30/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L ' u ï k ; B - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l i i
~
~
I I 1 1 , 1 . 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1
m u r g e b g d t e r g r i f f i e v a n d s R e M g t l k v a n k o o p h e n d e i t o A x l w c r p $ n e
G r i f # ~ j J A N . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 5 4 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O U T L E T S T O R E T O N Y M E R T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r l a n d w e g 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e h e e r M e r t e n s A n t o i n e w o n e n d e t e K l e i s t r a a t 2 0 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r a i s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 3 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r D e Q u i n n e m a r C e d r i c w o n e n d e t e B r a k e l m e e r s s t r a a t 6 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m a i s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r P o n n e t J a n w o n e n d e t e T a b a k v e s t 1 1 2 / 3 2 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 3 , D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
D e Q u i n n e m a r C e d r i c J a n P o n n e t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013
ÿþW o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n d a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l l i g
N o r g e l o g d t e r ç y r i f f i e v o d o R o u h t i r a n k v a n K o o p h a n d e l o A n i v c ; z 3 , c p
1 7 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 3 . 1 5 4 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l a ) O U T L E T S T O R E T O N Y M E R T E N S
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 6 1 0 W i l r i j k , N e e r l a n d w e g , 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 1 3 . 1 2 . 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A O u t l e t S t o r e T o n y M e r t e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e B e s l u i t : v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 0 . 0 9 2 0 1 4 ) , e n d a t e e n b o e k j a a r v a n a f d a n i e d e r j a a r z a l b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t v a n a f h e d e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r n u l m i n u t e n ( 1 7 H 0 0 ) .
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 7
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
É l k j a a r , o p d e r t i g s e p t e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . " . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n o m d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e i n d o b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r n u l m i n u t e n . " .
V i e r d e e n v i j f d e b e s l u i t
D e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e c o n t a c t e r e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t n a m e a a n d e z a a k v o e r d e r s , s a m e n m e t h a a r b e d i e n d e n , g e m a c h t i g d e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n .
- - - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i j s B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s d ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,