03/03/2014
ÿþy
m o d 1 1 . 1
~ f i ~ i Ï ~ t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 2 - 2 0 1 / 1
G R I F F I E R E C Î e i a t t ' e < : ; v a n i ° , ' C 1 t ^ r P l - i A + : E r e i t e m i w r 1 - : g f F N
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 8 7 . 7 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O S T E O - T R E A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E m i e l V a n H a m m e s t r a a t 2 b
2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t d e n o t u l e n , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n D e l a n g t e D u f f e l o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O s t e o - T r e a t " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , E m i e l V a n H a m m e s t r a a t 2 b , i n g e s c h r e v e n ; i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 6 . 4 8 7 . 7 5 7 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a t e L o m m e l o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t d a a r n a : o n d e r n u m m e r 0 8 0 4 6 5 9 5 .
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e e r m a a l s v e r p l a a t s t i s b i j b e s l i s s i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r e n v o o r d e , l a a t s t e k e e r d o o r b e s l i s s i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t o u d ! a d r e s , 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n i n g i n A s t r i d i a a n 9 c b u s 1 R , n a a r 2 5 7 0 D u f f e l , E m i e l V a n H a m m e s t r a a t 2 b v a n t w e e ' j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g m a a r t ; ! : d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 1 2 7 8 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V i e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ; v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ; ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ; z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 7 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V i j f d e b e s l u i t
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e m e v r o u w I n g r i d V a n ; E i s e n e n d e h e e r K a r e l V a n E i s e n , d i e t e l k e n s v e r k l a a r t h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n w a t v o l g t ;
1 . m e v r o u w I n g r i d V a n E i s e n v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d b r u t o - ; d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 7 . 2 2 3 ) i n t e ; b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n ; d o o r g e s t o r t .
2 . d e h e e r K a r e l V a n E i s e n v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d b r u t o - ; d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 7 7 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e , ; r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e s t a a t h e t b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 7 0 0 ) t e r ; b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e ; ; ; i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n ' i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V c
b e h c
a a n
B e l .
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
z e s d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 7 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 . 3 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 . 3 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
I n d e h i s t o r i e k w o r d t a a n d i t a r t i k e l d e v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 7 0 0 ) , o p d a t u m v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 7 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n D e l a n g , n o t a r i s t e D u f f e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s o m v a t t e n d c o o r d i n a t i e v a n d e n i e u w e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n E . u l k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
22/03/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' ~ ~ ~ º%~ + r " + ~ ~ é 9 V 7 9 d 9
y e n f f o o p l e r e A n ~ i V B Y p o / ] ,
o p
G r i f f i e 0 9 M A U Ï 2 0 1 2
8
* i a o s M e *
b e
a B , s t ~
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; 0 8 9 6 . 4 8 7 . 7 5 7
( v e r k o r t ) : O S T E O T R E A T
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9 c b u s I R , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n t a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t :
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d d . 2 j a n u a r i 2 0 1 2 I n z a k e w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g k w a m b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 9 . 0 0 u u r n a v e r w i t t i g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t a l s e n i g e a g e n d a p u n t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w o r d t v a n h e t o u d a d r e s , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9 c b u s 1 R t e 2 5 5 0 K O N T I C H , n a a r E m i e l V a n H a m m e s t r a a t 2 b t e 2 5 7 0 D U F F E L .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e v r a a g d d e z e w i j z i g i n g a a n d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s k e n b a a r t e m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g s l u i t o m 0 9 . 1 5 u u r .
( g e t )
D e z a a k v o e r d e r
I n g r i d V a n E i s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i R B v e r m e l d e n : R e c t o : « M a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .