1 - - L I I ` W I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 6 4 2 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 6 8 7 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A C A D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 A n t w e r p e n
1 5 M E I 2 0 1 4 e n f l e A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d l e i 5 9 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e k r a c h t i g i n g s a m e n s t e l l i n g b e s t u u r s o r g a a n e n v e r d e l i n g a a n d e l e n - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 . 1 2 2 0 1 2 t e E k e r e n : B e s l i s s i n g e n
1 . 0 n t s l a g z a a k v o e r d e r
H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d h r V V o u t e r s E d m o n d , w o n e n d e L e o p o l d i e i 6 1 t e 2 1 8 0 E k e r e n , g e b o r e n o p 1 5 . 1 0 . 1 9 4 2 , w o r d t a a n v a a r d . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p h e d e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . B e k r a c h t i g i n g s a m e n s t e l l i n g b e s t u u r s o r g a a n e n v e r d e l i n g a a n d e l e n n a d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r d r a c h t a a n d e l e n
N a h e t v o o r m e l d e o n t s l a g e n n a o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , d i e v o o r a f g a a n d a a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , z i j n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e :
Z a a k v o e r d e r s :
M e v r V V e l j t s C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r
A a n d e e l h o u d e r s :
M e v r W e i j t s C a r o l i n e , b e h e r e n d e v e n n o o t 2 5 a a n d e l e n
D h r W o u t e r s P a t r i c k , s t i l l e v e n n o o t 2 5 a a n d e l e n
3 . C o d r d i n a t i e s t a t u t e n I g o e d k e u r i n g s t a t u t e n n a a a n p a s s i n g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d , w a a r n a d e z e w o r d t o n d e r t e k e n d . D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n z u l l e n m e e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
M e v r W e i > C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ' 1 1 ! l à 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
. . . . . . u . . . - w b . . . . . . , - . . . . . . .
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A n t w e r p e n
1 7 J U L I 2 0 1 i i
a f d e l e a t e e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 0 . 6 8 7 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A C A D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d l e i 5 9 e 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g e n b o e k j a a r w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 . 0 6 . 2 0 1 4 t e E k e r e n : B e s l i s s i n g e n
1 . v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t l o o p t t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . w i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 0 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t .
3 , w i j z i g i n g d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n b e s l u i t d a t d e z e j a a r l i j k s z a l w o r d e n
g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 u 0 0 .
4 . C o i i r d i n a t i e s t a t u t e n / g o e d k e u r i n g s t a t u t e n n a a a n p a s s i n g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e o p r i c h t i n g s b e p a l i n g e n t e s c h r a p p e n i n a r t i k e l 1 4 . Z o d a t v o o r m e l d e a r t i k e l s v o o r t a a n a i s v o l g t v e r m e l d s t a a n i n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 1 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e ' I s l e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T e n a l l e t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r .
D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d , w a a r n a d e z e w o r d t o n d e r t e k e n d . D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n z u l l e n m e e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
A l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
M e v r V V e i j t s C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 8 j u n i 2 0 1 4
- n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 j u n i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n