30/06/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t e r g e l e g c l t e r g r i f f i e v a n d e
O O P H A N D E L
1 9 J U N I 2 0 1 / 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
* 1 4 1 2 6 0 4 2 *
I O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 , 6 8 9 . 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N V O R T H O D O N
( v e r k o r t ) :
1 R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 2 3 0 0 T u r n h o u t , d e M e r o d e l e i 1 6 1
( ( v o l l e d i g a d r e s )
I
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E K R A C H T I G I N G E N
1 B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
1 T e k s t :
H e t b l i j k t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 1 3 j u n i
1 2 0 1 4 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
l E e r s t e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬
1 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p
1 d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k
v o l g e s t o r t w o r d e n .
i T w e e d e b e s l u i t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
1 E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 D e r d e b e s l u i t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 1 , v e r v o l g e n s h e b b e n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n
I d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p N V O R T H O D O N e n i n t e s c h r i j v e n o p
; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , a l s v o l g t :
1 - d o o r M e v r o u w W i l l e m s M a r i a - A n g e l a , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , S i n t - L e n a a r t s e s t e e n v v e g 1 0 9 1 1 ,
1 t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 1 3 . 7 5 0 , 0 0 ) ;
1
1 2 . M e v r o u w N o i s V a l e r i e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e E l z e n s t r a a t 5 0 2 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d
1 t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o 1 . 2 5 0 , 0 0 )
1 2 . d e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l i v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 3 . d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
1 b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 3 0 8 8 2 6 5 6 9 4 0 0 8 v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k N V ,
1 E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e ,
n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
1 O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
1 b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
i i k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 , 0 0 0 , 0 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i S w e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
[ e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 7 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 5 2 ) a a n d e l e n I z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 2 s 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e r h a l v e s t e l t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v a s t d a t z i j b i j d e z e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n d e E n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , ( i n g e v o e r d i n g e v o l g e d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ) v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d o m d e n e t t o v e r k r e g e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V i i f d e b e s l u i t w i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g " A r t i k e l 6 G e p l a a t s t k a p i t a a l " v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 7 , 5 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t v v e e h o n d e r d t w e e ë n v e t i g ( 2 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d t w e e n v e t i g s t e ( I / 2 5 2 8 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n M e v r o u w W i l l e m s M a r i a - A n g e l a , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , S i n t - L e n a a r t s e s t e e n w e g 1 0 9 / 1 , e n M e v r o u w N o l s V a l e r i e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e E l z e n s t r a a t 5 0 2 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e r e e d s a a n v a a r d w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e v e n e e n s d e h e r b e n o e m i n g v a n M e v r o u w W i l l e m s M a r i a - A n g e l a a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s r e e d s a a n v a a r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9
n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1
I Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r S t a b e l A l a i n M a r i a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 5 I f e b r u a r i 1 9 6 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 2 . 1 5 4 5 9 - 7 4 , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , S i n t ! L e n a a r t s e s t e e n w e g 1 0 9 / 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e
I v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n . A c h t s t e b e s l u i t D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
I s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 N e g e n d e b e s l u i t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n
I T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n