19/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 . 1 1 9 1 . 0 3 1 1 J 1 J I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e r i e k e r h t b r Y n 4 v a n K o o p h a n d e l I e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e i 0 7 A U G . 2 0 1 3
O n d e r n L r r t i n g s n s ^ : 0 4 3 3 . 2 7 6 . 3 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) O U D B R U G G E I N V E S T M E N T
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 j u i f 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ( h i e r n a d e " F u s i e " ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R M A S O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 2 5 1 . 8 7 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8 ( d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O U D B R U G G E I N V E S T M E N T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 3 . 2 7 6 . 3 3 3 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8 ( d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 , a l s g e v o l g w a a r v a n d e z e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
D e F u s i e w e r d v e r w e z e n l i j k t e n o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k w o r d e n h a a r e f f e c t e n g e s o r t e e r d p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o m 0 0 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o m 0 0 . 0 0 u u r v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , i s p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ( 0 0 h 0 0 ) o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t F u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e F u s i e , t e w e t e n :
- d e h e e r P A I N B L A N C X a v i e r F r a n ç o i s L u c i e n R o b e r t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 6 n o v e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i j v e r l e i 5 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I B I F A S H I O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 4 4 . 7 0 3 . 4 2 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P A I N B L A N C X a v i e r , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r V A N D E R H E N S T J a n S i m o n R a c h e l , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 j u n i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t M i c h i e l s k a a i 3 5 b u s 6 .
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r P A I N B L A N C X a v i e r , v o o r n o e m d , h o u d t t e g e l i j k
" e n i m p l i c i e t o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n .
4 . E r w e r d a a n d e h e e r M A T T H E E S S E N S P i e t e r , m e d e w e r k e r v a n " F I D U C I A I R E T E N H O V E I I " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 9 2 5 . 8 9 4 , m e t z e t e l t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , H e r e n t a l s e b a a n 2 7 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t i i k E : v e r m e l d e n : R e a t a : t l a a n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r r . v c o r d i g e n
1 l e r S h i d a a m e n n a n d t e k s n í n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i V o o r -
"
t 3 e h o u d e n
a a n h e t E e t c ç i s c h S t a a r s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ; B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r + h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2013
ÿþr
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f â r , e r g e f e g r l t e r g r e c r ; y 7 l i e r f r t h a n , 4
v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e q 2 J U M 1 2 0 1 3
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G B I J U I T T R E K S E L V A N F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ( h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) o p g e s t e l d d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l : 7 1 9 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " B E R M A S O " , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 2 5 1 . 8 7 8 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o r t e G a s t h u i s s t r a a t ; 1 8 ( d e " O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O U D B R U G G E I N V E S T M E N T " , R P R ; A n t w e r p e n 0 4 3 3 . 2 7 6 . 3 3 3 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8 ( d e " O v e r t e n e m e n ; v e n n o o t s c h a p " ) .
B e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l v a n h e t F u s i e v o o r s t e l :
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n w a t h i e r n a v o l g t :
2 D e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d s t e r e n b e z i t r e e d s q u a s i a l l e a a n d e l e n ; v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . D e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t h a n s h e t v o o r n e m e n o m i o o k a l l e o v e r i g e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n e n h e e f t h i e r o v e r r e e d s ; e e n a k k o o r d m e t d e a n d e r e v e n n o t e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z o d a t z i j e i g e n a r e s z a l z i j n v a n a i l e b e s t a a n d e 1 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t ; b e s l u i t t o t f u s i e . D e e f f e c t i e v e o v e r d r a c h t v o r m t e e n v o o r w a a r d e v o o r h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e m e t ; e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v o o r w e r p v a n h e t b i j g a a n d e v o o r s t e l e n z a l p l a a t s v i n d e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a ; t e z a m e n t e n o e m e n d e " F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n " ) h e b b e n s a m e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e ; s t r e k k e n d e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r t e ; n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t t o e p a s s i n g v a n d e ; b e p a l i n g e n e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t i W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M e t h e t o o g d a a r o p v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n z i c h ; w e d e r z i j d s e r t o e o m t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m v o o r m e l d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n .
D a a r t o e w o r d t b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t g e l e g d d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n h i e r n a d e ; t e k s t v o l g t :
2 . 1 . R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 3 3 . 2 7 6 . 3 3 3
O U D B R U G G E I N V E S T M E N T
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 . 1 . 1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R M A S O " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) n i e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 2 5 1 . 8 7 8 , g e n o e m d " d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , h e b b e n d e a l s d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s h o o f d d o e l :
- d e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g ,
h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g e n p r o m o t i e , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n
b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m e n d d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n
a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a ;
- h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t d o o r m i d d e l
v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t ;
- h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n
a l l e r h a n d e ;
- h e t o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r i n d e h a n d e l e n b i j h e t v e r v o e r ;
- d e k l e i n h a n d e l t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n a l l e r h a n d e a a n k l e d i n g v e r w a n t e z a k e n e n
k l e d i n g a c c e s s o i r e s , z o a l s h o e d e n , h a n d s c h o e n e n , d a s s e n , c e i n t u r e n , p a r a p l u ' s , s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n
e r r e i s a r t i k e l e n v a n l e e r o f v a n l e e r v e r v a n g e r s ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d , v e r b r u i k s s a l o n , r e s t a u r a n t e n h o r e c a b e d r i j f , a l s o o k h e t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n z o a l s : t r a i t e u r , d e a a n - e n v e r k o o p e n h e t b e r e i d e n v a n k o u d e e n w a r m e m a a l t i j d e n e n s n a c k s , d e a a n - e n v e r k o o p v a n d r a n k e n , b i e r e n , w i j n e n , l i k e u r e n e n r o o k a r t i k e l e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ; - h e t i n h u u r g e v e n e n n e m e n v a n l o k a l e n t e n e i n d e d a a r h o r e c a - a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n ;
- h e t i n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e l i j k h e d e n , r e c e p t i e s , b e d r i j f s f e e s t e n , i n d e r u i m s t e z i n ;
- d e k l e i n h a n d e l v a n a l l e h o r e c a b e n o d i g d h e d e n e n m e u b i l a i r , i n r i c h t i n g e n i n s t a l l a t i e s v o o r h o r e c a z a k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
2 . 1 . 2 . . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O U D B R U G G E I N V E S T M E N T ' , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e
G a s t h u i s s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 2 7 6 . 3 3 3 , g e n o e m d d e " O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " , h e b b e n d e a l s d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g s t e n e n h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , t e v r i j w a r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n a f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n e v e n e e n s e e n p a s s e n d e h a n d e l o f b e d r i j v i g h e i d u i t b a t e n z o a l s f a b r i c a t i e e n h a n d e l i n v e r b r u i k s g o e d e r e n e n a l l e s w a t b i j d e c o n s u m p t i e b e t r e k k i n g h e e f t e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , a l s m e d e h e t v e r v a a r d i g e n m e t i n b e g r i p v a n d e o m v o r m i n g o f b e w e r k i n g e n d e h e r s t e l l i n g i n d e r u i m s t e z i n , z o r e c h t s t r e e k s a l s t u s s e n p e r s o o n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n o f p r o d u c t e n , e v e n a l s h e t p r e s t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t w a t v o o r a f g a a t , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . Z i j z a l o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
2 . 2 . B o e k h o u d i n g
T e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z u l l e n a l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . 3 . B i i z o n d e r e r e c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j f l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
L
E r z i j n i n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
2 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . 5 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s r u i m g e n o e g o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e o m v a t t e n z o d a t e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l n i e t n o o d z a k e l i j k w o r d t g e a c h t .
L o u t e r t e n i n f o r m a t i e v e n t i t e l w o r d t g e m e l d d a t , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g e n g e h e e l l o s d a a r v a n , d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n g e w i j z i g d i n h e t k a d e r v a n e e n o b l i g a t i e l e n i n g d o o r h a a r u i t g e g e v e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 2 e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j d a a r i n i s a a n g e g a a n . D e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g z a l n a a r v e r w a c h t i n g g e b e u r e n o p h e t e i n d e v a n d e m a a n d j u n i e n d u s n a d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l m a a r v ó ó r d e g o e d k e u r i n g e r v a n . D e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e f t l o u t e r d e r e c h t e n v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n h e e f t g e e n i m p l i c a t i e s o p z e f u s i e v e r r i c h t i n g .
2 . 6 . O n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n o f a n d e r e r e c h t e n w a a r o p h e t V l a a m s e o f W a a l s e b o d e m d e c r e e t o f e e n a n d e r e d e o r e t a l e w e t g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
2 . 7 . K o s t e n
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n , o m w e l k e r e d e n o o k , d e f u s i e v e r r i c h t i n g n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n k o s t e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r v o o r d e h e l f t ,
2 . 8 . P r o P i s c o v e r k l a r i n g e n
N a a r v e r k l a r i n g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n b e a n t w o o r d t d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g h u n i n z i e n s a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k e n d e r h a l v e g e b e u r t m e t t o e p a s s i n g v a n h e t f i s c a a l v r i j s t e l l i n g s r e g i m e b e d o e l d i n v o o r m e l d e w e t s b e p a l i n g e n e n i n g e v o l g e a r t i k e l 7 8 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t .
V O O R O U D B R U G G E I N V E S T M E N T N V ( O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P )
B I B I F A S H I O N N V , P A I N B L A N C X a v i e r , V A N D E R H E N S T J a n ,
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
p A I N B L A N C X a v i e r
( s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t F u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 3 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 11.06.2013 13168-0136-012
18/01/2013
ÿþO r r d e r r r a r n i n ~ s n r :
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e i l 1 B j A i i U 1 - 5
0 4 3 3 . 2 7 6 . 3 3 3
i 1 1 1 i u ~ i i m m 1 m ~ ~ u ~ ~
* 1 3 0 1 1 0 3 0 *
l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r , c i e - '
O u d B r u g g e i n v e s t m e n t
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e ;
1 . D e v e r v a l l e n r e g e l i n g i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l w e r d g e s c h r a p t .
2 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
3 . D e v e r v a l l e n m a c h t i g i n g i n z a k e i n k o o p e i g e n a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e s c h r a p t .
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t "
6 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r k o r t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 2 1 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 : b o e k i a a r
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
7 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 3 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r k o r t e b o e k j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t : " V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n e n - v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n . h e t s t e m r e c h t " - - - - -
` C = i ' _ 1 1 1 i ' ~ ' v a r i C t ~ ~ C F i ' ~ ~ C ^ r f , 3 ' ; t g e ó l 7 " e r h o e d r . T r r l p h e l d ` I 2 I l d e l r u , t r U 1 Y 1 e I 1 l e r c R d e I f o i 2 r 1 5 b e i : ' 2 n o e p Q r s @ Í c a n i
a _ 1 ' d e ; : d r i d e r C e r t e ' ; 4 ^ . ~ 1 9 0 ; ^ = C 3 1 o e r
_ : ' , - . L ? , - ' r , "
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c i e r w e r p ( e n ) a l i t e
m o d 1 1 . 1
9 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 0 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C I A I R E T E N H O V E I l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 9 2 5 . 8 9 4 , m e t z e t e l t e B o r s b e e k , H e r e n t a l s e b a a n 2 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r F i l i p P e l g r i m s , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . - F M . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ë ? ¬ . i , i ] I ~ ' . ' c t ~ _ l ' O r E ` . s r ; r i o i p o : } \ á a m e n h o e d a r i g r t e l d ! f a r i d e i n s i r u m n t e r S r t ( i f n o t a r i s h e t Z s J t " e r . p p r s o 5 p } I r r s ; n }
' - ! ' o r G L : r 4 z r 1 1 ° h e + s 3 o n a r n g ; r e 4 : t r W r t £ p e n a ' ; c o i C i r p . , e r
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.11.2012, NGL 17.12.2012 12670-0038-015
25/05/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
I I I I I I I I I I I I I I ~ I N I
" i a o e s o a i "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 M E I
b 1
E
S t
2 0 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 7 6 . 3 3 3
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O u d B r u g g e l n v e s t m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p o l e o n k a a i 7 b u s 1 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 5 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8 .
P a i n b l a n c X a v i e r ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i l l a g e A _ k i j _ h e t i l e l g i c c h . S t a a t c h l a d - 2 5 / 0 5 1 2 0 1 2 A n n e x P s d u M o n i t e u r b e l g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l _ ù i k J B v e r m e i d é n : R e c t o : - N e e m e r i " h o e d á n i e i e v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , f i e - l i i f i f r i d ' é p ê i s d ( 6 ) i i ( è n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/03/2012
ÿþY I
1 1 1 1 . 1 2 1 1 1 t 1 J I ! I t i l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i o c r g a h t - } f a r g e l é v o n d o R e c i i f l a n k v a n K o o p P l a r d e ! i s A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e I 8 F E B . 7 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 3 . 2 7 6 . 3 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O U D B R U G G E I N V E S T M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p o l e o n k a a i 7 b u s 1 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e n v e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
E U R O C O N V E R S I E
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k 1 9 8 b l a d 5 4 v a k 8 o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 E . D e o n t v a n g e r a . i . g e t e k e n d R . W E C H U Y S E N , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t k a p i t a a l w e r d o m g e z e t i n e u r o e n w e r d v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 7 1 . 8 4 0 2 9 ) .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k - 1 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 7 1 . 8 4 0 2 9 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g
o p n a a m k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n .
E r w e r d o o k v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n t h a n s r e e d s o p n a a m z i j n z o d a t e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r
I m e e r z i j n .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 : A a r d a a n d e l e n
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
n a a m , Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n
e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
b ) D e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e o v e r d r a c h t v a n t o o n d e r a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
c ) D e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e k a s b o n s e n o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r w e r d g e s c h r a p t .
d ) D e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s i n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t "
D e l a s t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 w e r d g e s c h r a p t .
V O O R . U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o & r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r r n e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s c 4 o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r ~ v ' o o r d i g o r 4
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j F a g e n b i j b i t B 1 g i s c
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.11.2011, NGL 23.12.2011 11649-0578-016
20/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r l f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
0 8 - 0 9 - 2 0 1 1 ; ,
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I I I U I U l U I I I U I I I I i m
* 1 1 1 6 1 9 6 6 *
V b e l a a B e S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 7 6 . 3 3 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O U D B R U G G E I N V E S T M E N T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , H e u f k e n s w e g 5
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v O u d B r u g g e I n v e s t m e n t m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , H e u f k e n s w e g , 5 , B T W 6 E 0 4 3 3 . 2 7 6 . 3 3 3 , R P R T o n g e r e n ; 0 4 3 3 . 2 7 6 . 3 3 3 . , g e h o u d e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 o m 1 8 . 3 0 u u r w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) A l l e b e s t u u r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " O U D B R U G G E I N V E S T M E N T " , t e w e t e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " W e l l s V a s t g o e d B . V . " , m e t a d r e s 3 7 6 9 A D S o e s t e r b e r g , A m e r s f o o r t s e s t r a a t , 3 5 e n a l h i e r h a n d e l e n d v i a h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S c h o o k B e r n a r d u s , w o n e n d e t e 3 7 6 9 A D S o e s t e r b e r g , A m e r s f o o r t s e s t r a a t , 3 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " P l a s a Z i j n B . V . " , m e t a d r e s 5 6 8 3 R L B e s t , M e e s l a a n , 2 , a l h i e r h a n d e l e n d v i a h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P l a s a E d g a r d , w o n e n d e t e 5 6 8 3 R L B e s t , ; M e e s l a a n , 2 ;
g e v e n h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n d e s g e v a l l e n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e ' v e n n o o t s c h a p " O U D B R U G G E I N V E S T M E N T ' m e t i n g a n g v a n h e d e n , o n m i d d e l l i j k n a a f s l u i t i n g v a n : o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n h e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 ) w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D e n v B I B I F A S H I O N , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , N a p o l e o n k a a i 7 b u s 1 2 R P R A n t w e r p e n 0 4 4 4 . 7 0 3 . 4 2 8 .
- D e h e e r X a v i e r P a i n b l a n c , F r a n ç o i s , L u c i e n , R o b e r t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i j v e r t e i , 5 .
- D e h e e r J a n V a n D e r H e n s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n , 2 8 .
D e n v B I B I F a s h i o n b e s l i s t d a t z a l o p t r e d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t ;
a l s b e s t u u r d e r : D e h e e r P a i n b l a n c X a v i e r , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i j v e r l e i , 5 .
3 ) m a c h t i g i n g a a n h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s H o u b e n t e G e n k , o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s z i j n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r : D e h e e r X a v i e r P a i n b l a n c , F r a n ç o i s , L u c i e n , R o b e r t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i j v e r l e i , 5
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a p o l e o n k a a i , 7 b u s 1 2 .
V e r v o l g e n s v e r z o e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e r a a d v a n b e s t u u r , i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 9 t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e z e i n t e s c h r i j v e n i n h e t : r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
G e v o l m a c h t i g d e
M a r t i n J a c o b s , n o t a r i ë e l m e d e w e r k e r k a n t o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/09/2011 : BG066527
08/02/2011 : BG066527
17/01/2011 : BG066527
17/12/2009 : BG066527
24/12/2008 : BG066527
03/12/2007 : BG066527
08/12/2006 : BG066527
07/12/2005 : BG066527
18/03/2005 : BG066527
24/12/2004 : BG066527
12/12/2003 : BG066527
20/06/2003 : BG066527
20/06/2003 : BG066527
20/06/2003 : BG066527
16/06/2003 : BG066527
03/06/2003 : BG066527
03/01/2003 : BG066527
30/05/1998 : BG66527
01/01/1997 : BG73295
01/01/1997 : BG73295
01/01/1995 : BG73295
31/03/1992 : BG73295
23/02/1991 : BG73295
26/02/1988 : BG66527