19/05/2014
ÿþ( - - D r ) M o d W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 7 6 . 1 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A D I M I ( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n . "
0 7 M E I 2 0 1 4
' a f d e l i n g A n t w e r p e n
i m m m e g l
b e l a i B e S t a
R e c h t s v o r m : N . V ,
Z e t e l : M e r k s e m s e s t e e n w e g , 1 9 4 , 2 1 0 0 D e u r n e / A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o p v r i j d a g 4 a p r i l 2 0 1 4 t e 1 0 u u r . A l l e A a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g .
A g e n d a b e v a t t w e e p u n t e n :
- O n t s l a g e n b e s t u u r d e r s
- B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
D h r . V a n m e c h e l e n G a e t a n z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
R e c h t z e t t i n g : m e t h e t o n t s l a g v a n h e e r D e c r o c k o p 3 0 f 0 9 / 2 0 1 3 a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ,
i s t e v e n s d e h e e r D e c r o c k u i t g e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r .
R e c h t z e t t i n g : H e t o n t s l a g o p 3 a p r i l 2 0 1 4 v a n h e e r V e r h e y e n L u c a s a l s a f g e v a a r d i g e b e s t u u r d e r , h o u d t
i n s g e l i j k s i n , d a t h e e r V e r h e y e n a l s b e s t u u r d e r i s a f g e t r e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r V a n D o o r e n J e a n , R . R . 4 1 0 4 2 9 - 2 4 5 - 6 5 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , w e l k e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D h r . V a n m e c h e l e n z a l d e p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g v e r z o r g e n , e n t e v e n s h e t v e r s l a g h i e r v a n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o v e r m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g s l u i t o m 1 0 u 4 5 .
D h r . V a n m e c h e l e n , B e s t u u r d e r
V e r s l a g v a n d e B e s t u u r s v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 4 a p r i l 2 0 1 4 t e 1 1 u u r : D h r . V a n m e c h e l e n z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
D e a g e n d a b e v a t a l s e n i g p u n t , d e a a n s t e l l i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r :
D e h e e r V a n D o o r e n J e a n , b e s t u u r d e r , w o r d t b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n a f 4 / 4 / 2 0 1 4
D h r . V a n m e c h e l e n z a l d i t b e s l u i t l a t e n p u b l i c e r e n e n n e e r l e g g e n .
D h r . V a n m e c h e l e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r / B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2014
ÿþ 7 7 : J i i r e M o l W o r d 1 1 . 1
L u i j o Z , L 2 . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l A t e m n p E N
( 1 ) - > 0 , A N T W E R P E N
c o 1 1 A p R e h e
I I I I l i f t l l I I I I I I
* 1 4 0 8 7 4 8 5 *
I I
1 1 1 1 1
- y . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 7 6 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A D I M I
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M e r k s e m s e t e e n w e g , 1 9 4 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
B i j b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , o p 3 a p r i l 2 0 1 4 , w o r d t h e t i n g e d i e n d e o n t s l a g a a n v a a r d , v a n g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V E R H E V E N L u c a s
C E D O R
B V B A
V a n D o o r e n J e a n , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
k f i i i ! 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I R I M 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 8 J U L 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 7 6 . 1 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a d i m i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e s t e e n w e g 1 9 4
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : N o t a r i ë l e s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e : , v e n n o o t s c h a p " P a d i m i " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e , M e r k s e m s e s t e e n w e g 1 9 4 , o p g e m a a k t : : d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n R o o m s t e B o o m o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , " g e r e g i s t r e e r d 1 2 b l a d ( e n ) , g e e n : v e r z e n d i n g e n , o p h e t l s t ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , B o e k 2 4 9 , b l e d 6 8 , y a k : : 3 " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t a a n u i t g e d r u k t i n e u r o , z i j n d e e e n e n d e r t i g , ' d u i z e n d e n e l f e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t .
T W E E D E B E S L U I T : D o e l s w i j z i g i n g .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , ; , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
a c t i v i t e i t e n v a n e e n b o e k h o u d k a n t o o r , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , e v e n a l s a c t i v i t e i t v a n s y n d i c u s e n : , b e h e e r v a n r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t - b a s i s . "
D E R D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t h a n s : , v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , J o h a n R o o m s .
: 1 T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2014
ÿþ , ~ 1 ~ } ÿ r ~ 1 , 0 : , d M o t l W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 6 7 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 7 6 . 1 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A D I M I ( v e r k o r t ) :
~ é I ~ © @ P ~ g ~ g d
4 1 1 0 K O O p h ( i i k r W t o i k e t e i r ï ` ; ; f l i p 6 4 9
G r i f f i e / 1 3 M R T 2 0 1 4
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M e r k s e m s e s t e e n w e g , 1 9 4 , 2 1 0 0 D e u r n e / A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g , o n t s l a g b e s t u u r d e r
B e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 o m 1 1 u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i
B e s t u u r d e r D e C l e r c q M i e k e B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r M a r i a D e C l e r c q , n e e m t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r C E D O R B v b a , g e v e s t i g d t e D e u r r e , M e r k s e m s e s t e e n w e g , 1 9 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 5 3 4 . 0 0 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r V a n D o o r e n J e a n , w e l k e h e t m a n d a a t v o o r t z e t t o t d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n a p r i l 2 0 1 6
E v e n e e n s w o r d t b e s l i s t , d e v o l m a c h t i n t e t r e k k e n , a a n d e h e e r H e r m a n S y m o n s , a c c o u n t a n t , w e l k e v e r l e e n d w e r d o p 1 1 j u n i 2 0 1 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
H i e r n a s l u i t d e V e r g a d e r i n g o m 1 1 u 3 5 .
D e h e e r V a n m e c h e l e n G a e t a n z a l d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v e r z o r g e n .
V A N M E C H E L E N G a e t a n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , " " "
" " - 1 , . , a , " I d e i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 ! # , I g q ! 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 i l I
4 e x v o r p a n 1 1 S E P ,
M e t i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 0 . 2 7 6 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A M '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N ; V ;
Z e t e l : M e r k s e m s e s t e e n w e g , 1 9 4 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e 1 8 u u r ;
H e e r V a n m e c h e l e n G a e t a n n e e m t o n m i d d e l l i j k o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , w a t d o o r d e V e r g a d e r i n g w o r d t a a n v a a r d .
D i t z i j n d e e n i g e a g e n d a p u n t .
V A N D O O R E N J e a n
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.12.2013, NGL 08.12.2013 13680-0151-010
25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.10.2013, NGL 22.10.2013 13636-0008-010
10/12/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
14/10/2013
ÿþ~ .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I N E V I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e s t e e n w e g 1 9 4 t e 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t u m
v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 a a n v a n g 1 0 u . A l l e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n a a n w e z i g .
d e d a g o r d e b e s t a a t u i t d r i e a g e n d a p u n t e n .
B e n o e m i n g v a n n i e u w e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O n t s l a g v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . .
D h r . V a n m e c h e l e n G a e t a n z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
D h r . V e r h e y e n L u c a s w o r d t b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
H e t o n t s l a g v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r D h r . D e c r o c k w o r d t a a n v a a r d e i n d e 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 1 0 0 D e u m e M e r k s e m s e s t e e n w e g 1 9 4 .
D h r . V a n m e c h e l e n z a l d e p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g v e r z o r g e n .
t e v e n s z a l h i j h e t v e r s l a g v a n d e z e v e r g a d e r i n g o v e r m a k e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s
E i n d e v a n d e v e r g a d e r i n g 1 0 u 5 0 .
D h r . V a n m e c h e l e n
B e s t u u r d e r
V e r s l a g v a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t u m v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 D h r . V a n m e c h e l e n z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
D e a g e n d a v e r m e l d d r i e p u n t e n
A a n s t e l l i n g e n b e n o e m i n g e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a a n s t e l l i n g e n e n b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e v e n e e n s a a n v a a r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
D h r V a n m e c h e l e n z a l d e z e b e s l u i t e n l a t e n p u b l i c e r e n e n n e e r l e g g e n .
D h r . V a n m e c h e l e n ,
A l g e m e e n D i r e c t e u r f B e s t u u r d e r .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ 3 O K T 2 0 1 3
0 4 4 0 2 7 6 1 6 9 P A D I M I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I N E V I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e s t e e n w e g 1 9 4 t e 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t u m
v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 a a n v a n g 1 0 u . A l l e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n a a n w e z i g .
d e d a g o r d e b e s t a a t u i t d r i e a g e n d a p u n t e n .
B e n o e m i n g v a n n i e u w e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O n t s l a g v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . .
D h r . V a n m e c h e l e n G a e t a n z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
D h r . V e r h e y e n L u c a s w o r d t b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
H e t o n t s l a g v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r D h r . D e c r o c k w o r d t a a n v a a r d e i n d e 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 1 0 0 D e u m e M e r k s e m s e s t e e n w e g 1 9 4 .
D h r . V a n m e c h e l e n z a l d e p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g v e r z o r g e n .
t e v e n s z a l h i j h e t v e r s l a g v a n d e z e v e r g a d e r i n g o v e r m a k e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s
E i n d e v a n d e v e r g a d e r i n g 1 0 u 5 0 .
D h r . V a n m e c h e l e n
B e s t u u r d e r
V e r s l a g v a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t u m v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 D h r . V a n m e c h e l e n z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
D e a g e n d a v e r m e l d d r i e p u n t e n
A a n s t e l l i n g e n b e n o e m i n g e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a a n s t e l l i n g e n e n b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e v e n e e n s a a n v a a r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
D h r V a n m e c h e l e n z a l d e z e b e s l u i t e n l a t e n p u b l i c e r e n e n n e e r l e g g e n .
D h r . V a n m e c h e l e n ,
A l g e m e e n D i r e c t e u r f B e s t u u r d e r .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ 3 O K T 2 0 1 3
0 4 4 0 2 7 6 1 6 9 P A D I M I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2013
ÿþ"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
Y
i
* i 3 o i s v a *
e i e g r l f i e r g r i f f i e v a n d e e e ~ p t b a n k
N e e r g , e i t e î u i t w e P
v a n K O 0 P h ü , , u ¶ I # I B N 7 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 4 4 7 t e 2 1 0 0 D e u r n e ~ C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t u m
v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n v a n g 1 0 u . A l l e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n a a n w e z i g .
d e d a g o r d e b e s t a a t u i t d r i e a g e n d a p u n t e n ,
B e n o e m i n g v a n n i e u w e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n d i r e c t e u r O n t s l a g v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
D h r . V e r h e y e n L u c z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
D h r . D e c r o c k A n d r é w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D h r , D e c r o c k z a l h e t B . I . V i n k e n n i s s t e l l e n d a t d e n . v . P a d i m i v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r z i j n n u m m e r z a l
w e r k e n z i j n d e n u m m e r B . I , V . 2 0 4 5 1 0 .
D h r . V a n m e c h e l e n G a e t a n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r
H e t o n t s l a g v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r D h r , V e r h e y e n L u c w o r d t a a n v a a r d .
D h r . V a n m e c h e l e n z a ! d e p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g v e r z o r g e n .
t e v e n s z a l h i j h e t v e r s l a g v a n d e z e v e r g a d e r i n g o v e r m a k e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s
E i n d e v a n d e v e r g a d e r i n g 1 0 u 5 0 .
D h r . V a n m e c h e l e n B e s t u u r d e r
V e r s l a g v a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t u m v a n 1 5 d e c e m b e r
2 0 1 2 a a n v a n g 1 1 . 0 0 u .
D h r . V a n m e c h e l e n z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
D e a g e n d a v e r m e l d t w e e p u n t e n
A a n s t e l l i n g e n b e n o e m i n g .
D h r . D e c r o c k w o r d b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3
D h r . V a n m e c h e l e n w o r d b e n o e m d t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3
B e i d e a a n s t e l l i n g e n e n b e n o e m i n g e n w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
D h r V a n m e c h e l e n z a l d e z e b e n o e m i n g e n e v e n e e n s l a t e n p u b l i c e r e n e n n e e r l e g g e n .
D h r . V a n m e c h e l e n .
A l g e m e e n D i r e - u t / B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 2 7 6 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A D I M I
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u c a a n h B e i g i s S t a a t s t :
t
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 13.11.2012 12637-0133-010
29/06/2011
ÿþM a l 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 \
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j - U t S é l g i s c i S l - á â t s l i l a d " Z 9 / Ü b / 2 0 r 1 - 7 i n b ë x é s d ü 1 V r ó n i t ë n r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 0 . 2 7 6 . 1 6 9
( v o l u i t ) : P A D I M I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 4 4 7 , 2 1 0 0 D e u r n e - A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n , b e n o e m i n g e n e n h e r s t r u c t u r e r i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 0 9 . 3 0 u .
1 . O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N :
1 . 1 . b e s l i s s e n d e r a a d v a n B e s t u u r u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e b e s t u u r d e r , z i j n d e o n b e z o l d i g d , e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n a p r i l 2 0 1 6 , w e l k e a a n v a a r d t , d e b v b a D e C l e r q M i e k e , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ; M e v r . M a r i a D e C l e r c q .
1 . 2 . b e s l i s s e n h e t o n t s l a g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , C a r l o S e b r e c h t s t e a a n v a a r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
1 . 3 . B e s l i s s e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n d i r e c t e u r , G a e t a n V a n m e c h e l e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
1 . 4 . B e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , L u c a s V e r h e y e n , w e l k e a a n v a a r d t e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n a p r i l 2 0 1 6 .
1 . 5 . B e s l i s s e n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r , D i r k V a n A k e n , t e a a n v a a r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e I n g a n g .
2 . H E R S T R U C T U R E R I N G :
2 . 1 . B e s l i s s e n d e u i t b a t i n g d u i d e l i j k t e s p l i t s e n i n 2 a f z o n d e r l i j k e h a n d e l s n a m e n z i j n e P A D I M L V A S T G O E D E N B E H E E R e n P A D I M I _ C O N S U L T E N R E A L I S A T I E .
2 . 2 . B e s l i s s e n d a t a l l e d a d e n g e s t e l d v o o r V A S T G O E D E N B E H E E R u i t s l u i t e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a l l e n v a n h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , L u c a s V e r h e y e n , w e l k e a a n v a a r d t e n d i t m e t a l l e d o o r h e m a a n g e s t e l d e m e d e w e r k e r s e n s t a g i a i r e s w e l k e i n d i e n s t w e r d e n o f w o r d e n g e n o m e n .
2 . 3 . B e s l i s s e n d a t , i n d i e n v e r e i s t , d e v e n n o o t s c h a p z i c h z a l i n s c h r i j v e n i n d e l e d e n l i j s t , t e r r e g i s t r a t i e , b i j h e t B . I . V .
2 . 4 . B e s l i s s e n d a t a l l e d a d e n g e s t e l d v o o r C O N S U L T A T I E E N R E A L I S A T I E w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e b v b a D e C l e r c q M i e k e , m e t a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e m e d e w e r k e r s e n v o l m a c h t d r a g e r s .
2 . 5 . B e s l i s s e n d e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r F r a n ç o i s D e W i n t e r , f i s c a l i s t , w e l k e v e r l e e n d w e r d o p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 0 i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . 6 . B e s l i s s e n v e r d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H e e r H e r m a n S y m o n s , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d a a n d e B r i t s e l e i 3 8 , b u s 1 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n , v e n n o o t s c h a p s - e n p e r s o n e n b e l a s t i n g a l s o o k d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W .
1 1 . 0 6 . 2 0 1 1
b v b a D e C l e r c q M i e k e ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e C l e r c q M a r i a
B e s t u u r d e r
A e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . o p
1 7 J U N I 7 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 ~ V V W I I N I I V f l Y 9 7 0 6 7 *
04/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r I
~
° i l f l l i W v a n L 1 6
R e c h t b a n k v a n i { c r , p i í a n i á , ? A s T i v i $ r p a n
o P 2 2 F E B .
D e D r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ W
* 1 1 0 3 4 9 0 1 *
V
b e r a a
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 7 6 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A D I M I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e z e l s e b a a n 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s - b e n o e m i n g e n - v o l m a c h t e n .
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 8 . 1 2 . 2 0 1 0 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L M E T A A N V A N G 1 8 . 4 5 U
Z i j n a a n w e z i g :
D e h e e r V a n m e c h e l e n G a ë t a n , w o n e n d e a a n d e V l a a m s e H o o f d l a a n 3 t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , h o u d e r v a n 6 2 6 '
a a n d e l e n e n
D e h e e r S e b r e c h t s C a r i o , w o n e n d e a a n d e B i s s c h o p p e n h o f l a a n 2 8 4 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , 6 2 5 a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 - B e s l i s s e n v a n a f 0 5 . 0 1 . 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 4 4 7 2 1 0 0 D e u r n e - A n t w e r p e n .
2 - B e s l i s s e n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ; z i j n d e o n b e z o l d i g d ; e n d i t t o t e n , m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n a p r i l 2 0 1 6 ; d i e a a n v a a r d e n :
D e h e e r V a n A k e n D i r k M a u r i c e B , w o n e n d e a a n d e B r e d a b a a n n r 4 1 2 t e 2 1 7 0 M E R K S E M - A n t w e r p e n , r r n r .
' 5 3 . 0 8 . 0 9 - 4 6 5 . 4 6
e n
D e h e e r V e r h e y e n L u c a s , w o n e n d e a a n d e P o g o d a s F i g e i r a s 3 5 0 T 8 7 0 0 - 1 2 6 M o n c a r a P a c h o ( P o r t u g a l )
B . I . V . n r . 2 0 3 8 9 6
3 - B e s l i s s e n d e B e s t u u r d e r d h r S e b r e c h t s C a r l o t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , e n d e h e e r V a n m e c h e l e n G a e t a n t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n a p r i l 2 0 1 6 , d i e a a n v a a r d e n .
4 - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H e e r F r a n ç o i s D e W i n t e r , w o n e n d e a a n d e ' Z i l v e r m e e u w s t r a a t 1 3 t e 2 1 7 0 M e r k s e m , o m h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v i a d e d i e n s t e n v a n d e " K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n " . V e r d e r w o r d t v o l m a c h t a a n h e m v e r l e e n d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j ' d e d i e n s t e n v a n h e t M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n , v e n n o o t s c h a p s - e n p e r s o n e n b e l a s t i n g , a l s o o k d e a d m i n i s t r a t i e ' v a n d e B T W .
2 8 . 1 2 . 2 0 1 0
V a n m e c h e l e n G a ë t a n B e s t u u r d e r
S e b r e c h t s C a r l o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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