31/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e 3 a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 5 0 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u d H u i s D a m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n P u t l e i 4 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w . L o u i z a S o e t e w e y , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e l 4 7 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M e v r o u w K r i s t i e n W o u t e r s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B e e c k m a n s l a a n 1 1 , t o t b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n e n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o m M e v r o u w K r i s t i e n W o u t e r s a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A a n g e z i e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e H e e r P e t r u s W o u t e r s k o m t t e v e r v a l l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m z i j n m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r d e p e r i o d e d i e i n g a a t v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 , h i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
T e A n t w e r p e n ,
K r i s t i e n W o u t e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
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4 0 9 8 5 8 8
1 1 1
j V . h J ~ - X " . f ~ ; ~ - ~ ` !
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1 8 º%° t l ; f i ï 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2014
ÿþL .
V f b e h a a B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J U J I I I J I I I
O n c i e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 5 0 . 1 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t : O U D H U I S D A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n P u t l e i 4 7
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l i i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O U D H U I S D A M " m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n j ) u t l e i 4 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , . b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 1 0 2 / 0 0 0 0 3 2 7 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r d e h e e r L i n d e m a n s M a a r t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d ; d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e r k e n d h e t a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
" g e n o m e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s b e v e s t i g d o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n ' v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d t g e s t e l d e n e n k e l n o g i n ' v e r e f f e n i n g v o o r t b e s t a a t , e v e n w e l o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e
v e r e f f e n a a r , o f d e d o o r d e n a g e n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n t e d u i d e n v e r v a n g e r i n d i e n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e v e r e f f e n a a r n i e t z o u w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e r e c h t b a n k .
3 ) D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , . t e w e t e n d e h e e r W o u t e r s P e t r u s L u d o v i c u s L u c a s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p d e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v e e r t i g , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 4 7 e n m e v r o u w W o u t e r s K r i s t i n , g e b o r e n o p z e s a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d
- " .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I J
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 8 O K T .
r o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: d r i e ë n z e v e n t i g t e ' W i l r i j k , w O n e n d e t e . 6 - 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , ' B e e c k m a n s l a a n 1 1 , a l s o o k m e v r o u w W o u t e r s K r i s t i n , v o o r n o e m d , ; a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n h e e f t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d , : o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e l o p e n d e
j a a r r e k e n i n g e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . Z i j b e n o e m d e t o t d e z e f u n c t i e m e v r o u w W o u t e r s K r i s t i n . v o o r n o e m d .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d , n a m e l i j k a l d e g e n e v e r m e l d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 t o t e n m e t 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e h o e v e n i n d e g e v a l l e n w a a r d i t v o o r z i e n i s .
I n z o n d e r h e i d m a g d e v e r e f f e n a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , e n d e e r v o o r v e r k r e g e n a a n d e l e n v e r d e l e n o f t e g e l d e m a k e n , o f d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d v a n h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e d e r d e p e r s o n e n i n z i j n m a c h t e n p l a a t s d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e z a k e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- b e s c h i k k i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g