ORIGO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ORIGO
Dénomination : ORIGO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 447.280.361

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 26.06.2014 14224-0537-033
30/07/2013
ÿþIII I IIIIII311IIIS9017*IIIIVIII

*1

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t1'éérgefegd vr- Ret: ttbed van Koophandel keviarpon, 'oe

1 Mil 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0447.280.361

Benaming

(voluit) : ORIGO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Groenenhoek 134 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 12 juni 2013:

De algemene vergadering stelt vast dat de raad van bestuur op heden als volgt is samengesteld:

-Omniad NV, vast vertegenwoordigd door Theophiel Marc Van Hemelrijk: gedelegeerd bestuurder en

voorzitter van de raad van bestuur;

-Hifferman NV, vast vertegenwoordigd door Marijke Vandebroeck: gedelegeerd bestuurder,

De algemene vergadering stelt vast dat Hifferman NV, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat, met ingang van heden mevrouw Marijke Vandebroeck heeft ontslagen als vaste vertegenwoordiger, en ter vervanging als nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld: Regoria NV, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Molenstraat 233, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 0442.884.875, die op haar beurt vast vertegenwoordigd wordt door de heer Stefaan Vanhooren, geboren te Brugge op 21 augustus 1964, wonende te 9150 Kruibeke, Molenstraat 233.

De algemene vergadering beslist vervolgens om mevrouw Marijke Vandebroeck, geboren te Gent op 21 juni 1960, wonende te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134, met ingang van heden te benoemen tot bestuurder voor een duurtijd van 6 jaar.

Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur bijeen en beslist deze om mevrouw Marijke Vandebroeck met ingang van heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder en Hifferman NV te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.

De bestuurders stellen vast dat de raad van bestuur bijgevolg vanaf heden als volgt is samengesteld:

-Omniad NV, vast vertegenwoordigd door Theophiel Marc Van Hemelrijk: gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de read van bestuur;

-Hifferman NV, vast vertegenwoordigd door Regoria NV, vast vertegenwoordigd door Stefaan Vanhooren; bestuurder,

" -Marijke Vandebroeck: gedelegeerd bestuurder.

Omniad NV

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Theophiel Marc Van Hemelrijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 16.07.2013 13312-0226-032
30/01/2015
ÿþ Med word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van kco l

Antwerne,

2 0 JAN. 1,,: t

ardelineetffi@rac, "





Ondernemingsnr : 0447.280.361.

Benaming

(voluit) : "ORIGO"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op veertien januari tweeduizend vijftien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ORIGO", gevestigd te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134, RPR Antwerpen met ondememingsnurnmer 0447.280.361, B.T.W.-plichtige; ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte geldig zal vertegenwoordigd worden door hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders hetzij één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 28 : Vertegenwoordiging van de vennootschap van de statuten te laten luiden :

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders hetzij één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.'

2. -de eerste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuten aan te passen aan het besluit van de raad van bestuur van 30 maart 2010, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2010 onder nummer 10098724, inzake de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134,, en dienvolgens deze zin te laten luiden:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134, gerechtelijk, arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen."

-in Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur van de statuten de volgende tekst in te voegen na de bestaande eerste zin van dit artikel:

"Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met aile andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen."

-de volgende zin toe te voegen op het einde van Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur van de statuten:

"Afschriften en uittreksels worden ondertekend door hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders hetzij één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend."

-in Artikel 34 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders van de statuten de tekst vanaf de vierde zin, aanvangend met de woorden "Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen," tot het einde van het artikel te schrappen.

-op het einde van Artikel 39 : Besluitvorming in algemene vergadering de volgende tekst toe te voegen: "Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vô6r de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit: door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeëlhouder,

Inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

-de vorm van de gehouden aandelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen v5ôr de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vernield zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Deelname op afstand

a.Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd,

b.Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronlsche communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

*kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

*deel te nemen aan de beraadslagingen;

*vragen te stellen;

*het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont

c.De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord."

-in Artikel 45 : Benoeming van vereffenaars de derde zin, aanvangend met de woorden "Iedere wijziging van deze aanwijzing ..." te vervangen door de volgende tekst :

"Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

-de volgende tekst toe te voegen op het einde van Artikel 46 : Bevoegdheden van vereffenaars :

"De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.

De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake."

3. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOORE STEPHENS ACCOUNTANCY", gevestigd te 1000 Brussel, Esplanade 1 bus 96, RPR Brussel met ondememingsnummer 0451.657,041, BTW-plichtige, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondememingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd, 14 januari 2015, met in bijlage : gecoördineerde statuten, en uittreksel.

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexé§ du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 01.06.2012 12140-0210-030
23/05/2012
ÿþMod Word 11.1

Voo behoi.i

aan I

Belgi, Staats

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flwrpolt:gd fer griffie van de Rockbed van koeFlraiadei fe Afftwtirpes, M

I MEI 2012

Griffie

fl1111 liii Uh! li lii liii U1l! Hit

" iaos3aiv*

Ondernemingsnr : 0447.280.361

Benaming

(voluit) : Origo

(verkort) : a

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Groenenhoek 134 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 3 mei 2012:

Ter gelegenheid van deze algemene vergadering komen de mandaten van de 2 huidige bestuurders te vervallen en beslist de algemene vergadering om over te gaan tot de herbenoeming van de volgende bestuurders:

- Omniad NV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134 en met ondernemingsnummer 0459.862.449, vast vertegenwoordigd door de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk;

- Hifferman NV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134 en met ondernemingsnummer 0885.803.703, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marijke Vandebroeck.

De algemene vergadering herbenoemt deze bestuurdes voor een periode van 6 jaar met ingang van heden.

Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur bijeen op de maatschappelijke zetel en beslist deze om Omniad NV, vast vertegenwoordigd door de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk met ingang van heden te herbenoemen tot voorzitter van, de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar mandaat van bestuurder.

De raad van bestuur beslist eveneens om Hifferman NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marijke Vandebroeck, met ingang van heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar mandaat ais bestuurder.

Omniad NV

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Theophiel Marc Van Hemelrijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2011 : AN290009
02/08/2010 : AN290009
06/07/2010 : AN290009
13/07/2009 : AN290009
13/08/2008 : AN290009
12/07/2007 : AN290009
16/04/2007 : AN290009
12/02/2007 : AN290009
14/07/2006 : AN290009
02/03/2006 : AN290009
06/06/2005 : AN290009
08/06/2004 : AN290009
04/06/2004 : AN290009
12/05/2003 : AN290009
09/05/2003 : AN290009
24/07/2002 : AN290009
19/05/2001 : AN290009
06/04/2000 : AN334594
06/04/2000 : AN290009
04/04/2000 : AN290009
04/02/2000 : AN334594
26/01/1999 : AN290009

Coordonnées
ORIGO

Adresse
GROENENHOEK 134 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande