociétés.

ARTICLE 12 : DELEGATIONS DE POUVOIRS

1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président.

2. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société et sa représentation concernant cette gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres désignés sous fe terme d'administrateurs délégués.

Les personnes chargées de la gestion journalière peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout agent

Le conseil d'administration peut confier la gestion d'une partie des affaires de la société à un ou plusieurs managers ou porteurs de procurations choisis en dehors de ses membres et déléguer des pouvoirs spéciaux à tout agent.

Le conseil d'administration peut mettre tin au mandat de chacune des personnes mentionnées ci-avant à tout moment.

3. Le conseil d'administration peut également:

a) déléguer ses pouvoirs de gestion à un Comité de direction constitué dans ou hors son sein, pour autant qu'une telle délégation ne concerne pas la politique générale de la Société ou tous les actes réservés au conseil d'administration par la loi ou les statuts ; et

b) créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités d'avis, dont le conseil d'administration définira la composition et les devoirs.

4. Le conseil d'administration confère les pouvoirs et rémunérations fixes ou variables, portées en frais généraux, des personnes auxquelles il délègue ces pouvoirs. (...)

ARTICLE 14 : DELIBERATIONS

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur absent peut donner à un de ses collègues du conseil, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé. Les décisions recueilleront l'accord unanime des administrateurs. La signature de ceux-ci sera apposée soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de ceux-ci. Ces résolutions auront la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

même validité que si elles avaient été prises lors d'une réunion du Conseil, régulièrement convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature apposée par les administrateurs sur le document susvisé.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur des questions qui ne sont pas inscrites à son ordre du jour que si tous les administrateurs sont présents en personne et si ceux-ci décident à l'unanimité de délibérer sur ces questions.

Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du conseil d'administration et à y voter par tout moyen de télécommunication, qu'il soit verbal ou vidéo, conçu pour organiser des conférences entre des participants géographiquement séparés et leur permettant de communiquer simultanément. Il est autorisé de recourir à un tel procédé durant une réunion du conseil d'administration si les administrateurs présents à la réunion ont préalablement voté à l'unanimité en faveur de ce procédé; les administrateurs devront déterminer, selon l'ordre du jour de la réunion, si ce procédé offre les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chacun des participants, d'assurer une transmission et reproduction fidèle des débats et des votes et de garantir la confidentialité des délibérations et des votes. La transmission doit être interrompue aussitôt qu'un membre du conseil d'administration estime que les garanties précitées ne sont plus respectées. Lorsque ces conditions auront été remplies tout au tong de la réunion, les administrateurs ayant été autorisés à utiliser ces moyens de télécommunication seront considérés comme ayant été présents à la réunion et aux votes.

ARTICLE 15 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 16 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

- soit par un administrateur agissant seul;

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE 17 : PROCES-VERBAUX

,.. Des copies ou extraits des procès-verbaux sont signées par deux administrateurs ou par la personne en charge de la gestion journalière au sein de la Société. (...)

ARTICLE 20 : REUNIONS

L'assemble générale ordinaire se réunit chaque année, le ler mardi du mois de mars, au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale indiqué dans les convocations.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées au siège social de la Société ou à tout autre endroit chaque fois que l'intérêt social l'exige. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demande par écrit.

Les actionnaires, agissant à l'unanimité, peuvent prendre par écrit toute décision relevant de la compétence de l'assemblée générale, sauf en ce qui concerne les décisions devant faire l'objet d'un acte authentique, (...)

ARTICLE 24 : NOMBRE DE VOIX

Chaque action donne droit à une voix. (...)

ARTICLE 25 : DELIBERATIONS

Sauf disposition légale contraire, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

ARTICLE 26 : PROCES-VERBAUX

.., Les copies ou extraits de procès-verbaux sont signés par deux administrateurs ou par la personne en charge de la gestion journalière de la Société.

ARTICLE 27 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.

A la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Les comptes annuels et le rapport du conseil d'administration et, le cas échéant, le rapport du commissaire sont adressés aux actionnaires en même temps que la convocation à l'assemblée générale annuelle. (...) ARTICLE 29 : DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui-ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions du Code des sociétés. ll détermine le montant ainsi que les modalités de distribution de l'acompte sur dividende. (.,,)

ARTICLE 32 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

SI les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes lie. actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti proportionnellement entre toutes les actions. (....)

APPORTS EN NATURE.

1. RAPPORTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

1.1. La société civile ayant la forme d'une société privée à responsabilité limitée "BST, Reviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren", ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Gachard 66, représentée par Monsieur Vincent DUMONT, réviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à la même adresse, désignée par les fondateurs suivant lettre en date du 6 juillet 2012 a dressé le rapport prescrit par l'article 444 du Code des Sociétés.

Le rapport de Monsieur Dumont conclut dans les ternies suivants :

«(...) VIII.CONCLUSIONS -

il résulte des faits constatés et des considérations émises dans le présent rapport, que:

1, nous avons contrôlé, conformément aux dispositions de l'article 444 du Code des Sociétés et à la norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en la matière, la consistance des apports en nature à effectuer par Monsieur Frank MENSCHEL et Ann VAN MELLE à la société anonyme "ORGANERGY", à constituer ;

2, la description des apports en nature, à savoir des actifs financiers (immobilisations financières) consistant en 625 parts (soit 100 % des titres) de la société à responsabilité limitée de droit français "FRAME", avec siège Chemin El Cano, 44, à F-64210 Guéthary, répond aux exigences normales de précision et de clarté. Il conviendra de s'assurer au jour de l'acte de constitution que la SARL "FRAME" possède bien 100 % des titres de la société à responsabilité limitée de droit français "2NDSKY SOLAR DEVELOPMENT". A ce jour, fa SARL "FRAME" ne possède que 90 % des titres de la SARL "2NDSKY SOLAR DEVELOPMENT". Les 10% encore détenues par Monsieur Franck MENSCHELL devront faire l'objet d'une acquisition préalable par la SARL "FRAME" pour une valeur conventionnelle de 90,000 EUR ;

3. nonobstant le fait que ce soient les apporteurs en nature qui sont responsables de l'évaluation des biens apportés, nos travaux de contrôle ont montré que les modes d'évaluation adoptés sont raisonnables, prudents et justifiés par l'économie de l'entreprise, et que les apports en nature dont question dans le présent rapport ne sont pas surévalués ;

4.la valeur à laquelle conduit l'évaluation des apports en nature, savoir 1.000.000 EUR correspond au moins au nombre et au pair comptable des 625 actions à émettre à l'occasion de la constitution de la SA "ORGANERGY" ;

5, la rémunération des apports en nature consiste en l'attribution de 625 actions de la SA "ORGANERGY", à constituer, et à répartir comme suit :

D Monsieur Franck MENSCHEL, prénommé 624 actions

U Madame Ann VAN MELLE, prénommée 1 action

625 actions

6. enfin, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Fait à Bruxelles,

Le 14 août 2012

BST Réviseurs d'Entreprises,

S.C,P.R.L. de Réviseurs d'Entreprises,

représentée par

Vincent DUMONT,

Réviseur d'Entreprises associé.(...) u,

1.2. Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel ils exposent l'intérêt

que présentent pour la société les apports en nature et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent

des conclusions du réviseur d'entreprises.

Un exemplaire de ces rapports demeure conservé au dossier du Notaire ; ils seront déposés au Greffe du

Tribunal de Commerce de Bruxelles conformément aux articles 75 et 444 du Code des Sociétés, (...)

1, Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prendra cours le jour où la société acquerra la personnalité juridique et sera

clôturé le trente et un décembre deux mille treize.

2, Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille quatorze.

3. Mandats des administrateurs

Les comparants, représentés comme dit est, déclarent que le notaire a attiré leur attention sur:

a) les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq (et de ses fois modificatives et arrêtés d'exécution subséquents), relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes;

b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente" quatre, modifié par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre août mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats;

c) les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales;

d) les dispositions de la loi du dix février mil neuf cent nonante-huit pour la promotion de l'entreprise indépendante et, notamment, sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion,

4. Administration  Gestion journalière - Contrôle

4.1. Le nombre des administrateurs est fixé à deux

"

Réservé

au

Moniteur

belge

Volset B - suite

Sont appelés à la fonction d'administrateur, pour un ternie qui prendra fin immédiatement après l'assemblée

annuelle de deux mille dix-huit, approuvant les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux mille

dix-sept :

Monsieur Frank Menschel

Madame Ann Van Melle

4.2. Les administrateurs réunis en Conseil d'Administration déclarent désigner en qualité de Délégué à la

gestion journalière : Monsieur Frank Menschel prénommé.

4.3. Les comparants décident de ne pas nommer de Commissaire, la société répondant aux critères de

l'article 141 du Code des Sociétés.

5. Reprise d'engagements

5.1. Antérieurs à la signature de l'acte constitutif

Tous les engagements qui ont été pris, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités qui furent entreprises au nom et pour compte de la société en formation et ce, depuis le 1er juin 2012, sont repris par la société présentement constituée.

Les comparants, représentés comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance desdits engagements et activités et dispenser expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes.

5.2. Postérieurs à la signature de l'acte constitutif et antérieurs à l'acquisition de la personnalité juridique - Mandat

Pour la période comprise entre la date du présent acte et la date de dépôt de son extrait au greffe du tribunal compétent, les comparants, représentés comme dit est, déclarent constituer pour mandataires tes personnes précitées désignées comme administrateurs, et donner à chacune d'elles, avec faculté de substitution, le pouvoir, au nom de la société en formation et conformément à l'article 60 du Code des sociétés, d'accomplir tous actes et prendre tous engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social et

l'exercice de ses activités. "

5.3. Prise d'effet des reprises

Suite aux reprises qui précèdent, les engagements pris et les opérations accomplies dans les conditions visées sub 5.1. et 52. seront réputés avoir été contractés et effectuées dès l'origine par la société ici constituée. Toutefois, ces reprises n'auront d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique.

6. Formalités administratives - Procuration

Les comparantes, représentées comme dit est, déclarent par les présentes donner procuration, avec faculté ' de substituer, avec droit de substitution à comme dit est, déclarent par les présentes donner procuration, avec faculté de substituer, à Monsieur Jean-Christophe CARDON, à 1170 Bruxelles, Avenue Dalleur, 18, pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite à sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les formalités administratives légalement requises dans la 'Banque-Carrefour des Entreprises' (demande d'un numéro d'entreprise et éventuellement d'un numéro d'unité d'établissement), ainsi qu'éventuellement auprès des services de la taxe sur la valeur ajoutée (déclaration de commencement d'activité). (...)

Pour extrait conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposées en même temps : expédition, procuration.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ;

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso - Nom et signature

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.03.2016, NGL 30.08.2016 16543-0403-012

Coordonnées
ORGANERGY

Adresse
RODEDREEF 37 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande