12/11/2014
ÿþ [ 1 - ' , . . - 7 1 1 1 ' , ( l ' { M o d v o m i 1 1 . 1
f . r . , I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 0
1 4 0 7 1 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
3 1 0 { { T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 5 7 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R G A N O G R O N D P L A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O R G A N O G R O N D P L A N " , g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A n t w e r p e n ( B , 2 0 0 0 ) , D e B u r b u r e s t r a a t 7 ,
2 ) V a s t s t e l l i n g e i n d e m a n d a a t h u i d i g e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e h e b b e n g e n o m e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g o p z e l f d e d a t u m , z i j n d e 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n :
- O R G A N O B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 3 7 , B T W - B E 0 8 8 0 . 3 5 6 . 8 5 5 , R P R A n t w e r p e n
- m e v r o u w G A L L E T M a r t h a C l o t h i l d e J u l i a , g e p e n s i o n e e r d e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 3 7 .
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e B V B A O r g a n o , n e e m t e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W A R M E N B O L A n t o o n L e o n a r d J a n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 3 7 , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n z e l f d e B V B A O r g a n o e e n e i n d e m e t i n g a n g o p z e l f d e d a t u m , z i j n d e 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 ) B e n o e m i n g f h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e h e r b e n o e m e n , r e s p e c t i e v e l i j k t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
- O R G A N O B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 3 7 , B T W - B E 0 8 8 0 . 3 5 6 . 8 5 5 , R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w W A R M E N B O L K a t r i e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e P o n t 1 9 .
- M e v r o u w W A R M E N B O L K a t r i e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e P o n t 1 9 .
4 ) E 3 e k r a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m a l l e s e d e r t e e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t o p h e d e n d o o r v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : v o o r n o e m d e B V B A O r g a n o e n v o o r n o e m d e m e v r o u w M a r t h a G a l l e t , g e s t e l d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n e n a l l e d o o r h e n i n z e l f d e f u n c t i e g e t e k e n d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n u i t d r u k k e l i j k e n e x p l i c i e t s t u k v o o r s t u k t e b e k r a c h t i g e n . D i e n a a n g a a n d e w o r d e n z i j v o o r d e p e r i o d e v a n a f é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t o p h e d e n d a n o o k o n t s l a g e n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
5 ) V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
Z i j n v e r v o l g e n s o p d a t u m v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 i n v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n , h i e r b o v e n g e m e l d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : v o o r n o e m d e B V B A O r g a n o e n v o o r n o e m d e m e v r o u w K a t r i e n W a r r n e n b o l .
N a d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n h e e f t e r k e n d g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d , h e e f t z i j v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
a . D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t u n a n i e m v a s t d a t , g e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r n o e m d e B V B A O r g a n o e v e n e e n s e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e v e n a l s h e t m a n d a a t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r n o e m d e h e e r A n t o o n W a r m e n b o l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: ' V o o r b e h o u d e n b . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e v a n a f z e l f d e d a t u m v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p :
; Í a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - O R G A N O B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 3 7 , B T W - B E 0 8 8 0 . 3 5 6 . 8 5 5 , R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w W A R M E N B O L K a t r i e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e P o n t 1 9 .
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s u n a n i e m o m a i l e s e d e r t 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n d o o r d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n v o o r n o e m d e B V B A O R G A N O , g e s t e l d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n e n a l l e
d o o r h a a r i n z e l f d e f u n c t i e g e t e k e n d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n u i t d r u k k e l i j k e n e x p l i c i e t s t u k v o o r s t u k t e
b e k r a c h t i g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
D e b e s t u u r d e r
K a t r i e n W a r m e n b o l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n a l g e m e n v e r g a d e r i n g d d . 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g