04/02/2013
ÿþ9
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 5 . 5 4 3 . 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P 4 1 I N D U S T R I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : P 4 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s B l o c k l a a n 1 4 2 6 2 0 H e m i k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - o n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u d o G i e l e n , n o t a r i s t e E d e g e m - E l s d o n k , o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 ,
g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n r e g i s t r a t i e M O R T S E L , d e 2 7 j u l i 2 0 1 2 B o e k 1 4 4 b l a d 9 0 v a k 0 5 . v i j f e n t w i n t i g e u r o 2 5 , 0 0 e u r o D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) J . D e V r i e s .
" V o o r n o t a r i s L U D O G I E L E N w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P 4 1 I N D U S T R I A L S E R V I C E S " , g e h o u d e n d e w e l k e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) n a a r a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 1 4 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , u i t t e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) p e r a a n d e e l , w a a r i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j v i e r e n d e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e n e e n h a l f c e n t ( 3 4 , 3 7 5 ¬ ) p e r a a n d e e l , t e i n c o r p o r e r e n b i j h e t k a p i t a a l d o o r a f n a m e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e s ' .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 8 . 7 5 0 , 0 0 E ) n a a r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r a f n a m e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e s ' .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z u l l e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e v o l l e d i g e v o l s t o r t t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P 0 " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 2 3 6 . 0 7 0 , m e t z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , F r a n s B t o c k l a a n 1 4 .
O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e h e e r D e S a e g e r I v e s D a n i ë l I r m a G u y , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , F r a n s B l o c k l a a n 1 4 , w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e e n d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
N e e r g e l e g d f o r r . - i l } ` i e v a l d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d 6 1 ; m A n t w e r p e n , o p
2 2 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' " P O " m e t z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , F r a n s B l o c k l a a n 1 4 , B E 0 8 9 4 . 2 3 6 . 0 7 0 , R P R A n t w e r p e n , w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t . "
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n " P r i n c i p e 0 " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r k o r t " P 0 " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e h e e r I v e s D e S a e g e r , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , F r a n s B l o c k l a a n 1 4 , w e r d a a n g e s t e l d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p " P O " v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P 4 1 I n d u s t r i a l S e r v i c e s " , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i n c i p e 0 " , u i t t e v o e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 2 3 j u l i 2 0 1 2
- b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o o e r d e r v a n " P r i n c i p e 0 " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ! ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
3 A l y i e 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 4 3 . 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P 4 1 I N D U S T R I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : P 4 1
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s B l o c k l a a n 1 4 t e 2 6 2 0 H e m i k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G R E C H T S V O R M
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u d o G i e l e n t e E d e g e m o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A N T W E R P E N I I l - A A o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 , R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 1 5 7 8 0 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d a t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 2 7 4 . 3 4 0 , 2 7 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 4 3 8 . 3 4 0 , 2 7 ¬ ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 6 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 1 9 . 2 3 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t t e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d h o n d e r d e n t w e e e u r o v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 0 2 , 4 5 9 1 ¬ ) p e r a a n d e e l , b e g r i j p e n d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 4 6 , 2 9 6 2 9 ¬ ) p e r a a n d e e l v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d e e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 5 1 , 1 6 2 8 1 E ) p e r a a n d e e l .
H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g , h e t z i j t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 2 7 4 . 3 4 0 , 2 7 ¬ ) , s t a a t g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 3 7 4 4 0 5 3 4 3 9 5 1 5 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K , w a a r v a n h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g , d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , i n b e w a r i n g i s g e n o m e n .
V e r g e l d i n g :
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e h o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n g e l d u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e c o m p a r a n t e n w o r d e n e r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 6 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 1 9 . 2 3 8 s t e ) e l k t o e g e k e n d .
S t o r t i n g :
I e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 2 7 4 . 3 4 0 , 2 7 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 4 3 8 . 3 4 0 , 2 7 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 2 7 4 . 3 4 0 , 2 7 ¬ ) , d o o r a f n a m e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 " k a p i t a a l " d e r s t a t u t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r P i e t D U J A R D I N , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r , e v e n a l s v a n d e s t a a t d i e d e a c t i v a e n p a s s i v a s a m e n v a t z o a l s a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , z e g g e a f g e s l o t e n o p e e n d a t u m v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d :
E l k e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r b e s l u i t l e t t e r l i j k :
" 8 . B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A P 4 1 I N D U S T R I A L S E R V I C E S h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 4 1 , 1 0 3 , 6 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 6 6 . 5 9 7 , 0 8 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l t e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , I s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n ,
D e g e a c t i v e e r d e k o s t e n v o o r o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g ( a d 2 1 9 . 4 3 6 , 6 9 E U R ) w o r d e n g e a c t i v e e r d o p b a s i s v a n e e n b u s i n e s s p l a n w a a r v a n d e r e s u l t a t e n a f h a n k e l i j k z i j n v a n i n d e t o e k o m s t t e r e a l i s e r e n e n d u s p e r d e f i n i t i e o n z e k e r e u i t g a n g s p u n t e n e n w a a r o m t r e n t i k b i j g e v o l g e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d d i e n t e f o r m u l e r e n .
I k d i e n v e r d e r e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e e v e n t u e l e k o s t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t d o o r v o e r e n v a n e e n b o d e m s a n e r i n g t e n g e v o l g e v a n e e n m o g e l i j k e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r a n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s ,
D a a r n a a s t d i e n i k t e n s l o t t e e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e h o e v e e l h e i d e n d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 ( a d 1 8 . 9 2 8 , 4 2 E U R ) a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e v o o r r a a d c o n t r o l e u i t t e v o e r e n v e r m i t s i k m i j n o p d r a c h t p a s v e r k r e e g n a b a l a n s d a t u m .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P 4 1 I N D U S T R I A L S E R V I C E S ( a d 2 6 6 . 5 9 7 , 0 8 E U R ) i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B V B A P 4 1 I N D U S T R I A L S E R V I C E S ( a d 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i s v o l d o e n d e a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z o a l s w e r d v a s t g e s t e l d b i n n e n a r t i k e l 4 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e B V B A P 4 1 I N D U S T R I A L S E R V I C E S n a a r e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n ,
W e v e l g e m , 1 5 j u n i 2 0 1 5
B V B A I 5 e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r » "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n n e e r g e l e g d , t e r z e i f d e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t v e r s l a g s c h r i f t o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n , g e n a a m d " A R K I T E " ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t s o c i a a l v o o r w e r p b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o j u i s t d o o r g e v o e r d , b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a i l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e w a a r t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n , t e w e t e n h e t n u m m e r 0 8 6 5 . 5 4 3 . 5 6 9 ,
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w o r d t a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l d e b e w e r k i n g e n g e d a a n s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e n a v o l g e n d e s t a t u t e n v a s t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " A R K I T E " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n h e t V l a a m s G e w e s t .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a i l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s t h a n s g e v e s t i g d t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , F r a n s B l o c k l a a n 1 4 .
D O E L
1 . A I l e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e s t u d i e i n v e r b a n d m e t d e d o m e i n e n v a n d e e l e k t r o m e c h a n i c a , d e e l e k t r i c i t e i t e n d e e l e k t r o n i c a , d e o p v o l g i n g v a n w e r v e n , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e z e d o m e i n e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e e x p e r t i s e s i n d e z e d o m e i n e n .
2 . I n v e s t e r e n i n s t u d i e s , o p l e i d i n g , s c h o l i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e r e s u l t a t e n e r v a n , a l s o o k h e t v e r k o p e n , v e r h u r e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d i t s t u d i e w e r k a a n d e r d e n a l o f n i e t t e g e n v e r g o e d i n g . H e t g e v e n v a n a d v i e s , m a k e n v a n s t u d i e s e n o p s t e l l e n v a n p l a n s v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e t o e p a s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e n m e t d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n e n g i n e e r i n g , t e c h n o - c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s .
4 . D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e r h a n d e r o l l e n d t e c h n i s c h c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f , r o e r e n d e n o n r o e r e n d m a t e r i e e l .
5 . D e v e r k o o p e n o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e .
6 . D e c o n s t r u c t i e , d e i n s t a l l a t i e , d e m o n t a g e , d e o n t m a n t e l i n g , d e m a n u t e n t i e , h e t o p s t a r t e n , o n d e r h o u d , h e r s t e l e n d e a a n p a s s i n g v a n m a c h i n e s e n p r o t o t y p e s , e n d e s t u d i e i n v e r b a n d m e t a l h e t v o o r g a a n d e .
7 . Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e n i j v e r h e i d , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h a a r d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
8 . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a f s t a n d , s a m e n s m e l t i n g o f g e l i j k w e l k e m a n i e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f g e l i j k s o o r t i g e o n d e r n e m i n g e n o f a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g d e r z a k e n t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 4 3 8 . 3 4 0 , 2 7 ¬ ) .
T O E G E S T A N E K A P I T A A L
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d , o m g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e a k t e , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t z o w e l d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n b r e n g i n n a t u r a , a l s d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B E S T U U R E N C O N T R O L E
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n e n m a x i m a a l v i j f ( 5 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i l a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j d e r a a d u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , f a x o f e - m a i l v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o t m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n ,
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . I n d i e n d e z e p e r s o o n t e v e n s b e s t u u r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t K a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
O P R O E P I N G
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e w o r d t g e p l a a t s t :
a ) t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , ï n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
b ) t w e e m a a l , m e t e e n t u s s e n t i j d v a n t e n m i n s t e a c h t d a g e n e n d e t w e e d e m a a l t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d e n i n e e n b l a d u i t d e s t r e e k w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n b i j b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , o p g e r o e p e n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n g e z o n d e n . V a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t d i e n t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e v a t t e n d e d e d a g o r d e w o r d e n v o l s t a a n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x , t e l e c o p i e o f e - m a i l g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a n n e e r a l l e p e r s o n e n d i e o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t .
A r t i k e l 2 1 . S T E M R E C H T
e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 2 . M E E R D E R H E I D
B e h a l v e i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r m e d e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
B O E K J A A R - B E S C H E I D E N
l i e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
" 1 }
4 V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a i l e t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I N C I P E 0 " m e t z e t e l t e ( 2 6 2 0 ) H e m i k s e m , F r a n s B l o c k l a a n 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 2 3 6 . 0 7 0 , e n i g e z a a k v o e r d e r , b i j m o n d e v a n h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I v e s D E S A E G E R , h e e f t h a a r o n t s l a g a a n g e b o d e n u i t h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r m a l i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e r e k e n e n v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 5 .
0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g a a n v a a r d e n h e e f t v o l l e e n a l g e h e l e k w i j t i n g e n d e c h a r g e g e g e v e n a a n d e v o o r n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t g e d u r e n d e d e v o o r b i j e b o e k j a r e n t o t e n m e t 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - b e n o e m i n g e n
E e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p v i j f ( 5 ) e n b e n o e m t t o t d e z e o p d r a c h t :
- d e h e e r M a r t i n D E P R Y C K E R , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 6 j a n u a r i 1 9 5 5 ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 1 . 1 6 3 1 3 . 7 8 ) , w o n e n d e t e ( 9 1 0 0 ) S i n t - N i k l a a s , D e C a u w e r s t r a a t 4 1 ;
- d e h e e r A u g u s t S M E Y E R S , g e b o r e n t e T i e n e n o p 1 6 j u l i 1 9 5 4 ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 0 7 . 1 6 3 1 9 - 9 3 ) , w o n e n d e t e ( 1 8 6 0 ) M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 2 ;
- d e h e e r A l b e r t F O L L E N S , g e b o r e n t e W e v e l g e m o p 7 f e b r u a r i 1 9 4 7 ( n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 . 0 2 . 0 7 0 8 5 - 2 7 ) , w o n e n d e t e ( 2 6 5 0 ) E d e g e m , J o z e f d e V e u s t e r s t r a a t 7 3 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I N C I P E 0 " , m e t z e t e l t e ( 2 6 2 0 ) H e m i k s e m , F r a n s B l o c k l a a n 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 2 3 6 . 0 7 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I v e s D E S A E G E R , g e b o r e n t e G e n t o p 6 d e c e m b e r 1 9 6 8 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 1 2 . 0 6 2 9 5 - 6 7 ) , w o n e n d e t e ( 2 6 2 0 ) H e m i k s e m , F r a n s B l o c k l a a n 1 4 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O L I " , m e t z e t e l t e ( 1 8 6 0 ) M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 6 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 1 . 6 4 5 . 5 3 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n S M E Y E R S , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 9 m e i 1 9 7 8 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 5 . 2 9 3 8 5 - 3 0 ) , w o n e n d e t e ( 1 8 6 0 ) M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 6 4 .
H e t m a n d a a t d e r a l h i e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d é é n e n t w i n t i g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g e b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e n o e m t d e r a a d t o t d e f u n c t i e v a n :
v o o r z i t t e r v a n d e R a a d : d e h e e r M a r t i n D E P R Y C K E R , v o o r n o e m d ;
- - g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I N C I P E 0 " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I v e s D E S A E G E R , v o o r n o e m d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O L I " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n S M E Y E R S , v o o r n o e m d .
Z i j k u n n e n g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) i s / z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e d i t b e h e e r .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
4 . G i e l e n , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o o r d i n a t i e s t a t u t e n , v e r s t a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g