03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.09.2014 14617-0038-013
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 25.07.2013 13351-0027-013
26/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 22.10.2012 12614-0444-013
23/01/2012
ÿþi O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 5 4 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A L U C I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t , D o r p 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m h e r w e r k i n g e n h e r s c h r i j v i n g d e r s t a t u t e n t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T I - I I E L E N . N o t a r i s t e F l e r s e l t . o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 L w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t :
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A L U C I A " .
v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
I . O m z e t t i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m .
O n m i d d e l l i j k o v e r h a n d i g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e d e p o t c l a u s u l e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n . d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v t í ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o m t r e n t v o o r m e l d e
a g e n d a p u n t e n .
Z i j b e s l i s t t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n :
- A r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n
w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
- P a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 1 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
- ' t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k - t r i t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . "
4 . O p d r a c h t a a n d e n o t a r i s t o i c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
5 . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d . n i e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n A B - Y a r n o b v b a . d e M e r o d e d r e e f 1 0 0 . 2 2 6 0 W e s t e r l o . e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n . a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s . o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n . d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e . a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s - e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) _ a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r . .
" e 1 M c d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 1 1 7 1 *
I n
V o o r - . P e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h j S t a a t s b l a d ;
N o t a r i s B a r t V a n T h i e l e n .
T e 2 2 3 0 1 - í e r s e l t ,
H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N . N o t a r i s t e H e r s e l t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . a f g e l e v e r d
v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 04.11.2011 11599-0254-015
19/04/2011
ÿþ M o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
- - -
- - - - - - - - ~ - e -
N E E R G E L E G D
G F I F F I F : P ' C t - r r B P . N K V A N
/ 7 A P R . 2 0 1
G r i f f i e
T i k p E v u f l l l T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n I I I t l I N d i i o I I ~ E I s e I N I I N I I I W 1 0 1
a a n h e t * ~ e a "
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 4 4 4 3 5 4 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A L U C I A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p 7 8 - 2 2 3 0 H e r s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
M a n d a t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p / O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r ( P e e t e r m a n s W i l l y ) .
D e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n b e p a l i n g e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
D a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g : M a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s / O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r .
A a n s t e l l i n g v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : M e v r o u w C E L E N L e o n i a
V a s t s t e l l i n g d o o r v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n , d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d i s a a n w e z i g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a a k t i n p r i n c i p e d e e l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e a a n d e l e n - v e n n o o t s c h a p s d e e l b e w i j z e n - z i j n i n h e t b e z i t v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , o o k d e z e d i e .
a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a a k t g e e n d e e l u i t v a n e e n g r o e p w a a r t o e e e n c o ö r d i n a t i e c e n t r u m b e h o o r t .
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d d e c o r r e c t e b i j é é n r o e p i n g e n s t e l t v a s t d a t d e
v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , e r g e l d t g e e n b i j z o n d e r q u o r u m .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n e n s t e m m i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t g e e n g e b r u i k w o r d t g e m a a k t v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r v o l m a c h t e n , c o n f o r m ;
d e s t a t u t e n e n / o f d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . E r z a l g e s t e m d w o r d e n z o n d e r e n i g e s t e m a f s p r a k e n e n m e t :
h a n d o p s t e k i n g v o o r a k k o o r d .
D e v o o r z i t t e r z a l d e v e r g a d e r i n g m e t a k k o o r d v a n d e v e r g a d e r i n g - v e r d e r l e i d e n e n d e v e r g a d e r i n g p u n t e n t e b e s p r e k i n g i n l e i d e n .
W e r d e n e e r d e r b e n o e m d v o o r 6 j a r e n : ( a l l e n h a d d e n a a n v a a r d )
1 . M e v r o u w P a t r i c i a H e y m a n s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o n e n d e t e L i m b e r g 1 0 3 2 2 3 0 H e r s e l t
2 . M e v r o u w L e o n i a C e l e n b e s t u u r d e r w o n e n d e t e O u d e B a a n 1 6 2 2 3 0 H e r s e l t
3 . D e h e e r P e e t e r m a n s W i l l y b e s t u u r d e r w o n e n d e t e O u d e B a a n 1 6 2 2 3 0 H e r s e l t
H e d e n g e e f t D h r . P e e t e r m a n s W i l l y z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e f u n c t i e ' s e n : m a n d a t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t u n a n i m i t e i t w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d , d e v e n n o o t s c h a p g e e f t D h r . P e e t e r m a n s W i l l y k w i j t i n g .
C f r . d e r e g e l s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r h a n d e l e n m e t 2 b e s t u u r d e r s .
V e r a n d e r i n g v a n d e m a n d a t e n :
N a d e z e b e s l i s s i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j é é n e n b e v e s t i g e n t e v e n s d e m a n d a t e n z o a l s v o o r h e e n :
- v o o r z i t t e r M e v r . L e o n i a C e l e n
- a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r M e v r . H e y m a n s P a t r i c i a ( a f g e v a a r d i g d o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
A l d u s o p g e m a a k t t e H e r s e l t d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 1
G e t e k e n d , H e y m a n s P a t r i c i a , A f g . b e s t u u r d e r C e l e n L e o n i a , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n e n a a n z i e n ~ A ~ v a n e r n t v e r t e g e n w o r d i e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . K e f Y " ~ M I A t i e , 1 '
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 07.10.2010 10573-0306-016
13/10/2009 : TU067163
02/08/2007 : TU067163
02/08/2006 : TU067163
02/08/2005 : TU067163
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 08.07.2015 15284-0559-013
15/07/2004 : TU067163
03/07/2003 : TU067163
30/12/2002 : TU067163
26/07/2002 : TU067163
15/07/2000 : TU067163
23/09/1999 : TU067163