11/04/2013
ÿþ r k , c , o . i t C D M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E ' J C c û g o i p ~ r ^ ' t i e i r " f ~ ~ ; ~ a r m
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~ t : ~ ~ C Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ C U u i ~ ~ Î W 4 1 L ~ J W ÿ r e c e e V ~
G r i f f i e E l 2 A P R . 7 0 1 3
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . . u 1 k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 4 9 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; M E D R O T T M E D I C A L P R O D U C T S & D E V I C E S B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 1 7 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 . 0 3 . 2 0 1 3 d a t e r w e r d b e s l i s t :
- d e B u r g . C V B A K P M G , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 1 d
t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r M i k e B o o n e n ( I B R N r . B 0 0 8 0 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p C 3 . 0 0 0 , 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t i n b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
G o e d g e k e u r d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 .
V A N D ' E S T J a c o b u s
Z a a k v o e r d e r
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 1 1 1 1 1 1 I R ~ V I I I I I I I I I ~
< 1 5 0 9 6 6 9 0
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 4 9 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d r o t t M e d i c a l P r o d u c t s & D e v i c e s B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l n u m m e r 1 7 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D R O T T M E D I C A L P R O D U C T S & D E V I C E S B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r s i n g e l 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 . 3 4 9 . 7 8 6 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u l z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e h e e r J a c o b u s
M a r i n u s v a n D i e s t , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 2 2 1 L L H e l l e v o e t s l u i s , C o u r t i n e 3 5 .
Z i j v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n d e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e n k o s t e l o z e t i t e l : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I M T E C H N E D E R L A N D B . V . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e N e d e r l a n d , 2 4 9 1 A C ' s G r a v e n h a g e , O u d e M i d d e n w e g 1 1 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " P & D M e d i c a l B e l g i u m " ,
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n
d e z e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l
6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 , N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t a l s n a a m " P & D M e d i c a l B e l g i u m " .
V i e r d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , n i e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « " H e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r " S o e n e n & P a r t n e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 6 3 0 . 8 3 7 , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - , b ' e h o u d e h
a a n J e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o m o v e r t e g a a n t o t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e ' K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
p
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n n e e r g e l e g d v o o r d e o n t v a n g s t v a n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g v a n d e a k t e m e t a l s e n i g d o e ! d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e a k t e w e r d n e e r g e l e g d b i j h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e b u r e a u o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g