P.R.S. MANAGEMENT

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. P.R.S. MANAGEMENT
Dénomination : P.R.S. MANAGEMENT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 451.535.196

Publication

18/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

I " , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" -fil



1



beh Rechtbank van koophandel

aa Antwerpen

Bel Stae

II 111MMIII II 06 JUNI 2014

afdeloghntwerpen Gratte











Ondernerningsnr : 0451.535.196

Benaming

(voluit) : P.R.S. Management B.V.

(verkort);

Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel NL: Stationsweg 15b, 3972 KA Driebergen

BE: Botermelkbaan 37-43, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte Kennisname en bekrachtiging naamswijzigingen, wijziging inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel, statuten, adres - sluiting bijkantoor - ontslag wettelijke vertegenwoordiger en intrekking machten - toekenning volmacht

Uittreksel uit het proces-verbaal van de notulen van de directie dd. 5 mei 2014.

De directie neemt kennis van en gaat over tot de bekrachtiging van volgende naamswijzigingen van de vennootschap:

-Bij de oprichting van de vennootschap dd, 10 november 1993 luidt de maatschappelijke benaming: "Pellet Recovery Management B.V.";

-Per notariële akte dd. 21 januari 1997 werd de maatschappelijke benaming gewijzigd in; "Pellet Return System B.V.";

-Per notariële akte dd. 14 augustus '1997 werd de maatschappelijke benaming gewijzigd in: "P.R.S. Management B.V?;

-Per notariële akte dd, 5 juli 2012 werd de maatschappelijke benaming gewijzigd in: "FHG P.R.S. Management B.V.".

De directie stelt vervolgens vast en bekrachtigt dat de vennootschap in eerste instantie geregistreerd stond in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 115517. Dit nummer werd na verhuizing gewijzigd in nummer 148131 en uiteindelijk hemummerd in het huidige inschrijvingsnummer 10148131. In dit kader verwijst de directie naar de verklaring van de Kamer van Koophandel te Utrecht dd. 24 februari 2014.

Tevens stelt de directie vast en bekrachtigt dat bij notariële akte dd. 5 juif 2012 het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 90.800 EUR (verdeeld in 200 gelijke aandelen), waarvan 18.160 EUR geplaatst.

De directie stelt eveneens vast dat bij notariële akte dd. 5 juli 2012 het doel van de vennootschap alsook de bepalingen omtrent het bestuur van de vennootschap, de winstbestemming en de algemene vergadering der aandeelhouders werden gewijzigd. Vervolgens bekrachtigt de directie dat de statuten hieromtrent luiden als volgt:

-Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft ten doel:

a.Het zich op Europese schaal bezighouden met het beheer en logistiek rond palletbewegingen, met name terzake van recycling, hergebruik en pallet-pooling;

b.Het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen;

c.Het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken van borgstellingen en garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van derden, waaronder begrepen vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

d.Het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;

e.Het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

i.

t-,

'

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

fi-let verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten, octrooien, handelsnamen, handelsmerken, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en

exploiteren van licenties, zowel in Nederland als daarbuiten; " g.Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

-E3estuur  taken en bevoegdheden - vertegenwoordiging

1,1-let bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer directeuren.

Ook rechtspersonen kunnen ais directeur worden benoemd.

2,De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal directeuren vast.

3.Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

4.Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of

ontslagen.

6.Indien, ingeval van schorsing van een directeur, de algemene vergadering van aandeelhouders niet

binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

6.Een directeur wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de

gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan_

7.De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van

ieder van de directeuren vast

8.Bij ontstentenis of belet van een directeur is de overblijvende directeur of zijn de overblijvende directeuren

met het besturen van de vennootschap belast. Bij ontstentenis of belet van aile directeuren of van de enig

directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een daartoe door de algemene vergadering van

aandeelhouders aan te wijzen persoom

Taken en bevoegdheden:

1.Bij de vervulling van hun taak, richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met

haar verbonden onderneming,

2.1ndien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de

stemmen staken, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.

3.De directie vergadert zo dikwijls een directeur dit verlangt.

De directie kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit schriftelijk geschiedt en aile directeuren

zich voor het voorstel hebben uitgesproken.

4.De directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden

geregeld.

gen dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Voorst kunnen de directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

6.De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelouders voor besluiten

omtrent:

al-let huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

bilet bezwaren van roerende zaken;

o.Het vervreemden of bezwaren van vorderingen;

d.Het verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor schulden van derden door borgtocht of

anderszins;

0.Het vestigen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en

het sluiten, anders dan tijdelijk, of overdragen (in genot) van het bedrijf van de vennootschap of een deel

daarvan;

f.1-let deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen, het

overdragen of liquideren van bedoelde deelnemingen, het uitbreiden van de zaken van die ondernemingen met

een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of overdragen (in genot) van het bedrijf van die

ondernemingen of een deel daarvan;

g.Met uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende, niet ter beurze genoteerde,

aandelen in andere vennootschappen;

ii .Het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerking- en poolovereenkomsten;

i.Het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom,

waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;

j.Het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een titel aan een procuratiehouder;

K.Hef toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, hoger dan door de algemene

vergadering van aandeelhouders is vastgesteld en aan de directie is medegedeeld;

De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen;

1.1-let toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of ter

voldoening aan een wettelijke verplichting;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

m.Flet voeren van gedingen, zowel eisend ais verwerend  daaronder echter niet begrepen het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire en andere rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en vertegenwoordiging van de vennootschap in kort geding -, het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen van bestaande geschillen aan de beslissing van scheidslieden of bindende adviseurs;

n.liet verwerven van vaste bedrijfsactiva voor een bedrag, dat per transactie hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de directie is medegedeeld;

De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen;

o.Het sluiten  overdragen in eigendom of in genot daaronder begrepen  van het bedrijf van de vennootschap of van een belangrijke deelneming van de vennootschap;

p.Het aangaan van aile rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en aan de directie mede te delen bedrag, te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden beschouwd; de algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen.

6.0e directie behoeft voorst de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor zodanige besluiten als de algemene vergadering van aandeelhouders bij haar specifiek omschreven besluit zef hebben vastgesteld en aan de directie heeft medegedeeld.

7,Het ontbreken van de ingevolge leden 5 en 6 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet

8.De directie is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering van aandeelhouders op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap.

9.De directeuren hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen; zij hebben in deze vergaderingen een adviserende stem.

Vertegenwoordiging;

1.0e directie vertegenwoordigt de vennootschap. De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden door Iedere directeur zelfstandig handelende.

2.1ngeval de vennootschap met een of meer directeuren een tegenstrijdig belang heeft, kan de vennootschap niettemin door die directeur(en) met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel rechtsgeldig worden vertegenwoordigd,

3.0e vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders, met inachtneming van de hun daartoe door de directie verleende bevoegdheid. Deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te worden ingeschreven in het Handelsregister. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

4.Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van aile aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een geregistreerd partnerschaps- of huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen, gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd.

5.Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren,

-Winstbestemming

1.0nder winstbestemming wordt verstaan het batig saldo der vastgestelde winst- en verliesrekening.

2.De winst van de vennootschap staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. Op aandelen in het kapitaal van de vennootschap wordt ten behoeve van de vennootschap geen winstuitkering gedaan.

3.1.1itkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek,

4.0e directie kan, op voorstel van de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek uit de nog niet vastgestelde winst interim dividend uitkeren.

5.0e algemene vergadering van aandeelhouders kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

»oor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

-De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

1.De oproeping van vergadergerechtigden tot de algemene vergadering van aandeelhouders moet geschieden met inachtneming van de oproepingstermijn zoals bedoeld in artikel 2:225 Burgerlijk Wetboek, per oproepingsbrief, met vermelding van de punten van behandeling. Indien een aandeelhouder alsmede een vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt

2.De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd,

3.Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen met inachtneming van de betreffende toepasselijke bepalingen van artikel 2:238 Burgerlijk Wetbcek op andere wijze dan in vergadering geschieden.

4,Voor zover wettelijk niet anders bepaald, worden alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.

5.Elk aandeel geeft recht op één stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan ln de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt.

6.Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.

7.Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

8.Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. Één of meer aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende tenminste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlandse Arbitrage instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

9.Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het

10.Aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht kunnen zich in de algemene vergadering van aandeelhouders bij schriftelijke volmacht (waaronder ook begrepen per elektronische volmacht) doen vertegenwoordigen.

11.De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht. Aan iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Tevens stelt de directie vast dat de zetel van de vennootschap sinds de oprichting tot op heden als volgt werd gewijzigd:

-Vanaf de oprichting: Stationsweg 15b, 3972 KA Driebergen, Nederland;

-Vanaf 29 juli 1997: Henri Dunantstraat 17, 6691 EK Gendt, Nederland;

-Vanaf 3 februari 1998: Prinses Beatrixstraat 35, 4024 HL Eck en Wiel, Nederland;

-Vanaf 1 september 2001: Stationsstraat 27, 6671 AW Zetten, Nederland;

-Vanaf 19 november 2004: Stationsstraat 29, 6671 AW Zetten, Nederland;

-Vanaf 1 april 2009: Het Schakelplein 14-16, 5651 GR Eindhoven, Nederland.

De directie bekrachtigt hogergenoemde zetelverplaatsingen.

Vervolgens beslist de directie over te gaan tot sluiting van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap, gevestigd te Botermeikbaan 37-43, 2900 Schoten en dit met retroactieve werking vanaf 31 december 2013.

In dit kader beslist de directie om de BVBA F. Verveckken, met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee, Snepkenshof 20, vast vertegenwoordigd door de heer Ferdinand Verveckken, wonende te 2460 Kasterlee, Snepkenshof 20 te ontslaan ais wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor en dit met retroactieve werking vanaf 31 december 2013.

De directie verleent de wettelijke vertegenwoordiger algehele en volledige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vervolgens beslist de directie om de aan hem toegekende bevoegdheden (zoals toegekend bij zijn benoeming dd, 13 juli 2009) in te trekken met retroactieve werking vanaf 31 december 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' Voor- .._

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

e

...-

Tenslotte besluit de directie een bijzondere volmacht (elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling) toe te kennen aan:

-De heer Tim Baart en de heer Yannick van den Broeke, advocaten bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, teneinde de genomen beslissingen en vaststellingen van de directie te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het rechtspersonenregister, inclusief alle benodigde documenten en stukken te ondertekenen

- mevrouw Hilde Tobback en de heer Yannick van den Broeke, respectievelijk medewerker en advocaat bij advocatenkantoor Laga, teneinde aile inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondememingstoketten.

Voor éénsluidend uittreksel

Tim Baart

Advocaat /lasthebber

Tesamen hiermee neergelegd:

- Gelegaliseerd en geapostilleerd afschrift van de akte dd.. 21 januari 1997;

- Gelegaliseerd en geapostilleerd afschrift van de akte dd. 14 augustus 1997;

- Gelegaliseerd en geapostilleerd afschrft van de akte dd. 5 juli 20,12;

- Gelegaliseerd en geapostilleerde proces-verbaal van de directie tot sluiting;

- Gelegaliseerd en geapostilleerd uittreksel uit de Kamer van Koophandel van FFIG P.R.S. Management

B,V. en Faber Halbertsma Groep B.V.

- Gelegaliseerd en geapostilleerd verklaring van de Kamer van Koophandel inzake de wijziging van het

inschrijvingsnummer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

28/08/2009 : AN300214
25/12/1993 : AN300214

Coordonnées
P.R.S. MANAGEMENT

Adresse
KASTEELDREEF 11, BUS 2 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande