OTENTIX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OTENTIX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.019.702

Publication

02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 29.04.2014 14103-0586-013
21/11/2014
ÿþOndernemingsnr :0894.019.702

Benaming (voluit) :OTENTIX.

(verkort):

Rechtsvorm Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Turfbeemd 31, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 30 september 2014, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "OTENTIX" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 2800 Mechelen, Turfbeemd 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE 0894.019.702, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves tweehonderd vierentwintig duizend zevenhonderd drieënveertig euro vierenveertig eurocent (£ 224.743,44) bedragen zoals blijkt uit de jaarrekening opgemaakt per dertig september tweeduizend en twaalf die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van tweeëntwintig februari tweeduizend en dertien.

2. Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, tweehonderd vierentwintig duizend zevenhonderd drieënveertig euro vierenveertig eurocent ( £ 224.743,44) bedraagt.

3. beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd vierentwintig duizend zevenhonderd drieënveertig euro vierenveertig eurocent ( 224.743,44).

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

4. Verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, aangewezen door de vennootschap overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 29 september 2014 met betrekking tot deze inbreng in natura. De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA OTENTIX bestaat uit een schuldvordering voor een globaal bedrag van E 202.269,10. De schuldvordering zal ontstaan in het kader van de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WB92  Aanslagjaar 2014), zoals bepaald in artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013 onder nummer 2013203870). Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarden van de voorafgaandelijke beslissing door de algemene vergadering tot de uitkering van een dividend ten bedrage van e224.743,44 bruto en de unanieme goedkeuring door de algemene vergadering tot inbreng van de aldus ontstane schuldvordering in kapitaal, van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

Mod 91.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

MONIT

14

3ELGISCH

STAAT, BE i SANK ven ~rs,U0P A ADEL 71~VERPEN, afd. MECHELEN

inu w~uiunuw~w~~y~uu

" i4211 5

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedriiseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering lelden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 482 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA OTENTJX Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting en het feit dat alle vennoten van de BVBA OTENT1Xproportioneel zullen intekenen op de geplande kapitaalverhoging, geen rekening met de aanwezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

De vergadering keurt dit verslag goed. In een bijzonder verslag legt de zaakvoerder uit waarom de

kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.

5. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging in natura

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweehonderd tweeduizend

tweehonderd negenenzestig euro tien eurocent (E 202.269,10), om het te brengen op vierhonderd tweeenzestig duizend tweehonderd negenenzestig euro tien eurocent (£ 462.269,10) door inbreng in natura van een schuldvordering ten belope van tweehonderd tweeduizend tweehonderd negenezestig euro tien eurocent (£ 202.269,10).

De inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vierhonderd tweeëntachtig (482) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen zijn. Deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend.

De vennoot, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart zijn schuldvordering tot uitkering van het tussentijds dividend onder aftrek van de roerende voorheffing die hij heeft lastens de vennootschap in natura in te brengen. In het bijzonder breng de vennoot de volgende vorderingen in:

-de heer HAENRAETS John, vertegenwoordigd als voormeld, heeft een vordering ten bedrage van tweehonderd twee duizend tweehonderd negenenzestig euro tien eurocent (E 202.269,10) lastens de vennootschap, die hij in natura inbrengt in de vennootschap. Ter vergoeding van deze inbreng worden aan de heer HAENRAETS John vierhonderd tweeëntachtig (482) aandelen toegekend.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzonder aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

6. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van tweehonderd tweeduizend tweehonderd negenenzestig euro tien eurocent (E 202.269,10), aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op vierhonderd tweeënzestig duizend tweehonderd negenenzestig euro tien eurocent (£ 462.269,10), vertegenwoordigd door duizend honderd twee (1.102) aandelen op naam zonder nominale waarde.

7. Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorgaat, beslist de algemene vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd tweeënzestig duizend tweehonderd eenenzestig euro tien eurocent (E 462.269,10). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend honderd twee (1.102) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ duizend honderd tweede deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

8. Volmacht voor de coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

9. Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

VersIag van de bedrijfsrevisor

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

uitoor-% behouden aan het i igisch Staatsblad

12/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 09.04.2013 13085-0411-013
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 23.04.2012 12091-0244-013
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 26.04.2011 11090-0469-013
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 23.03.2010 10071-0527-011

Coordonnées
OTENTIX

Adresse
TURFBEEMD 31 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande