P.E.N.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : P.E.N.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.226.607

Publication

05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 30.08.2013 13502-0590-013
09/08/2013
ÿþr Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111 j

11 1 111

*131 45fi

1

Neergelegd ter griffie van de Rechtbant" van Koophandel le Antwerpen, op

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0448.226.607

Benaming

(voluit) : P.E.N.

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : OOSTERVELDLAAN 221 TE 2610 WILRIJK

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 20 JUNI 2012 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

DE VERGADERING BESLUIT OM DE VOLTALLIGE RAAD VAN BESTUUR, BESTAANDE UIT DE HEER DE LIL PAUL, MEVR. VERDURME SIMONE EN MEVR. DE WATRIPONT NADINE TE HERBENOEMEN VOOR EEN PERIODE VAN ZES JAAR TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN IN 2018 DIE VERGADERT OVER HET BOEKJAAR 2017.

HET BETREFT EEN ONBEZOLDIGD MANDAAT.

DE LIL PAUL

GEDELEGEERD BESTUURDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 29.08.2012 12467-0100-012
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 22.07.2011 11328-0398-012
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 30.08.2010 10463-0200-012
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 31.08.2009 09668-0248-013
08/05/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

150fi 6 0

es

Rechtbank van koophandel

Antweroen

/7 ja,PR, 2Q15

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0448.226.607

Benaming (voluit) : P.E.N.

(verkort) : *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oostenre[dlaan 221 2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Tekst : Uit een akte opgemaakt door geassociëerd notaris François Leconte te Mortsel op 23 april 2015,'

neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende:

beslissingen heeft genomen

« * Omzetting aandelen aan toonder.

, De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of

gedematerialiseerde aandelen.

Momenteel zijn de aandelen gedematerialiseerd en gedeponeerd op een effectenrekening bij Bank

°,= Delen.

De vergadering beslist om Bank Delen als top van de piramide aan te stellen,

De vergadering heeft besloten en de raad van bestuur bevestigt om een overeenkomst tot

dematerialisatie af te sluiten met bank Delen en een effectenrekening te openen in de boeken van

BanlE Delen N.V. (wat intussen gebeurd is).

*. Statutenwijzigingen

De vergadering beslist artikel 7 van de statuten te wijzigen als volgt

De aandelen zijn op naam of worden onder gedematerialiseerde vorm gedeponeerd op een

effectenrekening bij een bank naar keuze van de raad van bestuur.

De vergadering beslist in artikel 2 van de statuten het huidig adres te vermelden : Oosterveldlaan

221 te 2610 Wilrijk Antwerpen.

In artikel 11 wordt voorzien dat elke bestuurder zijn stem eveneens per mail mag uitbrengen.

De verwijzing in artikel 23 naar artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de

handelsvennootschappen wordt gewijzigd door artikel 92 van het wetboek vennootschappen.

De verwijzing in artikel 29 naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wordt

gewijzigd door het wetboek vennootschappen.

*. Codrdinatfe van de statuten

Volmacht wordt verleend aan notaris Leconte voor het coördineren van de statuten, deze te

ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel,

overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

*. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

;i De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

* V" olmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA Consius te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 180,

evenals dien bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren met inbegrip van de aanvraag of

wijziging bij de B.T.W., Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, directe belastingen en andere =?

nuttige administraties,

ª% Herbenoeming bestuurders gedelegeerd bestuurder De vergadering bevestigt de benoeming tot bestuurders van de heer Paul De Lil, mevrouw Nadine de Watripont en mevrouw Simone Verdurme tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders in het jaar 2018. Vervolgens komen de heer Paul De Lil en mevrouw Nadine de

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Watripont, voornoemd, in raad van bestuur bijeen en herbenoemen de heer Paul De Lil tot gedelegeerd bestuurder tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders in het jaar 2018. ,

(get.) notaris François Leconte. '.

Samen neergelegd : afschrift akte dd. 23 april 2015, coordinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : 1~laam en handtekening

22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 18.07.2008 08421-0392-012
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 26.07.2007 07465-0144-012
20/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.07.2006, NGL 18.07.2006 06477-1326-013
23/11/2005 : AN292047
22/09/2005 : AN292047
05/11/2004 : AN292047
12/09/2003 : AN292047
28/07/2003 : AN292047
27/09/2002 : AN292047
15/08/2001 : AN292047
29/07/1999 : AN292047
21/07/1999 : AN292047
18/08/1998 : AN292047
03/10/1992 : AN292047

Coordonnées
P.E.N.

Adresse
OOSTERVELDLAAN 221 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande