31/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
' " Y ' ' ' h s t a a t s b l a d h e k e n d v l a k e n k o p i e
_ , . - ~ f ; ; i n , ~ ~ ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s r p '
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r N i f i G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
B e n a m i n g : P . E . E X P R E S S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 8 4
2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : B A V - o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d
, E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 4 S E P . 2 0 1 1 b o e k 6 8 1 f o l i o 5 1 v a k 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E u r o V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t . ) J . V A N D E N B R O E C K , D A T :
1 ) h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l w e r d v e r h o o g d m e t 1 0 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 1 2 . 0 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n 5 0 0 a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 ) h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l w e r d v e r h o o g d m e t 6 . 6 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 ) d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 / 1 , d i e n a a n g a a n d e , l u i d t a l s v o l g t :
" N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p « P . E . E X P R E S S » i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j :
- O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
- U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
- H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e d r a a g t 1 7 . 0 3 8 , 9 1 E U R e n i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
- H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R i s 1 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R k l e i n e r d a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s d e g e p l a n d e b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t . D e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
l n d i t k a d e r h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e b e d o e l i n g o m v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g a a n d e v e n n o t e n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r t e s t e l l e n t e n b e d r a g e v a n 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e z a a k v o e r d e r t e n b e d r a g e v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e n b e d r a g e v a n 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 6 2 . 6 0 6
" 1 1 1 6 4 9 3 7 "
1 9 O K T , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O p d e
m o d 2 . 1
" P . E . E X P R E S S " e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g d i e
h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
M o l , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1
( v o l g t h a n d t e k e n i n g ) "
4 ) d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r e e r v o l w e r d o n t s l a g e n .
5 ) d e s t a t u t e n w e r d e n v a s t g e s t e l d , e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " P . E . E X P R E S S " , e n z e t e l t e 2 3 7 0
A r e n d o n k , K e r k s t r a a t 1 8 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t :
- H e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n l a n g s d e w e g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h e t
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- V e r h u i z i n g e n ;
- T a x i b e d r i j f ;
- K o e r i e r d i e n s t , s n e l t r a n s p o r t e n d e r g e l i j k e ;
- H u r e n e n v e r h u r e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e b e v r a c h t i n g , d e v e r z e n d i n g , h e t v e r v o e r , d e i n - e n u i t k l a r i n g , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d o u a n e f o r m a l i t e i t e n , d e v e r z e k e r i n g , d e i n o n t v a n g s t n e m i n g , d e o p - e n o v e r s l a g , e n t r e p o t , h e t n a z i c h t , h e t w e g e n , h e t m a r k e r e n e n d e b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- D e i n - , u i t - e n d o o r v o e r v a n e n d e h a n d e l i n g o e d e r e n e n p r o d u c t e n v a n a l l e a a r d e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a n d e r s , a l s m e d e a l l e h i e r m e e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p h o g e r v e r m e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r . A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . H e t b a t i g s a l d o b i j v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
6 ) w e r d b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
D e h e e r E N G E L S P i e t e r J o z e f J e a n n e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 s e p t e m b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , K e r k s t r a a t 1 8 4 .
7 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t : e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r e n d o n k s e A c c o u n t a n t s A s s o c i a t i e " t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , W a m p e n b e r g 6 7 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ,
l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - -
t e e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j I a g e n l i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b I à d - 3 1 T 1 I I 1 2 O T 1 - A n n e x e s d ü 1 V I ó n i t e u r b e l g e
V o o r - t l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
w a a r o n d e r d e B . T . W . , , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n . V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g