OTN SYSTEMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. OTN SYSTEMS
Dénomination : OTN SYSTEMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 898.723.509

Publication

23/05/2014
ÿþVc baht aar

Beil

Staal

II

*14105966*

_

mod 11.1

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOHAN

14 MEI 201k

ANTWERPEN aideling fURNHOUT

De Griffier

teirrie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2141638 na neerlegging ter griffie v

Ondernerningsnr : 0898.723.509

Benaming (voluit) OTN Systems

(verkort) : Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Industrielaan 17b

(volledig adres) 2250 Olen

CU

ce Onderwerp(en) akte: VERNIETIGING EIGEN AANDELEN EN INSCHRIJVINGSRECHTEN OP

-ej WINSTBEWIJZEN

-cl

L«

e Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te

CU

-,..b Antwerpen, afdeling Turnhout.

..

of Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank o

X Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 8 mei 2014, blijkt het volgende:

I. Ne vaststelling dat de vennootschap op 8 mei 2014 nog in totaal vijfduizend vijfhonderd (5.500) eigen e

ms aandelen in bezit had, werd beslist om ook die resterende vijfduizend vijfhonderd (5.500) A-Aandelen in bezit

rm" van de vennootschaple vernietigen en tegelijk daarmee werd het nog overblijvende saldo van de daartoe in de

CU

wl balans per 31/12/2013 aangelegde onbeschikbare reserve volledig opgeheven en afgeboekt.

CU

Z1 De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat het maatschappelijk kapitaal van de

of vennootschap ten bedrage van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00) bijgevolg nog slechts

.< vertegenwoordigd wordt door twee miljoen achthonderdnegenentachtigduizend vijfhonderd (2.889.500) I

mi- aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk met een gelijke fractiewaarde van één/twee miljoen

/.1 achthonderdnegenentachtigduizend vijfhonderdste (2.889.50e) van het maatschappelijk kapitaal. co

eq 2. Na vaststelling dat door de vennootschap opnieuw en in totaal vijfendertigduizend (35.000) eigen

inschrijvingsrechten op winstbewijzen, te weten vijfendertigduizend (35.000) Opties 2008 (ongenummerd) die

co

allemaal volledig verworven ('gevest') waren, zijn verworven in uitvoering van de daartoe verleende beslissing

van de algemene vergadering de dato 30 november 2011, besliste de vergadering tot hun formele vernietiging met verzoek aan de instrumenterende notaris deze vernietiging te akteren.,

eª% t De vergadering stelde tevens vast dat in totaal drieduizend vijfhonderdeenenzeventig (3.571) : inschrijvingsrechten op winstbewijzen, te weten drieduizend vijfhonderdeenenzeventig (3.571) Opties 2010 ;

(ongenummerd), die allen volledig verworven ('gevest') waren, van rechtswege vervallen zijn in et

et overeenstemming met hun uitgiftevoorwaarden, met verzoek aan de instrumenterende notaris dit eveneens

uitdrukkelijk te akteren.

3. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig de besluiten en

vaststelling en inzake vernietiging van eigen A-Aandelen en verdeling in klassen van aandelen en luidt

voortaan ais volgt:

"ArtiKel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00).

Het is volledig volgestort

Het is vertegenwoordigd door twee miljoen achthonderdnegenentachtigduizend vijfhonderd (2.889.500)

"

Aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De Aandelen werden bij de oprichting van de Vennootschap verdeeld in drie (3) klassen, te weten klasse A, omvattende de A-Aandelen, klasse B, omvattende de B-Aandelen en klasse C, omvattende de C-Aandelen

et (bij de oprichting werden nog geen C-Aandelen uitgegeven).

:=3 Zoals beslist en vastgesteld bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 mei 2014 (houdende vernietiging van eigen aandelen) zijn de bestaande twee miljoen achthonderdnegenentachtigduizend vijfhonderd (2.889.500) ingedeeld in klassen als hierna vermeld en welke indeling dient te worden gelezen en beschouwd als een momentopname, te weten: a) Masse A, omvattende de A-Aandelen, te weten de Aandelen genummerd van 1 tot en met 14.500, 100.001 tot en met 150.000, 175.001 tot en met 200.000, 2.038.965 tot en met 2.061.464 en 2265.794 tot en met 2.266.293, zijnde de Aandelen die op datum van voormelde akte van 08/05(2014 werden aangehouden

door het Management; _

^

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto : Nam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nten) beveeg de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekenin

mod 11.1

b) klasse B, omvattende de B-Aandelen, te weten de Aandelen genummerd van 75.001 tot en met 100.000, 200.001 tot en met 1.336.250, 1.347.501 tot en met 2.038.964, 2.061.465 tot en met 2.187.714, 2.201.465 tot en met 2.265.793, en 2.268.294 tot en met 3.000.000, zijnde de Aandelen die op datum van voormelde akte van 08/05/2014 werden aangehouden door vennootschappen die behoren tot de Gimv-groep.

Wanneer Aandelen van een bepaalde klasse worden verkregen door een Aandeelhouder van een andere klasse of door een met een Aandeelhouder van een andere klasse Verbanden persoon, zullen de overgedragen Aandelen van rechtswege worden omgezet in Aandelen van de klasse waartoe de verkrijgende Aandeelhouder of de met de verkrijgende persoon Verbonden Aandeelhouder behoort.

Wanneer Aandelen van een bepaalde klasse worden overgedragen aan een Derde, zullen de aan hem overgedragen Aandelen worden ondergebracht in de klasse van Aandelen die beantwoordt aan het profiel van deze Derde; en eventueel zal een nieuwe klasse van Aandelen worden gecreëerd wanneer de Derde aan geen van de in de Statuten beschreven profielen van aandeelhouders beantwoordt, in afwachting waarvan de overgedragen Aandelen onveranderd blijven behoren tot dezelfde klasse.

Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten zullen de Aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecobrdineerde statuten.

Vooi,

ehour2In sar) het Belgisch Staateàlad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de iaatste blz. van Luit; B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) bevoegd dc rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versz, Naam en handtekenin.

04/06/2014
ÿþMod word 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vt behr aar Belt Staa

i

111

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na heerlegging ter griffie van kíP

Neer

eiegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANb y

21 ME1 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffier

 Gratte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr ; 0898.723.509

Benaming

(voluit) : OTN SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 17b, 2250 Olen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging wettelijk vaste vertegenwoordiger commissaris

De Raad van Bestuur van 18 maart 2014 heeft beslist om met directe ingang de heer Robert Boons te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 2140 Borgerhout, Joe Englishstraat 52. De heer Robert Boons vervangt de heer Rudi Braes die niet langer optreedt als wettelijk vertegenwoordiger van de commissaris.

Bart Diels G-TEC BVBA

Bestuurder Gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Olivier Georis

01/08/2014
ÿþ1.lad PDP 11.1

r I`ir rà In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d

Migrqeie~-td ier griffie van de

. ~, . ~ " , ,~ " . ~ ( l " NDEL

2 3 JUUT 2014

ANTWERPEN a;t,,;irog TURNHOUT De Griffier

Ondememingsnr : Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : Zetel :

(volledig adres)

Onderwerf (en) akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Tekst :

Uittreksel uit de Schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd 09/07/2014

De aandeelhouders nemen akte van en aanvaarden, voor zover nodig, het ontslag van G-Tec BVBA, Moervijver 52440 Geel, vast vertegenwoordigd door Dhr. Olivier Georis, Moervijver 5 - 2440 Geel, als bestuurder en dit met ingang van 31/07/2014.

De aandeelhouders beslissen om met ingang van 31/0712014 de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de vennootschap:

- Engilico BVBA, met zetel te Wingepark 55B - 3110 Rotselaar, RPR 0833.941.563,

vertegenwoordigd door de heer Olivier Georis, voornoemd,

Dit mandaat zal voor een duurtijd van zes jaar worden uitgeoefend en is ad nutum herroepbaar.

Vanaf 31/07/2014 zal de raad van bestuur zodoende bestaan uit de hierna volgende personen:

Jala BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wauters, met zetel te Bovenbosstraat 17, B-3052 Blanden, RPR 0822.772.311

- PDN BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Peeters, met zetel te Barones Ludwina de Borrekenslaan 15, 2630 Aartselaar, RPR 0476.271.780

- Alex Brabers, Lange Violettestraat 257, 9000 Gent

- Bart Diels, Kuiperstraat 52, 2290 Vorselaar

- Engilico BVBA, vertegenwoordigd door de heer Olivier Georis, met zetel te Wingepark 55B, 3110

Rotselaar, RPR 0833.941.563

De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan Luc Meeuwissen, Roeststraat 10.2370 Arendonk, en Engilico BVBA, vertegenwoordigd door Olivier Georis, teneinde ieder alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Luc Meeuwissen

Lasthebber

0898.723.509

Otn Systems

Naamloze vennootschap

Industrietaan 17b - 2250 Olen

*14148209*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : 'Recto : Naam en hoedanlgheldvan de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/02/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar :

Benaming (voluit) :

(verkort) :

avc~rgtlkyd ter grilde van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0-3 -02- 2014

TUR~HQUT

D~r, 4eiaffier,

I1IIII~~u~~u~~7w~u

*190407

0898.723.509

OTN Systems

r.~

Vc beht aar Bels Staal

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : industrielaan 17b

{volledig ) 2250 Olen

Onderuverp(enadres) akte : VERNIETIGING EIGEN AANDELEN EN INSCHRIJVINGSRECHTEN OP

WINSTBEWIJZEN - UITGIFTE VAN NIEUWE INSCHRIJVINGSRECHTEN (OPTIES 2013) OP CONVERTEERBARE WINSTBEWIJZEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Celfis, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 16 januari 2014, blijkt onder meer het volgende:

1. Na vaststelling dat de vennootschap op 16 januari 2014 in totaal honderdvijfentwintigduizend. (125.000) eigen aandelen in bezit heeft, werd beslist om ln totaal honderdenvijfduizend (105.000) A-Aandelen te vernietigen.

De volgende honderdenvijfduizend (105.000) A-Aandelen werden effectief vernietigd en geschrapt uit het register van aandelen van de vennootschap, te weten de A-Aandelen met nummers: 20.001 tot en met 75.000, 150.001 tot en met 175.000, 1.336.251 tot en met 1.347.500, 2.187.715 tot en met 2.201.464,

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00) bijgevolg nog slechts vertegenwoordigd wordt door twee miljoen achthonderdvijfennegentigduizend (2.895.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk met een gelijke fractiewaarde van één/twee miljoen achthonderdvijfennegentigduizend (1/2.895.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Na vaststelling dat door de vennootschap in totaal tachtigduizend negenhonderdzesentachtig (80.986) eigen inschrijvingsrechten op winstbewijzen, te weten drieënzeventigduizend vijfhonderd (73.500) Opties 2008, vijfduizend driehonderdzesenvijftig (5.356) Opties 2010 en tweeduizend honderddertig (2.130) Opties 2012, zijn ingekocht, en na vaststelling dat voormelde inschrijvingsrechten op winstbewijzen nog niet van rechtswege vervallen zijn in overeenstemming met hun uitgiftevoorwaarden, besliste de vergadering tot hun formele vernietiging.

De vergadering stelde tevens vast dat in totaal achtenveertigduizend achthonderdzevenenzeventig (48.877) inschrijvingsrechten op winstbewijzen, te weten veertigduizend driehonderdzevenenvijftig (40.357) Opties 2010 en achtduizend vijfhonderdtwintig (8.520) Opties 2012, van rechtswege vervallen zijn.

Aanpassina statuten

Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: kapitaal -

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderd duizend euro (¬ 200.000,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door twee miljoen achthonderdvijfennegentigduizend (2.895.000) Aandelen

zonder vermelding van nominale waarde.

De Aandelen werden bij de oprichting van de Vennootschap verdeeld in drie (3) klassen, te weten klasse A, omvattende de A-Aandelen, klasse B, omvattende de B-Aandelen en klasse C, omvattende de C-Aandelen (bij de oprichting werden nog geen C-Aandelen uitgegeven).

Zoals beslist en vastgesteld bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 16 januari 2014 (houdende vernietiging van eigen aandelen) zijn de bestaande twee miljoen achthonderdvijfennegentigduizend (2.895.000) ingedeeld in klassen als hierna vermeld en welke indeling dient te worden gelezen en beschouwd als een momentopname, te weten:

a) klasse A, omvattende de A-Aandelen, te weten de Aandelen genummerd van 75.000 tot en met 150.000, 175.000 tot en met 200.000, 2.038.965 tot en met 2.061,464 en 2.265.794 tot en met 2.268.293, zijnde de Aandelen die op datum van voormelde akte van 16/01/2014 werden aangehouden door of voor het

Management;- _

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Ver,o : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

a.~

b) klasse B, omvattende de B-Aandelen, te weten de Aandelen genummerd van 200.001 tot en met 1.336.250, 1.347.501 tot en met 2.038.964, 2.064.465 tot en met 2.187.714, 2.201.465 tot en met 2.265.793 en 2.268.294 tot en met 3.000,000, zijnde de Aandelen die op datum van voormelde akte van 16/01/2014 werden aangehouden door vennootschappen die behoren tot de Gimv-groep.

Wanneer Aandelen van een bepaalde klasse worden verkregen door een Aandeelhouder van een andere klasse of door een met een Aandeelhouder van een andere klasse Verbonden persoon, zullen de overgedragen Aandelen van rechtswege worden omgezet in Aandelen van de klasse waartoe de verkrijgende Aandeelhouder of de met de verkrijgende persoon Verbonden Aandeelhouder behoort.

Wanneer Aandelen van een bepaalde klasse worden overgedragen aan een Derde, zullen de aan hem overgedragen Aandelen worden ondergebracht in de klasse van Aandelen die beantwoordt aan het profiel van deze Derde; en eventueel zal een nieuwe klasse van Aandelen worden gecreëerd wanneer de Derde aan geen van de in de Statuten beschreven profielen van aandeelhouders beantwoordt, in afwachting waarvan de overgedragen Aandelen onveranderd blijven behoren tot dezelfde klasse.

Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten zullen de Aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben."

2. Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur, besliste de vergadering tot de uitgifte van honderdvijftigduizend (150.000) nieuwe gratis inschrijvingsrechten op converteerbare winstbewijzen, genoemd de "Opties 2013" die recht verlenen om in te schrijven op winstbewijzen (hierna de "Winstbewijzen 2013" genoemd), met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzondere verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 560 en, voor zoveel als nodig, artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aanpassing statuten

1) Artikel 7bis werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel Tbis: Winstbewiizen

Het is de Vennootschap toegestaan om maximum vijfhonderddrieënzeventigduizend (573.000)

Winstbewijzen 2008, maximum honderdduizend (100.000) Winstbewijzen 2010, maximum tweehonderdduizend (200.000) Winstbewijzen 2012 en maximum honderdvijftigduizend (150.000) Winstbewijzen 2013 uit te geven die het kapitaal van de Vennootschap niet vertegenwoordigen.

De Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010, de Winstbewijzen 2012 en de Winstbewijzen 2013 zijn op naam en worden ingeschreven in een afzonderlijk register van winstbewijzen, dat zal worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Aan de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010, de Winstbewijzen 2012 en de Winstbewijzen 2013 zijn geen enkele andere rechten verbonden dan diegene die uitdrukkelijk worden voorzien in deze Statuten (in het bijzonder in dit artikel 7bis en in de artikelen 23, 24 en 26) of die worden voorzien door de wetgever.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat geen enkele lidmaatschapsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om opgeroepen te worden tot, deel te nemen aan, of te stemmen op de Algemene Vergadering, het recht om de verslagen van de Raad van Bestuur of van de commissaris te ontvangen, en het voorkeurrecht) worden verbonden aan de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010, de Winstbewijzen 2012 en de Winstbewijzen 2013, behoudens in de gevallen waarin de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010, de Winstbewijzen 2012 en de Winstbewijzen 2013 krachtens de wet stemrecht hebben in welke gevallen de oproepingsformaliteiten ook ten aanzien van de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010, de Winstbewijzen 2012 en de Winstbewijzen 2013 moeten worden nageleefd.

In geval van enige splitsing of samenvoeging van de Aandelen, zullen de bestaande Winstbewijzen 2008, de bestaande Winstbewijzen 2010, de bestaande Winstbewijzen 2012 en de bestaande Winstbewijzen 2013 dezelfde splitsing of samenvoeging ondergaan, zodat, ais gevolg van dergélijke splitsing of samenvoeging, het aantal Aandelen waarin de Winstbewijzen 2008 en/of de Winstbewijzen 2010 en/of de Winstbewijzen 2012 en/of de Winstbewijzen 2013 zouden kunnen worden geconverteerd overeenkomstig het volgende lid van dit artikel, uiteindelijk hetzelfde aantal zal zijn als het aantal Aandelen dat de houders van Winstbewijzen 2008 en/of de houders van Winstbewijzen 2010 en/of de houders van Winstbewijzen 2012 en/of de houders van Winstbewijzen 2013 zouden bezitten indien hun Winstbewijzen 2008, Winstbewijzen 2010, Winstbewijzen 2012 respectievelijk Winstbewijzen 2013 waren geconverteerd onmiddellijk voorafgaand aan de aandelensplitsing of  samenvoeging.

De Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012 evenals de Winstbewijzen 2013 zullen automatisch, en zonder dat daartoe nog een beslissing van de algemene vergadering is vereist, in geval van een Exit, worden geconverteerd in C-Aandelen, en dit telkens op een 1:1 basis.

Ter gelegenheid van deze automatische conversie van de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010, de Winstbewijzen 2012 en de Winstbewijzen 2013, zal het kapitaal van de Vennootschap gelijk worden verdeeld over alle (nieuwe en bestaande) Aandelen van de Vennootschap zodat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van af(e'Aandelen wordt gelijkgeschakeld.

De Raad van Bestuur zal deze automatische conversie, en de overeenstemmende wijzigingen aan de Statuten die zij impliceert, laten vaststellen in een authentieke akte, en dit met uitwerking op het tijdstip van de realisatie van de Exit."

2) Artikel 8.5. van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als-volgt:

"8.5. overdracht van Winstbewijzen 2008, Winstbewijzen 2010, Winstbewiizen 2012 en Winstbewiizen 2013

De Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010, de Winstbewijzen 2012 en de Winstbewijzen 2013 kunnen niet het voorwerp uitmaken van een overdracht, behoudens in de gevallen toegestaan door de Raad van Bestuur of in het kader van de verplichtingen tot overdracht overeenkomstig dit artikel 8."

3) Artikel 23 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 23: winstverdeling

tip de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perro(o)Men) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

.behotesn

aan het

" 'Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/200t0) van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. De Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010, de Winstbewijzen 2012 en de Winstbewijzen 2013 delen op dezelfde wijze in de winsten als de Aandelen. Zo zullen de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010, de Winstbewijzen 2012 en de Winstbewijzen 2013 bij dividenduitkering dezelfde dividenden (inclusief interimdividenden) genieten als de Aandelen, en zullen, wanneer de Vennootschap zou overgaan tot de verkrijging van haar eigen Effecten zoals bedoeld in artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, de Aandelen, de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010, de Winstbewijzen 2012 en de Winstbewijzen 2013 samen als één soort van Effecten worden beschouwd,"

4) Artikel 26 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 26: verdeling liouidatiesaldo

Ingeval van vereffening van de Vennootschap zal na de betaling van alle schulden en kosten opgelopen in verband met de vereffening of de consignatie van de nodige gelden om deze schulden en kosten te voldoen, het netto-actief in geld, aandelen of andere activa (hierna de "Vereffeningsopbrengsten") worden verdeeld als volgt en in de volgende volgorde:

(a) eerst zal elk Aandeel, elk Winstbewijs 2008, elk Winstbewijs 2010, elk Winstbewijs 2012 alsook elk Winstbewijs 2013 Vereffeningsopbrengsten ontvangen waarvan de waarde gelijk is aan het respectieve volgestorte deel van de 'oorspronkelijke intekenprijs bij de uitgifte ervan (kapitaal en uitgiftepremie); ingeval de Vereffeningsopbrengsten ontoereikend zijn, worden de Vereffeningsopbrengsten die de Aandelen, de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010, de Winstbewijzen 2012 en de Winstbewijzen 2013 ontvangen proportioneel aangepast;

(b) wanneer alle Aandelen en alle Winstbewijzen 2008, alle Winstbewijzen 2010, alle Winstbewijzen 2012 en alle Winstbewijzen 2013 de Vereffeningsopbrengsten hebben ontvangen waarop zij gerechtigd zijn overeenkomstig het hiervoor bepaalde, zal het saldo van de Vereffeningsopbrengsten in gelijke delen worden verdeeld onder al de Aandeelhouders, al de houders van Winstbewijzen 2008, al de houders van Winstbewijzen 2010, al de houders van Winstbewijzen 2012 en al de houders van Winstbewijzen 2013, zijnde een gelijk bedrag te ontvangen voor elk Aandeel en/of Winstbewijs 2008 en/of Winstbewijs 2010 en/of Winstbewijs 2012 en/of Winstbewijs 2013."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur cfr. art. 583 en 560 W.Venn., verslag raad van bestuur cfr. art. 43 §4 2° Wet 26 maart 1999, verslag commissaris cfr. art, 43 §4 2° Wet 26 maart 1999,

Voor-

<behïoueen

aan het

" Belgisch Staatsblad

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de eerso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 29.05.2013 13134-0377-044
10/01/2013
ÿþMod Warti 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KLOPHANDEL

2 8 BEC, 2812

TURNHOUT

D%aeffier,

*13006552*

bel

aE

Be

sta.

tl

II

Ondernemingsnr : 0898.723.509

Benaming

(voluit) : OTN SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrielaan 17B, 2250 Olen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris

De gewone algemene vergadering van 15 mei 2012 heeft beslist om volgende bestuurders te herbenoemen

voor een periode van drie jaar, tot na de gewone algemene vergadering van 2015

- onafhankelijk bestuurder JALA BVBA, met zetel te 3052 Blanden, Bovenbosstraat 17, permanent

vertegenwoordigd door Dirk Wauters, wonende te 3052 Blanden, Bovenbosstraat 17

- Alex Brabers, wonende te 9000 Gent, Lange Violettestraat 257

- Bart Diels, wonende te 2290 Vorselaar, Kuiperstraat 52

Diezelfde algemene vergadering heeft beslist om tot onafhankelijke bestuurder te benoemen voor een periode van drie jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2015 :

- PDN BVBA, met zetel te 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan 15, permanent vertegenwoordigd door Karl Peeters, wonende te 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan 15,

De gewone algemene vergadering van 15 mei 2012 heeft tevens beslist om de commissaris te herbenoemen, met name Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 2140 Borgerhout, Joe Englishstraat 52, vertegenwoordigd door Rudi Braes en dit voor een periode van drie jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2015.

Bart Diels G-Tec BVBA

Bestuurder Bestuurder, vertegenwoordigd door

Olivier Georis

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 14.06.2012 12177-0449-044
22/12/2011
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

EPIGiELEGD

luII1NEII IjInNhIIt!IN

1 2 DEC. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

0898.723.509

OTN Systems

:

Recrttsverm : naamloze vennootschap

Zete, : Ateaiaan 34

(vollec.g 2200 Herentals

: MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN - UITGIFTE VAN NIEUWE INSCHRIJVINGSRECHTEN (OPTIES 2012) OP CONVERTEERBARE WINSTBEWIJZEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Uittreksel afgeleverd vôôr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 30 november 2011, blijkt het volgende:

1. De vergadering verleende machtiging aan de raad van bestuur om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf 30 november 2011, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, ten hoogste twintig procent (20 %) van het aantal bestaande aandelen van de Vennootschap in te kopen voor een maximumvergoeding van twintig euro (¬ 20,00) en een minimumvergoeding van nul euro één cent (¬ 0,01) per aandeel, rekening houdende met punt 2. De Vennootschap kan bijgevolg maximum effecten inkopen ten belope van twintig procent (20 %) van het maatschappelijk kapitaal en waarbij voor de berekening van de grens van twintig procent (20 %) van het kapitaal met de opties en/of Winstbewijzen rekening zal moeten worden gehouden en waarbij deze worden aangerekend als zijnde uitgeoefend en geconverteerd in aandelen voor de berekening van de maximale grens en waarbij alle effecten als één soort worden aanzien als bepaald in artikel 23 van de statuten.

2. De vergadering verleende machtiging aan de raad van bestuur om gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf 30 november 2011, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, ten hoogste twintig procent (20 %) van zowel het aantal bestaande als in de toekomst uit te geven inschrijvingsrechten op winstbewijzen zijnde een sui generis soort van effecten, van de Vennootschap in te kopen voor een maximumvergoeding van twintig euro (¬ 20,00) en een minimumvergoeding van nul euro één cent (¬ 0,01) per optie, rekening houdende met punt 1. De Vennootschap kan bijgevolg maximum inkopen ten belope van twintig procent (20 %) van het maatschappelijk kapitaal en waarbij voor de berekening van de grens van twintig procent (20 %) van het kapitaal met de opties en/of Winstbewijzen rekening zal moeten worden gehouden en waarbij deze worden aangerekend als zijnde uitgeoefend en geconverteerd in aandelen voor de berekening van de maximale grens en waarbij alle effecten als één soort worden aanzien als bepaald in artikel 23 van de statuten.

3. De vergadering besloot tot de uitgifte van tweehonderdduizend (200.000) nieuwe gratis inschrijvingsrechten op converteerbare winstbewijzen, genoemd de "Opties 2012" die recht verlenen om in te schrijven op winstbewijzen.

4. De statuten werden gewijzigd en onder meer de volgende artikelen werden gewijzigd:

Artikel 7bis werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 7bis: Winstbewijzen

Het is de Vennootschap toegestaan om maximum vijfhonderddrieënzeventigduizend (573.000)

Winstbewijzen 2008, maximum honderdduizend (100.000) Winstbewijzen 2010 en maximum tweehonderdduizend (200.000) Winstbewijzen 2012 uit te geven die het kapitaal van de Vennootschap niet vertegenwoordigen.

De Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012 zijn op naam en worden ingeschreven in een afzonderlijk register van winstbewijzen, dat zal worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Aan de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012 zijn geen enkele andere rechten verbonden dan diegene die uitdrukkelijk worden voorzien in deze Statuten (in het bijzonder in dit artikel 7bis en in de artikelen 23, 24 en 26) of die worden voorzien door de wetgever.

laatste blz van vefineleen : Namm en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hei van de perso+olnien,

bevoegc de rechtspersoon ten aanzien. van derden te vertegenwoordigen Verso : Naan" , en hend:e!cening

" ~~

" ~ yCoï-

, toq,holl::op il

aan

5ta :=,'~1a4

~

mod 11.1

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat geen enkele lidmaatschapsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om opgeroepen te worden tot, deel te nemen aan, of te stemmen op de Algemene Vergadering, het recht om de verslagen van de Raad van Bestuur of van de commissaris te ontvangen, en het voorkeurrecht) worden verbonden aan de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012, behoudens in de gevallen waarin de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012 krachtens de wet stemrecht hebben in welke gevallen de oproepingsformaliteiten ook ten aanzien van de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012 moeten worden nageleefd.

In geval van enige splitsing of samenvoeging van de Aandelen, zullen de bestaande Winstbewijzen 2008, de bestaande Winstbewijzen 2010 en de bestaande Winstbewijzen 2012 dezelfde splitsing of samenvoeging ondergaan, zodat, als gevolg van dergelijke splitsing of samenvoeging, het aantal Aandelen waarin de Winstbewijzen 2008 en/of de Winstbewijzen 2010 en/of de Winstbewijzen 2012 zouden kunnen worden geconverteerd overeenkomstig het volgende lid van dit artikel, uiteindelijk hetzelfde aantal zal zijn als het aantal Aandelen dat de houders van Winstbewijzen 2008 en/of de houders van Winstbewijzen 2010 en/of de houders van Winstbewijzen 2012 zouden bezitten indien hun Winstbewijzen 2008, Winstbewijzen 2010 respectievelijk Winstbewijzen 2012 waren geconverteerd onmiddellijk voorafgaand aan de aandelensplitsing of  samenvoeging.

De Winstbewijzen 2008 en de Winstbewijzen 2010 evenals de Winstbewijzen 2012 zullen automatisch, en zonder dat daartoe nog een beslissing van de algemene vergadering is vereist, in geval van een Exit, worden geconverteerd in C-Aandelen, en dit telkens op een 1:1 basis.

Ter gelegenheid van deze automatische conversie van de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012, zal het kapitaal van de Vennootschap gelijk worden verdeeld over alle (nieuwe en bestaande) Aandelen van de Vennootschap zodat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle Aandelen wordt gelijkgeschakeld.

De Raad van Bestuur zal deze automatische conversie, en de overeenstemmende wijzigingen aan de Statuten die zij impliceert, laten vaststellen in een authentieke akte, en dit met uitwerking op het tijdstip van de realisatie van de Exit.".

Artikel 8.5. van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"8.5. overdracht van Winstbewijzen 2008, Winstbewiizen 2010 en Winstbewijzen 2012

De Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012 kunnen niet het voorwerp uitmaken van een overdracht, behoudens in de gevallen toegestaan door de Raad van Bestuur of in het kader van de verplichtingen tot overdracht overeenkomstig dit artikel 8.".

Artikel 23 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 23: winstverdeling

Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/205te) van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. De Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012 delen op dezelfde wijze in de winsten als de Aandelen. Zo zullen de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012 bij dividenduitkering dezelfde dividenden (inclusief interimdividenden) genieten als de Aandelen, en zullen, wanneer de Vennootschap zou overgaan tot de verkrijging van haar eigen Effecten zoals bedoeld in artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, de Aandelen, de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012 samen als één soort van Effecten worden beschouwd.".

Artikel 26 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 26: verdelino liquidatiesaldo

Ingeval van vereffening van de Vennootschap zal na de betaling van alle schulden en kosten opgelopen in verband met de vereffening of de consignatie van de nodige gelden om deze schulden en kosten te voldoen, het netto-actief in geld, aandelen of andere activa (hierna de "Vereffeningsopbrengsten") worden verdeeld als volgt en in de volgende volgorde:

(a) eerst zal elk Aandeel, elk Winstbewijs 2008, elk Winstbewijs 2010, alsook elk Winstbewijs 2012 Vereffeningsopbrengsten ontvangen waarvan de waarde gelijk is aan het respectieve volgestorte deel van de oorspronkelijke intekenprijs bij de uitgifte ervan (kapitaal en uitgiftepremie); ingeval de Vereffeningsopbrengsten ontoereikend zijn, worden de Vereffeningsopbrengsten die de Aandelen, de Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012 ontvangen proportioneel aangepast;

(b) wanneer alle Aandelen en alle Winstbewijzen 2008, de Winstbewijzen 2010 en de Winstbewijzen 2012 de Vereffeningsopbrengsten hebben ontvangen waarop zij gerechtigd zijn overeenkomstig het hiervoor bepaalde, zal het saldo van de Vereffeningsopbrengsten in gelijke delen worden verdeeld onder al de Aandeelhouders, al de houders van Winstbewijzen 2008, al de houders van Winstbewijzen 2010 en al de houders van Winstbewijzen 2012, zijnde een gelijk bedrag te ontvangen voor elk Aandeel en/of Winstbewijs 2008 en/of Winstbewijs 2010 en/of Winstbewijs 2012.".

Artikel 28 van de statuten werd gewijzigd als volgt:

- onmiddellijk na de definitie van Opties 2010 wordt volgende nieuwe alinea toegevoegd houdende een definitie van "Opties 2012" dat luidt als vólgt:

"Opties 2012: naar gelang de context, " enig inschrijvingsrecht, een (relevant) deel van, of alle inschrijvingsrechten die recht geven op inschrijving op één Winstbewijs 2012 dat bovendien kan converteren in één C-Aandeel in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden;".

cE laats-ie i)éz. van Luik û'ler-le.t+er :7lee.o : \saarn en hot?dar,irneid U211 de Ír7en.:t'.le7tere^.t:5' T1oÍarÎE. `letY.,Î 're.; ; dç.t persoor , e^ bevoegd de rechtseersoon ten aanz:er van derden te vertegerwsozrrd:ger.

F/e:co : Naam en ha:sdte;te-l:ng

mod 11.1

- helemaal op het einde van dit artikel, na de definitie van "Winstbewijzen 2010', wordt het punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma en wordt onmiddellijk erna een nieuwe alinea toegevoegd houdende een definitie van 'Winstbewijzen 2012" die luidt als volgt:

"Winstbewijzen 2012: naar gelang de context, enig winstbewijs, een (relevant) deel van, of alle winstbewijzen van de Vennootschap uitgegeven ingevolge de uitoefening van de Opties 2012 met de rechten en plichten zoals beschreven in de uitgiftevoorwaarden die bovendien kunnen converteren in C-Aandelen in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden'.

5. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig en in het bijzonder met het oog op

de neerlegging ter bekendmaking welk tot op heden nog niet gebeurde, de beslissing van de raad van bestuur

de dato 8 november 2011 om met ingang van 1 september 2011 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar

2250 Olen, Industrielaan 17b.

Artikel 2 werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 2: zetel

De zetel is gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan 17b.

De Raad van Bestuur kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en

waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.".

6. De tweede en derde alinea in artikel 10 onder titel 10.1 werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

"De raad van bestuur is samengesteld uit minstens vier en maximum zeven bestuurders.

De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering rekening houdend met volgende

voordrachtregeling:

- één (1) Chief Executive Officer;

- één (1) onafhankelijke bestuurder;

- de houders van (een meerderheid van) de A-aandelen hebben, in overleg met de houders van (een meerderheid van) de B-aandelen, het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) onafhankelijke bestuurder;

- twee (2) B-Bestuurders worden benoemd onder de kandidaat-bestuurders die exclusief voorgedragen warden door de houder(s) van (een meerderheid van) de B-Aandelen.".

7. De vergadering nam kennis van volgende schrijvens:

- de dato 20 oktober laatst van de heer D'HOOGHE Wim Norbert Margareta, geboren te Sint-Niklaas op 8 februari 1959, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Ettingestraat 15, met rijksregisternummer 590208 313 21 en bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig zijn ontslag als bestuurder. Het ontslag van voornoemde bestuurder impliceert tevens zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder;

- de dato 20 oktober laatst van de heer GEORIS Olivier Jacques Frédéric, geboren te Moi op 9 mei 1968, wonende te 2440 Geel, Moervijver 5, met rijksregisternummer 680509 233 87 en bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig zijn ontslag als bestuurder.

8. Tot bestuurder van de vennootschap werd benoemd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "G-TEC", rechtspersonenregister Turnhout 0463.874.883, met zetel te 2440 Geel, Moervijver 5, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening, de heer GEORIS Olivier Jacques Frédéric, geboren te Mol op 9 mei 1968, wonende te 2440 Geel, Moervijver 5.

Deze functie zal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2015.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag commissaris (optieplan), verslag raad van bestuur (optieplan), verslag raad van bestuur (art. 583 + art. 560 W.Venn.).

Op de laatste blz. van L il< E vermelden : Faecto : Naam en hoedanigheid var. 3e Instrumenterende notar's. 'rietzij van de persc!'o)r en " Gevoegd de rechtspersoon ter aanzien van deraer te vertegenwoordiger

Verso : Naam en handtekening

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 01.06.2011 11152-0049-043
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 24.06.2010 10243-0373-042

Coordonnées
OTN SYSTEMS

Adresse
INDUSTRIELAAN 17B 2250 OLEN

Code postal : 2250
Localité : OLEN
Commune : OLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande