OTTER HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. OTTER HOLDING
Dénomination : OTTER HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 826.895.009

Publication

26/08/2013
ÿþe

Voorbehouder aan het Belgisch 5taatsbia

Mod Won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

14 -08- 1013

GRIFteiEWEigTBAE~-_. lK~an

KO

Ondernemingsnr : 0826.895.009

Benaming

(voluit) : OTTER HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2880 Bornem, Binnendijkstraat 36

(volledig adres)

Onderwerp akte BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Uit de notulen van het bestuursorgaan de dato 9 augustus 2013 is het volgende gebleken: Het bestuursorgaan van de vennootschap beslist om de Heer Paul-Henri Verhelst, rijksregisternummer 67.01.07; 433.92, overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, die wordt belast met de uitvoering van de bestuursmandaten in naam en voor rekening van de vennootschap, en dit met ingang van heden.

Paul-Henri Verhelst

zaakvoerder

Op de laetste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

" bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BijlagenbiThetlélgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013
ÿþ MM Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ui I

FIEÇ.FriPi ,1Nti;

A r I ~TL

1 1 PLI 2013

DENip M N~:á~

 I

' Tti

Ondernemingsnr : 0826.895.009

Benaming

s/olurr : Otter Holding

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eikenlaan 43 - 9150 Bazel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Bij algemeen akkoord van de bijzondere vergadering dd 5 juli 2013 wordt volgende beslissing

genomen:

Alle aandelen zijn vertegenwoordigd :

Op de dagorde:

verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

Er wordt beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel vanaf 5/07/2013 te verplaatsen naar Binnendijkstraat 36 te 2880 Weert

Geen verdere punten de vergadering sluit.

Verhelst Paul-Henri

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persoiojnienj

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 11.04.2013 13087-0254-010
11/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.03.2012, NGL 05.04.2012 12081-0511-010
27/01/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- IIII I1 I liii I II1 1111111 1 I 1I1

behouder " iioias3r

aan het

Belgisch

5taatsblar





GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

E7. 01, 2011

DENDEGIiztilfr2NDE

Ondernemingsnr : 826.895.009

Benaming

(voluit) : Otter Holding

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9150 Bazel, Eikenlaan 43

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Het blijkt uit een akte verleden op 30 december 2010, geregistreerd twee bladen, geen verzending te Antwerpen, 9e kantoor der registratie op zeven januari tweeduizend en elf, boek 220 blad 96 vak 15 ontvangen: vijfentwintig euro, de e.a. inspecteur, (get) C. Van Eisen, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te' Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten; Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ondernemingsnummer 899.286.109,

In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Otter Holding, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke-Bazel, Eikenlaan 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 826.895.009.

Opgericht blijkens akte verleden voor mij, notaris op zeventien juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2010-07-0510097897.

Toelichting door de voorzitter:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

-Kapitaalverhoging door inbreng in natura van 125 aandelen in de Besloten Vennootschap met Beperkte: Aansprakelijkheid Consultnet en van 999 aandelen in de Besloten Vennootschap met Beperkte: Aansprakelijkheid Sweet Griet Distribution voor een waarde van twee miljoen driehonderd zevenenzestig: duizend euro, voorafgegaan door kennisname van het verslag van de zaakvoerder, en kennisname van de' verslagen van de bedrijfsrevisor.

-aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissing

B. Dat de tweeduizend honderd tweeënzestig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze: vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de zaakvoerders tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van Vennootschappen de tel bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat: zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten: De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING

De comparanten verklaren mij notaris dat de vennootschap werd opgericht met een kapitaal van twee; miljoen honderd tweeënzestigduizend (2.162.000) euro, volledig volgestort. Na kennis te hebben genomen van; het voorstel om over te gaan tot kapitaalverhoging door inbreng van de pagemelde goederen, en van het; verslag van de zaakvoerder, beslist de vergadering heden het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twee; miljoen driehonderd zevenenzestig duizend euro, om het te brengen op vier miljoen vijfhonderd negenentwintig: duizend euro.

Plaatsing van en storting op het kapitaal

de vergadering verklaart me dat zij dit kapitaal wenst te verhogen met twee miljoen driehonderd: zevenenzestig duizend euro door een inbreng in natura.

INBRENG IN NATURA De vergadering verklaart dat inbrengen wordt gedaan in deze vennootschap van

1. honderd vijfentwintig aandelen (125) in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid` 'CONSULTNET, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen-Linkeroever, Thonetlaan 60, ingeschreven int het rechtspersonenregister onder nummer 0477.433.604., Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frans: Mortelmans te Antwerpen op zes mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch: Staatsblad onder nummer 20020518-574., waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor mij, notaris op acht november tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad: onder nummer 2010-11-2910173073 en van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

2. Negenhonderd negenennegentig aandelen in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SWEET GRIET DISTRIBUTION afgekort SGD met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 250, ondernemingsnummer 865.589.990, opgericht bij akte verleden voor notaris André Depuydt te Rupelmonde op zeventien mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2004-06-1410086823, waarvan de statuten naar zij verklaren nooit werden gewijzigd.

In ruil voor de hierna gemelde respectievelijke inbrengen in natura, worden volgende pakketten aandelen : toegekend en wel als volgt: Inbreng in natura - vergoeding door aandelen

1. de heer Verhelst, voornoemd sub 1, verklaart inbreng te doen van honderd vijfentwintig aandelen (125) de Consuitnet en negenhonderd negenennegentig (999) aandelen in Sweet Griet Distribution, in ruil waarvoor

hem tweeduizend driehonderd zevenenzestig aandelen toegekend worden 2.367

totaal: tweeduizend driehonderd zevenenzestig aandelen 2.367

Verslag van bedrijfsrevisor

Betreffende de inbreng in natura werd een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen door de maatschap Walkiers & C°, gevestigd te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 5, vertegenwoordigd door de heer Emile Walkiers, bedrijfsrevisor;. Een exemplaar van dit verslag wordt samen met een afschrift en uittreksel van deze akte neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De conclusie van dit verslag luidt:

"BESLUIT Ondergetekende, de maatschap Walkiers & C°, gevestigd te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 5, vertegenwoordigd door de heer Emile Walkiers, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 7 december 2010 door de zaakvoerder van de BVBA OTTER HOLDING, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke-Bazel, Eikenlaan 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0826.895.009, gekend op de Rechtbank te Dendermonde, met als opdracht, overeenkomstig art. 313 W. Venn., het verslag op te maken over de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen vastgesteld door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De inbreng in natura bestaat uit enerzijds 125 aandelen van de BVBA CONSULTNET, gevestigd te 2050 Antwerpen (Linkeroever), Thonetlaan 60, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0477.433.604 en is gekend op de Rechtbank te Antwerpen, met een inbrengwaarde van ¬ 1.732.000,00 en anderzijds 999 aandelen van de BVBA SWEET GRIET DISTRIBUTION, gevestigd te 9150 Kruibeke-Bazel, Bazelstraat 250, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0865.589.990 en is gekend op de Rechtbank te Dendermonde, met een inbrengwaarde van ¬ 635.000,00.

De inbreng wordt vergoed door enerzijds uitgifte van 1.732 nieuwe aandelen van de BVBA OTTER HOLDING die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en anderzijds uitgifte van 635 nieuwe aandelen van de BVBA OTTER HOLDING die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

-de door partijen toegepaste waarderingsmethode(n) bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Mijn opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Antwerpen, 30 december 2010. Walkiers & C° maatschap,voor wie optreedt: Emile Walkiers, bedrijfsrevisor."

Voorwaarden van de inbreng

Voorwerp: De inbrenger draagt in voile eigendom onder de gewone waarborg ais naar recht en voor vrij van

enig pand of beslag aan de vennootschap bij deze opgericht de aandelen waarvan elders in deze sprake. De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen. Overschrijving in aandelenregister

Deze overdracht wordt onmiddellijk na de ondertekening van deze overeenkomst ingeschreven in het

aandelenregister en gedagtekend en ondertekend door beide partijen.

Na inschrijving in het aandelenregister zal aan de vennootschap 'Otter Holding' op zijn verzoek een uittreksel uit het register worden overhandigd waaruit zijn titel blijkt.

Eigendomsoverdracht: De vennootschap bekomt vanaf heden de eigendom van deze aandelen.

Ingenottreding: De vennootschap 'Otter Holding' treedt in het genot van alle rechten geput uit deze aandelen vanaf heden.

TWEEDE BESLISSING

Artikel 5 wordt vervangen als volgt: "Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier miljoen vijfhonderd negenentwintig duizend euro (4.529.000,00¬ ) en wordt vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd negenentwintig (4529,00) aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap volledig onderschreven."

AI de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 20 uur.

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop.

Mede neergelegd afschrift.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
OTTER HOLDING

Adresse
BINNENDIJKSTRAAT 36 2880 WEERT

Code postal : 2880
Localité : Weert
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande