25/06/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g r e e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 6 5 1 . 7 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a c i f i c R e a l E s t a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n C ' - L . L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n h e t m a n d a a t v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d u s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T o m M e u l e r n a n a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
M e m o l m m o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k V a n D e S y p e
B e s t u u r d e r
H e n k J a n s s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - / e r m ë l d e n : h è c t o : i a m . é r i n á é d â n i g h e i d w a n - d & i n s t i b i r i e n e ï r i d e i i ó t á r i s , h ë t z i j v a n i t é p z r s ó ( ° t i ) n ( è n f . _
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 19.06.2014 14201-0218-026
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 14.06.2013 13190-0276-026
14/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I 1 I I I U I I u
* i a i o s s s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 6 5 1 . 7 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P a c i f i e R e a l E s t a t e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 R . Z Ó U U q A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - c o m m i s s a r i s
T e k s t :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 J U N I 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t M e m o I m m o N V , m e t z e t e l t e C i t y L i n k , P o s t h o f b r u g 1 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k V a n D e S y p e , w o n e n d e t e 9 2 9 0 O v e r m e r e , L o e r e v e l d s t r a a t 4 7 , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 t / m 2 0 1 3 , d u s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 P i t . , d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( P W C ) , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) m e t a l s v a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m M e u l e m a n , b e d r i j f s r e v i s o r i n g e s c h r e v e n b i j h e t I B R o n d e r r e g i s t r a t i e n u m m e r A 0 1 8 9 4 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e n r i c u á J a n s s e n
B e s t u u r d e r
G e r t D e W i n t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 06.06.2012 12155-0030-024
22/08/2011
ÿþ N a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G a u s s e
r ) r , A U e r i ? 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 j 1 1 ! ! ! 1 1 1 1
V o , b e h o a a n B e l g S t a a t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 6 5 1 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a c i f i c R e a l E s t a t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l V a n B e v e r , B o u c h o u t l a a n 2 2 1 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s , o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e r r o e p e n v a n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 2 j u l i 2 0 1 1 .
D e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g : h e r r o e p e n :
- d e h e e r B a r t V e r h a e g h e , m e t w o o n p l a a t s t e I p s v o o r d e s t r a a t 6 1 , 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e ;
- d e h e e r F r a n c i s H e n d r i c k x , m e t w o o n p l a a t s t e Z w i n l a a n 2 7 A a p p 2 5 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ;
- d e h e e r J a n V a n L a n c k e r , m e t w o o n p l a a t s t e H a a k s d o n k w e g 1 3 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r G e r t D e W i n t e r , m e t w o o n p l a a t s t e B e e m d e n l a a n 6 4 A , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
- d e h e e r H e n r i c u s J a n s s e n , m e t w o o n p l a a t s t e G u y o t d r e e f 8 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
H u n m a n d a t e n g i n g e n i n o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 , e n z u l l e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r : 2 0 1 6 . H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u l i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r t V e r h a e g h e , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , : w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e r r o e p e n .
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r C i t y L i n k , P o s t h o f b r u g 1 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) .
A i l e b i j z o n d e r v o l m a c h t e n ( m e t i n b e g r i p , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , a l l e v e r l e e n d e b a n k v o l m a c h t e n ) d i e d e . v e n n o o t s c h a p t o t d a t u m v a n 1 2 j u l i 2 0 1 1 z o u h e b b e n v e r l e e n d a a n e n i g e p e r s o o n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r v a n ; d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n u i t d r u k k e l i j k h e r r o e p e n .
K u r t A e r t s
L a s h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.05.2011 11136-0172-013
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 09.06.2010 10163-0018-013
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 15.06.2009 09249-0161-025
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 27.08.2008 08660-0088-025
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 27.06.2007 07327-0364-023
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 27.07.2006 06555-5143-020
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 16.06.2005 05272-4800-021
26/07/2004 : ME075695
15/07/2004 : ME075695
30/06/2003 : ME075695
21/05/2003 : ME075695
31/12/2002 : ME075695
21/03/2002 : ME075695
17/06/2000 : ME075695
01/01/2000 : ME075695
29/10/1996 : ME75695
27/07/1996 : ME75695