05/08/2011
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M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 1 1 2 1 3 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : P A L L A S A T H E N A V A S T G O E D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l f e n , F r a n s e l e i 6
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
V i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 2 0 j u l i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m n a a m : E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m P A L L A S
A T H E N A V A S T G O E D .
2 . Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e l e i 6 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
} 4 . I d e n t i t e i t o p r i c h t e r s :
- d e h e e r D H O N D T H e n d r i k K a r e l K a m i e l M a r c e l , e n
- m e v r o u w S C H R E V E N L u t g a r t M a r i e B a s i e l , s a m e n w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e l e i 6 .
5 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- d e h e e r H e n d r i k D h o n d t s c h r i j f t i n v o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( E 1 8 . 4 I 4 ) i n r u i l w a a r v o o r
n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; e n
- m e v r o u w L u t g a r t S c h r e y e n s c h r i j f t i n v o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 6 ) i n r u i l w a a r v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l
w o r d t t o e g e k e n d .
6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 4 t o t 3 1 / 0 3 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a -
m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r
u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
9 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e
} v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r
d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t
o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
I n g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n .
1 0 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
O p d e t e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m t i n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n e r u m e r t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v e n d e - p e i s o i o r n r a n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d r G F n V e r s o . N a a m e n n a n d t e k e n i n q ,
1 1 D Q r - b e h o u d P n
' a a n h e t _
É f i g ç t i e t h E S t a a t s b i a i 9
_
i ~ I _
L u i k B - v e r v o l g
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
1 - d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e } e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- d e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e ;
} - h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n } b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o o r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
- d e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g , p r i j s b e p a l i n g , b u d g e t t a i r e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m e r c i ë l e e n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , e n 1 m a r k e t i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n I o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , a d v i e s e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
1 D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j } h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
1 l . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p v e e r t i e n d e v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 2 , T o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
} D e h e e r H e n d r i k D h o n d t , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e d u u r i s o n b e p a a l d .
1 3 . E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 4 . T e n l a s t e n e m i n g v a n a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
W K G G r o e p B e l g i ë , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E . B a n n i n g s t r a a t 4 I - 4 7 , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g -
m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g ,
w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R . G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .