18/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a r e i
v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p m , Ç A - Ç à _ e - t - I I w k - - - 1 , - , o - t - - p Q - - - . 2 Q
G r i f f i e 8 A P R . 2 1 1 K
1 1 1 1 1 1 1 1 6 1
1 1 1 1
I I
I I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 0 0 . 7 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P . V a n I m p e & C °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E F E R M t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n , d i s t r i c t M e r k s e m o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e C h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P . V a n I m p e & C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 0 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 5 . 1 0 0 . 7 4 6 :
1 / K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r e r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n w i j , G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c l o t v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e i n t e n t i e i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A P . V a n I m p e 8 c C o ( 0 . N . 0 4 6 5 . 1 0 0 . 7 4 6 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 0 , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e V a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . v o o r g a a n d e p a r a g r a a f r e k e n i n g h o u d t m e t h e t f e i t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . B i j d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t l a t e n t e m e é r - o f m i n w a a r d e n ; a a n g e z i e n e r s l e c h t s 1 v e n n o o t i s , i s e r g e e n s p r a k e v a n b e v o o r - o f b e n a d e l i n g ;
6 . i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 . 4 7 1 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A P . V a n ' m e & C o , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n ,
7 . d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 2 5 2 . 6 0 0 , 0 0 .
8 . W i j m e l d e n d a t w i j e e n " l i m i t e d r e v i e w " h e b b e n u i t g e v o e r d o p d e c i j f e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t o n d e r h a v i g e v e r s l a g b e o o g t n i e t h e t v e r s t r e k k e n v a n e n i g e v o r m v a n z e k e r h e i d o p f i s c a a l v l a k . H e t b e s t u u r s o r g a a n b l i j f t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s .
T o t s l o t w e n s e n w i j t e v e r d u i d e l i j k e n e n t e o n d e r s t r e p e n d a t o n s o o r d e e l o v e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n s t r i k t a f h a n k e l i j k i s v a n d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e e n i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t c o n f o r m o m s c h r e v e n i n p u n t 4 e n 5 . I n d i e n a a n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v o l d a a n , d i e n t o n s v e r s l a g a l s o n g e s c h r e v e n e n n i e t - a f g e l e v e r d t e w o r d e n b e s c h o u w d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
A n t w e r p e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 4 .
G r a n t T h o r n t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t M e y n e n d o n c k x
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . N e e r i e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 2 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 1 . 4 7 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n b r e n g
D e h e e r V a n I m p e P a t r i c k , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n V a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 4 , 0 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d e n d e v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g e n n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a i l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g ,
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , h e e f t b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 1 . 4 7 1 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n e n d i t a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V a n I r n p e P a t r i c k w o r d e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 1 . 4 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n
t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 1 . 4 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p e n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r r n e l d e i n b r e n g e r s h e b b e n v e r k l a a r d v o i l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
2 N A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 2 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 2 . 2 2 1 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 5 2 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 2 . 2 2 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / O P D R A C H T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S L U C D E F E R M
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a . f e h r i f f V a n d e , , , , s _ t A t e r _ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g