03/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 8 0 4 9 5 * ~ I
e l e S 5 L
2 1 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 2 7 . 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O r i o n P h a r m a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d , d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r :
B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 D
2 8 0 0 M e c h e l e n
d e h e e r K l a u s M e c k l e n b u r g
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 24.07.2013 13350-0564-040
30/07/2013
ÿþ I d a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 F I U M
G r i f f i e 7 9 J U I L o 2
i i
* 1 3 1 1 6 6 1 *
0 1 3
A n ü e x e s c T ü 1 V l o n i t é ü r [ i é l g ë
- 3 0 [ 0 7 / 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 2 7 , 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O r i o n P h a r m a
( v e r k o r t ]
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a g u s l a a r t 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d d e h i e r n a v e r m e l d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e k r a c h t i g d :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n G o m p e l B a r t , w e r d a a n g e s t e l d t o t c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . M e t m a n d a a t w e r d a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
D e h e e r K l a u s M e c k l e n b u r g M e v r o u w S a t u A h o m a k i
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n t . r l i k B v e r n i e l d e n . R e c t a " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.08.2012 12451-0316-040
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 29.07.2011 11366-0429-040
17/03/2011
ÿþ M c d 2 . 1
[ L M _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
7 W . M d ?
V o o r b e h o u d a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b h
+ i i o a i ~ a 9 "
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 2 7 . 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R I O N P H A R M A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V E R V A N G I N G W E T T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S - V E R L E N G I N G M A N D A A T B I J Z O N D E R E G E V O L M A C H T I G D E
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r P e k k a M i k a e l K a i v o l a o p p e n s i o e n g a a t e n d e r h a l v e z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e n e i n d e k o m t .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m a l l e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s t o e g e k e n d a a n d e h e e r P e k k a M i k a e l K a i v o l a v o o r n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 i n t e t r e k k e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r D i d i e r D e l a n o y e ,
b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r B a r t V a n G o m p e l , b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e v o o r z i t t e r d e e l t d e v e r g a d e r i n g m e e d a t d e h e e r P e k k a M i k a e l K a i v o l a p e r j a a r e i n d e m e t p e n s i o e n g a a t e n d e r h a l v e z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 z a l b e ë i n d i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r P e k k a M i k a e l K a i v o l a v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e h e r r o e p e n .
D i e n v o l g e n s , b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n o m m e v r o u w S a t u A h o m a k i , w o n e n d e t e V r a k i n k a t u 1 0 , 2 0 9 0 0 T u r k u ( F i n l a n d ) , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l
o n b e z o l d i g d z i j n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t h i e r b i j d a t o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V a n N i e u w e n h o v e a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s o h a p v o o r t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e v e r l e n g e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n d e z e v o l m a c h t o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n e n z o n d e r d a t d e z e h e r r o e p i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n d e r w e l k e v o r m v a n s c h a d e v e r g o e d i n g i n h o o f d e v a n d e g e v o l m a c h t i g d e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S t e p h a n V a n N i e u w e n h o v e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 23.06.2016 16229-0342-032