08/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 5 0 f i 6 0
e s
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
/ 7 j a , P R , 2 Q 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 2 2 6 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P . E . N .
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t e n r e [ d l a a n 2 2 1 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i ë e r d n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 2 3 a p r i l 2 0 1 5 , '
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e :
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
« * O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
M o m e n t e e l z i j n d e a a n d e l e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b i j B a n k
° , = D e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B a n k D e l e n a l s t o p v a n d e p i r a m i d e a a n t e s t e l l e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t o m e e n o v e r e e n k o m s t t o t
d e m a t e r i a l i s a t i e a f t e s l u i t e n m e t b a n k D e l e n e n e e n e f f e c t e n r e k e n i n g t e o p e n e n i n d e b o e k e n v a n
B a n l E D e l e n N . V . ( w a t i n t u s s e n g e b e u r d i s ) .
* . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f w o r d e n o n d e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m g e d e p o n e e r d o p e e n
e f f e c t e n r e k e n i n g b i j e e n b a n k n a a r k e u z e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e t h u i d i g a d r e s t e v e r m e l d e n : O o s t e r v e l d l a a n
2 2 1 t e 2 6 1 0 W i l r i j k A n t w e r p e n .
I n a r t i k e l 1 1 w o r d t v o o r z i e n d a t e l k e b e s t u u r d e r z i j n s t e m e v e n e e n s p e r m a i l m a g u i t b r e n g e n .
D e v e r w i j z i n g i n a r t i k e l 2 3 n a a r a r t i k e l 7 7 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e w i j z i g d d o o r a r t i k e l 9 2 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r w i j z i n g i n a r t i k e l 2 9 n a a r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t
g e w i j z i g d d o o r h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
* . C o d r d i n a t f e v a n d e s t a t u t e n
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n n o t a r i s L e c o n t e v o o r h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
* . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
; i D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
* V " o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A C o n s i u s t e 2 9 0 0 S c h o t e n , D e u z e l d l a a n 1 8 0 ,
e v e n a l s d i e n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f
w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e = ?
n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s ,
ª% H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r P a u l D e L i l , m e v r o u w N a d i n e d e W a t r i p o n t e n m e v r o u w S i m o n e V e r d u r m e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 8 . V e r v o l g e n s k o m e n d e h e e r P a u l D e L i l e n m e v r o u w N a d i n e d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W a t r i p o n t , v o o r n o e m d , i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n h e r b e n o e m e n d e h e e r P a u l D e L i l t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 8 . ,
( g e t . ) n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e . ' .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 5 , c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : 1 ~ l a a m e n h a n d t e k e n i n g