04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 02.07.2014 14248-0026-034
30/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 . 3 ]
_ _ _ _ - -
e c h t b a n k v a n k 0 0 0 h a r d e l
2 1 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
* 1 4 1 9 9 0 4 8 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 0 . 1 8 7 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O r t e l M o b i l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 3 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
1 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n d e h e e r P r N l i s s o n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r P r N i l s s o n w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J o h a n S p i t t a e l s , w o n e n d t e [ . . . ] , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o h a n S p i t t a e l s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
3 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r P i e t E v e r a e r t e n m e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
B . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g n i e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n d e h e e r P â N i l s s o n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t d e h e e r P r N i l s s o n v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r J o h a n S p i t t a e l s m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r J o h a n S p i t t a e l s z a l l n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e t i t e l " M a n a g i n g D i r e c t o r / G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " d r a g e n ,
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t a a n m e e s t e r P i e t E v e r a e r t e n m e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V V V E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ,
P a u l S o e n s
L a S t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
i S l = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 5 7 0 2 *
a l o i
N e e r g e l e g d t e r g r l h 7 e v n n d e R e c h f b * v a n K o o p h a n d e l f i e A n r w e r p e a o p
' 1 0 F E B . 2 0 1 ;
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 1 8 7 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O r t e l M o b i l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 3 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o 4 l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n c i s c u s V u i j s t e r s , o p d i e n s e i g e n v e r z o e k , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t e b e ë i n d i g e n . D e h e e r F r a n c i s c u s V u i j s t e r s w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D a n i e l B r a a t , w o n e n d t e [ . . . ] t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D a n i e l B r a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 2 0 .
3 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r P i e t E v e r a e r t e n m e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a a t , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t : S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P i e t E v e r a e r t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.10.2013, NGL 14.10.2013 13629-0508-036
19/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L i e
M o d W o R f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 7 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 8 7 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R T E L M O B I L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 3 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r L o d e V a n D y c k , o p d i e n s e i g e n v e r z o e k , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t e b e ë i n d i g e n . D e h e e r L o d e V a n D y c k w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r N i c o V a n d e c a v e y e , w o n e n d t e [ . . . I , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . M e t m a n d a a t v a n d e h e e r N i c o V a n d e c a v e y e w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e i n d i g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 2 1 .
3 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r P i e t E v e r a e r t e n m e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P a u l S o e n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! f ' t Û ~ r ~
~
3 1 1 n e ° T a e l a t C t ' b e l l e V a n i r i l f ( l i ! r p A n í l . ! J r p , r r , o r
G r i f f i e
~
I I
1 O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 1 8 7 3 0 4
i i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O R T E L M O B I L E
i l ( v e r k o r t ) :
1 1 R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
!
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 3
2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t h )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - - Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N D E
i 1 S T A T U T E N
; i E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N ó t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p z e s m a a r t 2 0 1 3 , v ó á r i I l r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O R T E L : ; ' M O B I L E " h e e f t b e s l o t e n : 1 i D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
1 ; d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n ! ; u u r .
d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
, i M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L i
; ; - v o o r z o v e r n o d i g - d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 j u l i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h i 1 B t a a t s b l a d v a n 2 1 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 2 3 5 3 7 , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 1 4 0 : B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 2 3 .
i ; d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . .
; i S T A T U T E N W I J Z I G I N G
d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 2 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : - Z e t e l 1
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 2 3 .
; ; D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , ;
i i v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . '
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e : a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i i z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1
; ; D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , i
i 1 o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s ; ; z a t e r d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e ; 1 ; b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g o n d e r w e r p d a t t o t h a a r b e v o e g d h e d e n b e h o o r t .
i 1 E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n :
i i n d e o p r o e p i n g . "
M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
i i e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N ;
i
` a a n M e e s t e r B e n o i t S p i t a e l s , o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V W E W A d v o c a t e n , m e t k a n t o r e n t e 1 9 3 2 ; 1 1 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n ; i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e , i l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
1 ;
1 ,
i i P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
l i G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
; ; - d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
i i - d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
; 1
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. W 4 í ~ i ~ i ; " ~ . , ~ . ï ~ : ' : " . ~ r 1 ~ ~ r ~ ~ ' I I I ` i 7
r ~ , " . , , y F F j ~ { j
V t ) ~ 2 1 ' 1 2 1 y ~ B E C . G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 8 7 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O r t e c M o b i l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 3 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s M e d e d e l i n g :
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r P â r N i i s s o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] ( l i i i I l l I 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i I I I
* i z i ~ s s o a *
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O m p t l % g á t i r r e l i t r e e r R e c i d i e t i n r a K o o p i t a m e t 4 t e k f t e r p e n , M
G r i f f i e 1 1 O K T . 2 0 1 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 8 7 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R T E L M O B I L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 3 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 2 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P â r N i l s s o n , w o n e n d t e [ . . . ] , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P p r N i l s s o n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
2 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r P i e t E v e r a e r t e n m e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a a t , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
B . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 2 :
1 D R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r P â r N i l s s o n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e h e e r P p r N i l s s o n z a l i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e t i t e l ° M a n a g i n g D i r e c t o r l G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " d r a g e n .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t a a n m e e s t e r P i e t E v e r a e r t e n m e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a a t , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P a u l S o e n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ' k _ [ 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012
ÿþe : \ M o d w o r t t i . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o . b e h o '
a a n B e l g S t a a t :
1 1 1 1 1 ~ m ~ ~ ~ w u ~ u m u ~ l
* i a i a 3 ~ 1 3
t l e e r g e k r t i l f i : s : r . r " C ~ ~ . > ~ ` ~ R e c h t b a n k v a n K a a p h a n d a ! t a A n t w Q r p o n , o p
G r i f f i e 0 4 J R ' 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 8 7 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O r t e l M o b i l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 3 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r :
( 1 ) A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n G e r b e n W i j b e n g a e n H e n d r i k D u n n i n k a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
( 2 ) A i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 :
1 . L o d e V a n D y c k ;
2 . J o z e f D o n v i l ; e n
3 . F r a n c i s c u s V u i j s t e r s .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 2 0 1 7 .
( 3 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.08.2011, NGL 26.09.2011 11552-0036-036
06/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 t 1 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 8
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 8 7 . 3 0 4 B e n a m i n g
: O r t e l M o b i l e
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " N o o r d e r s i n g e l
2 3 2 1 4 0 A n t w e r p e n
j ~ ~ ~ E S A P ~ J ~ ~ 9 - ~ " ÿ l l i ~ ' ~ e R o
L S V ~ . . = :
. . ~ . r t ~ ~ , _ _ . ~ ; ~ ~ ~ ~
' _ _ ~ . a , . , ~ ~ e , . ~ l a G 1 ~ + ~ 1 ~ ~ r [ r ' ~
5 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 0
D e f i r m a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a z a l v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v e r t e g e n w o o r d i g d w a r d e n d o o r d e h e e r S a c h a V a n D y c k , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r K o e n H e n s .
D u n n i n k H e n d r i k
b e s t u u r d e r
W i j b e n g a G e r b e n
b e s t u u r d e r
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : h e c t o : N a a m e n b e e d a n l g t r e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o c ) n t e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.11.2010, NGL 16.12.2010 10631-0182-038
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.10.2009, NGL 31.03.2010 10087-0501-036
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.08.2008, NGL 21.10.2008 08787-0021-036
01/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.08.2007, NGL 25.09.2007 07726-0394-035
19/06/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 3 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 5 m e i 2 0 1 5 :
f : " " ]
6 . D e V e r g a d e r i n g n e e m t e r n o t a v a n d a t h e t m a n d a a t v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , R P R 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s t r i j k t o p d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g . D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e g e m , ; R P R B r u s s e l B . T . W . B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . P i e t H e m s c h o o t e , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o p h e t T a b l e a u d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t _ n u m m e r A 0 2 0 1 6 , v l a z i j n i n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r o p g e n o m e n k a n t o o r ( 8 0 0 6 1 8 ) , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
f . . . ]
8 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a a t , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S I : S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m i n d i e n n o d i g o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r f O n d e r n e m i n g e n .
P a u l S o e n s
L a s t h e b b e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u w i 1 1 1 ~ W 1 1 N i A M N i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 8 7 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R T E L M O B I L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o à p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 J U N I 2 0 1 5
G r i f t f i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .