07/01/2013
ÿþM o d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y
r
U l l k I I 1 1 1 1 g 1 ~ ~ i ~ u u
! V e i l ~ ~ s ~ t . , , . ~ ; i ; ' : - - - - i b a n
~ k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ 4 A E C 2 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 9 1 1 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u d k e r k B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r i e n d s h i p B u i l d i n g R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 N o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , M a r c e l i h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n t e R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n t o n N u t t e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 , B e r c h e m , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
t e , L a i a
9 C , a k , 1 î .
B i j l a g e n b i j T i è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e t i d v a n c a , c a l s i r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o r r n t q n . ï . i n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 I I 1 I I I I I I 1 I I I I I I I Y u i
* 1 2 0 9 5 0 9 7 *
& O r : 3 0 1 9 e ~ ~ , . ~ ~ : e r i a v o L e i 5 l i k v h f h a n i v r m K Q o p h g r i t L i f ? e r ; c ; p e , c p
1 4 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 " 9 1 1 . 8 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O u d k e r k B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r i e n d s h i p B u i i d i n g R i j n k a a i 3 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
° U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 1 1 m e i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n
; É b e v a t t e n d e :
~ , A a n w i j z i n g d e r v e n n o t e n : ,
1 . O u d k e r k B . V . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e R o t t e r d a m , k i i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 1 6 4 0 3 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; d e h e e r V e r n o o i j J o h a n n e s W i l h e l m u s p a s p o o r t n u m m e r N N 2 H K 2 P 5 3 , g e b o r e n t e T i l b u r g o p 2 9 j a n u a r i 1 9 5 7 ; w o n e n d e t e 2 9 2 1 B P K r i m p e n a a n d e n I J s s e l ( N e d e r l a n d ) , O n d e r d e L i n d e n 6 , e n d e h e e r P o t t e r s C o r n e l i s ; H u b e r t u s p a s p o o r t n u m m e r N U B 3 7 K 6 R 7 , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p 1 2 m a a r t 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 3 2 9 1 G M S t r i j e n ( N e d e r l a n d ) , A l e i d a v a n S t r i j e n s t r a a t 3 1 .
2 . d e h e e r K r e k e l s , M a r c R o b r e c h t J e a n M a r i e , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 5 j u l i 1 9 5 8 , ( R i j k s r e g i s t e m u m m e r
: ; 5 8 . 0 7 , 1 5 - 0 6 1 . 7 7 ) , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D e r d e d r e e f 5 .
R e c h t s v o r m e n N a a m .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e o h t w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m t i
O u d k e r k B e l g i u m " .
Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r i e n d s h i p B u i l d i n g , R i j n k a a i 3 7
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
E x p e d i t i e i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t i n b e g r i p v a n v e r t o l l i n g e n .
! ; l n n a a m v a n o n z e k l a n t e n v e r z e k e r i n g v a n t r a n s p o r t r i s i c o ' s e n / o f o p s l a g a f s l u i t e n .
l n n a a m v a n o n z e k l a n t e n v e r g u n n i n g e n e n t o f c e r t i f i c a t e n a a n v r a g e n v o o r i n v o e r , u i t v o e r o f v o o r v e r t o l l i n g v a n ; ,
d e b e t r e f f e n d e g o e d e r e n .
B e v r a c h t i n g v a n z e e s c h e p e n , v a n b i n n e n s c h e p e n e n v a n v r a c h t w a g e n s a l d a n n i e t i n h o e d a n i g h e i d v a n ;
v e r v o e r s m a k e l a a r s .
t t A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o p s l a g v a n g o e d e r e n e n / o f c o n t a i n e r s m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r m u l t i m o d a l e ;
d o e l e i n d e n .
D i e n s t v e r l e n i n g a a n z e e s c h e p e n m e t i n b e g r i p v a n s c h e e p s a g e n t u u r .
U i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t t r a n s p o r t , o p s l a g e n d i s t r i b u t i e v a n g o e d e r e n o n d e r a n d e r e a l s ;
t F l u c h t v r a c h t , a l s s p o o r v r a c h t , o v e r z e e , o v e r d e b i n n e n w a t e r e n o f o v e r l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t e ;
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n . B o v e n d i e n m a g z i j a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
; ; D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p 1 1 m e i 2 0 1 2 .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l s t o r t .
O p d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 . O u d k e r k B . V . , v o o r n o e m d v o o r v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e a a n d e l e n h e t z i j v o o r :
; ' z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
w
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 2 , M a r c o K r e k e l s , v o o r n o e m d v o o r v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n d e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s " b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d b i j I N G B e l g i ë o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 4 7 2 3 0 - 5 8 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e g e v e n a t t e s t d e d a t o 1 1 m e i 2 0 1 2 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
W i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n d i t b e d r a g b e h o u d e n b l i j f t .
l n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
2 . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n . i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s o f d o o r é é n z a a k v o e r d e r s a m e n m e t e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
3 . V o l m a c h t e n ( p r o c u r a t i e , h a n d e l i n g s v o l m a c h t ) v o o r d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n p r i n c i p i e e l o p e e n d e r g e l i j k e w i j z e t e w o r d e n v e r l e e n d , d a t d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e p e r s o n e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d .
4 . H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
5 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s
o v e r b e s l u i t ,
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
1 . D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 0 . 3 0 u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 ,
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e o p r i c h t e r s b e p a l e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m e n i n d e z e f u n c t i e :
O u d k e r k B . V . , R o t t e r d a m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r P O T T E R S , v o o r n o e m d
- d e h e e r K R E K E L S , v o o r n o e m d , d i e b e i d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B E K R A C H T I G I N G V E R B I N T E N I S S E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 0
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 B e l g i s c h W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v o o r h a a r r e k e n i n g v d d r h a a r o p r i c h t i n g w e r d e n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s o f é é n o f m e e r d e r e n o n d e r h e n , o v e r n e e m t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l g e v e s t i g d h e e f t .
B o v e n d i e n v e r k l a r e n v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n z i c h s t e r k t e m a k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s d i e r e c h t s h a n d e l i n g e n z a l o v e r n e m e n e n b e k r a c h t i g e n d i e d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s o f é é n o f m e e r d e r e n o n d e r h e n , g e s t e l d z u l l e n w o r d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a l e e r d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r k r e g e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g : d e h e e r P o t t e r s C o r n e l i s H u b e r t u s , v o o r n o e m d e n d e h e e r K r e k e l s M a r c , R o b r e c h t J e a n M a r i e , v o o r n o e m d , t o t h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n : a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . Z i j b e v e s t i g e n b e i d e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t r e g l e m e n t v o o r d e z a a k v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( G e s c h ë f t s o r d n u n g ) e n v e r k l a r e n d i t t e z u l l e n n a l e v e n e n z i c h e r n a a r t e z u l l e n s c h i k k e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
E R I C L A E N E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g