24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 9 2 . 8 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . B . M .
( v e r k o r t ) :
f i e r I r t f t i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p i u " , : , i r ~ n t a v e r p e n 1 2 U L G 2 a 1 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
U
+ 1 3 1 9 3 7 3 6 *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 7 6 t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
H è t b l i j k t b i t e e n ' a k t e v e r l e d e n v o o r g é a s s o c i e e r d r i ó t a r r s P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t t e T i e n e n , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P . B . M . , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h o o l s t r a a t 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 6 1 . 1 9 2 . 8 3 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k P i e n t e , K r u i b e k e o p t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 6 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t t e T i e n e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 2 3 3 3 ;
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e i n d e a g e n d a v e r m e l d e v e r s l a g e n , t e w e t e n :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e , B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t k a n t o o r i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A 1 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a d 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P B M " i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h c g e n o o k d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e e n
M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t :
* d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
* d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ,
* d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
* d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
* d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t w a a r v o o r 2 2 6 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d c e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ~ t L ~
~ 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r d e B v b a
P . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n . V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 ) ,
D e z e i n b r e n g w o r d t g e d a a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k b e z i t . V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t ( e n v o l g e s t o r t ) d o o r d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e i n b r e n g v a n d e g e z a m e n l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e z a m e n l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r t k o m t v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l a l z o o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 9 . 9 7 3 , 3 8 ) g e b r a c h t w o r d t .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e . s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g : ;
A r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 , M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g
e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 9 . 9 7 3 , 3 8 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e
b e s t u u r d e r s e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T i e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 24.08.2012 12451-0217-009
16/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G a d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e , n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i z o 1 i a 3 3 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 9 2 . 8 3 4 S e n e n t n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
t t c a
k a a h e a a n r r i E l t
S t e e l
# J e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b t ? : - ' c
P . B . M .
O i r r : i f i e
0 4 J A N . 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 7 6 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
G r t d l e r t s a r p a r e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t t e T i e n e n , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v ô ô r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e , d a t
A . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P . B . M . , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h o o l s t r a a t 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 6 1 . 1 9 2 . 8 3 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k P i e n t e K r u i b e k e o p t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 6 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G e o r g e s S p r i n g e r t e T i e n e n o p é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 2 1 2 2 ;
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) e e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 , d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 e n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
A r t i k e l 9 z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" G e l e t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t r u c t u u r v a n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d e b e t r e k k i n g e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g i s h e t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n w e g e n s o v e r l i j d e n t e b e p e r k e n . "
A r t i k e l 2 3 z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . "
2 ) t w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 9 t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . "
3 ) d e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
4 ) v i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n :
1 . D e h e e r L A G R I L L I È R E , W e m e r , g e b o r e n t e B r e c h t o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 2 6 , d i e a a n v a a r d t .
2 . M e v r o u w R I M A N Q U E , V e r o n i q u e J u l i a C h a r l o t t e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 3 5 0 L i n t e r , H e l e n - B o s s t r a a t 3 0 , d i e a a n v a a r d t .
5 ) v i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B . O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n .
D e r a a d h e e f t b e s l o t e n v o o r m e l d e h e e r L A G R I L L I È R E , W e r n e r t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e w i j z i g d a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , d e
h o n d e r d ( 1 0 0 ) u i t g e g e v e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h a n d i g d , d i e e r k e n t d e z e
o n t v a n g e n t e h e b b e n .
H i e r n a h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t a a n d e l e n b e z i t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r
g e s c h r e v e n e n h e e f t z i j a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) u i t g e g e v e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n c e r t i f i c a a t v a n z i j n a a n d e l e n b e z i t o n t v a n g e n t e h e b b e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T i e n e n .
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a r s i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o r , o ) n ( e n ) i g e v o e g d d e r e c r t s a e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r h a n d t e k e n i n g
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 24.08.2011 11435-0172-008
13/07/2011
ÿþt " f o r d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n t s e l g i r S i a a t s l f l h l I I I I I I ~ M n N ~ I I I V ~ I I I i l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K a e ç ~ r C xi t e t á u t w e : p a n
* 1 1 1 0 6 5 0 3 * D e e a ? I f f , r e f ,
G r i f f i e
_ . . _ . _ _ _ _ _ . _ _ . . _ _ _ . . . . . . .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 1 9 2 8 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . B . M .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O O L S T R A A T 7 6 2 6 7 0 S C H I L D E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S
B I J B E S L I S S I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 1 7 M E I 2 0 1 1 G E H O U D E N "
T E 2 9 7 0 S C H I L D E S C H O O L S T R A A T 7 6 W E R D D E B E N O E M I N G A L S B E S T U U R D E R V A N R I M A N Q U E V E R O N I Q U E W O N E N D E T E 3 3 5 0 L I N T E R H E L E N B O S S T R A A T 3 0 M E T E E N P A R I G H E I D ! G O E D G E K E U R D E N D I T P E R 1 7 . 0 5 2 0 1 1 E N T E V E N S W E R D H E T O N T S L A G A L S B E S T U U R D E R V A N P H I L I P P A E R T S L U C M E T E E N P A R I G H E I D G O E D G E K E U R D E N D I T O O K P E R 1 7 . 0 5 . 2 0 1 1 .
V O O R E E N S L U I D E N U I T T R E K S E L
1 7 M E I 2 0 1 1 - 0 6 - 3 0
L A G R I L L I E R E W E R N E R
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
~ 3 - r j l e g e n - b i j h e t " B e l g i s e h S t a a t s b l a d - - - 1 3 l O 7 f ~ ~ ~ 4 " - - A a n e x e s - d u - M o n i t e u r - b E l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u r k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 25.08.2010 10447-0452-008
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 12.08.2009 09571-0231-009
23/07/2009 : AN324650
22/08/2008 : AN324650
27/08/2007 : AN324650
18/08/2006 : AN324650
13/10/2005 : AN324650
29/06/2005 : AN324650
02/07/2004 : AN324650
13/08/2003 : AN324650
15/08/2001 : AN324650
13/01/2000 : AN324650
12/09/1997 : AN324650
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 29.08.2016 16505-0386-011