22/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e ' S t a r H h I I I I
N u r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a l i l t v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , ` '
0 1 " A N T W E R P E N c E D
0 9 A P R . 2 0 1 6
G r i f f i e
~
i
C i n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 5 3 9 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R B E N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p a r r e n d r e e f 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n k o o p e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 6 m a a r t 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r a a d v a n b e s t u u r d e t o e s t e m m i n g t e v e r l e n e n o m e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p o f r u i l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i n n e n d e v o l g e n d e g r e n z e n :
- d e v e r w e r v i n g k a n s l e c h t s b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a x i m a a l 2 0 % v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n ;
- z i j i s s l e c h t s g e l d i g v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n a c h t t i e n m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e i n k o o p k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n t e g e n e e n p r i j s d i e n i e t l a g e r d a n 1 , 0 0 E U R n o c h h o g e r d a n 3 , 5 0 E U R p e r a a n d e e l m a g z i j n ;
- d e v o o r w a a r d e n e n d e g r e n z e n b e p a a l d b i j g e n o e m d a r t i k e l d o e l e n o o k o p d e a a n d e l e n v e r w o r v e n d o o r e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o h s c h a p p e n , a l s o o k o p d i e w e l k e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r e e n p e r s o o n d i e o p t r e e d t i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d i e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
K o e n r a a d T h e o d u l e M a r i a K n a e p e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2014
ÿþ3 }
M l o t l W O t d 1 1 . 1
M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 3 N O V . 2 o 1 4 G r i f f i e
I I I I I I M I L I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 5 3 9 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R B E N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p a r r e n d r e e f 4 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t b i j u n a n i m i t e i t d e h e e r J o z e f P i s s i e r s s e n s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p
2 a u g u s t u s 1 9 5 7 t e W i l r i j k , w o n e n d e t e H a a c h t , G r o o t v e l d 3 , a l s b e s t u u r d e r e n d i t r e t r o a c t i e f v a n a f 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 . D e h e e r J o z e f P i s s i e r s s e n s a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
G e d a a n t e S c h i l d e , d e 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4
K o e n r a a d T h e o d u l e M a r i a K n a e p e n
b e s t u u r d e r
O p d e r a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.09.2013, NGL 24.10.2013 13638-0576-016
26/07/2013
ÿþ M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 5 . 5 3 9 . 2 9 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R A F I N I S
( v e r k o r t )
' R r e n l B s j d i ? r g r i f f i e f l Ü i l d e i i t = + " f 7 3 + f i + - ` ' ' '
1 ; : f r . 1 7 1 (
' l . ~
G r i f f i e 1 7 . J U L I 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p a r r e n d r e e f 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n a a m s w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E r i k V A N T R I C H T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e r k s e m , s t a d
A n t w e r p e n o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n " T e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t 1 1 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n ,
A n t w e r p e n " , d a t d o o r :
- d e h e e r K N A E P E N K o e n r a a d T h e o d u l e M a r i a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r .
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S p a r r e n d r e e f 4 ;
- d e h e e r P I S S I E R S S E N S J o z e f J a n L u c i e n n e A l i c e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p t w e e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , G r o o t v e l d 3 ;
- d e h e e r B R O O M S D i d i e r P i e r r e P h i l i p p e , g e b o r e n t e L e u z e o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g ,
w o n e n d e t e 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - n e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , S e n t i e r d u B i é r e a u 1 9 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r F i n i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S p a r r e n d r e e f 4 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 5 . 5 3 9 . 2 9 1 .
I n d e z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K N A E P E N K o e n r a a d , v o o r n o e m d ;
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r F i n i s , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S p a r r e n d r e e f 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e
A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 5 . 5 3 9 . 2 9 1 .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
- N a a m s w i j z i g i n g
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n P a r B e n e .
- S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v e r w i j s t n a a r d e m o g e l i j k h e i d v a n i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n m i t s e e r b i e d i n g v a n
d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . D e z e b e p a l i n g h o u d t d u b b e l i n m e t d e a l g e m e n e v e r w i j z i n g n a a r h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 4 3 ) .
H e t w o r d t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n o m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n t e k u n n e n o p n e m e n .
- R e c h t z e t t i n g b e t t r e f f e n d e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
I n g e v o l g e d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f z u l l e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f g e s c h a f t
w o r d e n e n d i e n e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n a a n d e z e w i j z i g i n g v o o r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 4 a p r i l 2 0 1 1 h e t n i e t
m o g e l i j k w a s o m e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n m e t a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
E r w e r d t r o u w e n s n o o i t u i t v o e r i n g a a n d i t b e s l u i t g e n o m e n o m d a t e r n o o i t a a n d e l e n z i j n g e d r u k t e n v a n b i j
a a n v a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e z i t v a n a a n d e l e n v e r m e l d w e r d i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r , z o a l s w e t t e l i j k
v o o r g e s c h r e v e n .
D e z e v e r m e l d i n g i n d e s t a t u t e n b e t r e f t d u s e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g . D e z e v e r g i s s i n g w o r d t t h a n s
r e c h t g e z e t .
A r t i k e l 8 . - A a n d e l e n o p n a a m
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n
i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d t p e r v e n n o o t o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n '
v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r :
o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r -
w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 . - O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . 1 . D e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e o v e r e e n k o m s t
w a a r i n d e o v e r d r a c h t w o r d t o v e r e e n g e k o m e n .
V o o r a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d e l e v e r i n g d o o r d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d a t u m e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r o f d e o v e r n e m e r o f h u n
l a s t h e b b e r s .
9 . 2 . B i j o v e r l i j d e n g a a n d e a a n d e l e n o v e r o p d e e r f o p v o l g e r s v o l g e n s h e t m o m e n t d a t z i j e r h e t b e z i t v a n
b e k o m e n .
V o o r a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d e l e v e r i n g d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e e r f o p v o l g i n g i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n o p n a a m , o n d e r t e k e n d d o o r d e e r f o p v o l g e r ( s ) o f d e l a s t h e b b e r ( s ) .
9 . 3 . E l k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n v e r e i s t e e n g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t b e s l u i t
w o r d t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
E e n w e i g e r i n g d i e n t n i e t v e r a n t w o o r d t e w o r d e n t e g e n o v e r d e b e t r o k k e n p a r t i j e n .
I n d i e n e e n o v e r d r a c h t g e p l a n d w a s , i s d e z e n i e t m o g e l i j k . D e z e o n v e r v r e e m d b a a r h e i d i s a l l e e n m o g e l i j k
i n d i e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n d i e n t i n d e t i j d b e p e r k t t e w o r d e n .
I n d i e n d e r e c h t s o p v o l g e r s i n g e v o l g e e e n o v e r g a n g d o o r o v e r l i j d e n g e e n g o e d k e u r i n g b e k o m e n , z a l d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z i j e e n o v e r n e m e r a a n d u i d e n , h e t z i j b e s l u i t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n
a a n d e l e n z a l i n k o p e n .
9 . 4 . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e , a l l e e n o f i n o n d e r l i n g o v e r l e g h a n d e l e n d , v i j f e n n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e
a a n d e l e n b e z i t , k a n e e n u i t k o o p b o d d o e n o m h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n t e b e k o m e n . D e p r o c e d u r e v e r l o o p t
e n d e w a a r d e w o r d t b e p a a l d v o l g e n s a r t i k e l 5 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r n a a s t k u n n e n e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e d e r t i g p r o c e n t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o m g e g r o n d e r e d e n e n i n r e c h t e v o r d e r e n d a t e e n a a n d e e l h o u d e r
z i j n e f f e c t e n z o u o v e r d r a g e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n t e v e n s i n r e c h t e v o r d e r e n d a t z i j n a a n d e l e n z o u d e n
w o r d e n o v e r g e n o m e n . D e p r o c e d u r e v e r l o o p t v o l g e n s a r t i k e l 6 3 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n v e r w i j s t n a a r h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m . Z u l k e
c e r t i f i c a t e n k u n n e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n b i j a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D a a r d e z e n i e t m e e r b e s t a a n
k u n n e n e r o o k g e e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n m e e r z i j n e n m a g d i t g e s c h r a p t w o r d e n <
- O p h e f f i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d e m o g e l i j k h e i d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n . D e z e b e p a l i n g w o r d t o p g e h e v e n e n n i e t v e r v a n g e n .
- O p h e f f i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 2 1 i s ( d e e l s ) i n t e g e n s p r a a k m e t w a t v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 1 9 .
- H e r s c h r i j v i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n
I n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n i s e r s p r a k e v a n ' o u d e ' a a n d e e l h o u d e r s t e r w i j l g e w o o n d e
a a n d e e l h o u d e r s w o r d t b e d o e l d , D e t e r m e n ' v o o r k e u r ' i s n i e t v o l l e d i g d u i d e l i j k . O m e e n e n a n d e r r e c h t t e z e t t e n
w o r d t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 5 h e r s c h r e v e n a i s v o l g t :
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w o r d e n d e z e a a n d e l e n
b i j v o o r r a n g a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j o p h e t
t i j d s t i p v a n d e u i t g i f t e h o u d e r z i j n .
- A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 4 0 e n 4 1 v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e w e t s w i j z i g i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g w o r d e n d e a r t i k e l e n
4 0 e n 4 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t e n h e r s c h r e v e n a l s v o l g t
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a g o e d k e u r i n g v a n
d e v o r i g e b e s l u i t e n .
- V o l m a c h t
S B B A c c o u n t a n t s k a n t o o r m e t z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r e e n a a n g e s t e l d e , w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n ,
- o m d e z e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n o f o p h e f f i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r e a l i s e r e n ;
o m d e z e w i j z i g i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e s t a t u t e n e n / o f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
r e a l i s e r e n b i j d e b e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n a i l e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n .
D a a r e r n o o i t a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n u i t g e g e v e n d i e n t e r o o k g e e n b i j z o n d e r e l a s t e r h e b b e r t e w o r d e n
a a n g e s t e l d o m d e o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m t e r e a l i s e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
m e e s t e r E r i k V a n T r i c h t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 j u l i 2 0 1 3 + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n a 9 r r s ^ : - ~ d r : F 1 c ` f i ~
~ ~ s , , _ . i r ~ . r : ' ~ ~ . a ~ r ~
R e ~ h t ~ ~ r ~ ; ~ v ~ t ~ ~ ~ ^ " ~ ~ º%
r ~ 4 p A r h L , e r j 3 t 3 a
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d f a r i f f i e r ,
I I 1 I I ' I I I l I ' i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
" i a i e i z 3 z *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 5 3 9 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R F I N 1 S
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p a r r e n d r e e f 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n k o o p e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r a a d v a n b e s t u u r d e t o e s t e m m i n g t e v e r l e n e n o m e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p o f r u i l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i n n e n d e v o l g e n d e g r e n z e n :
- d e v e r w e r v i n g K a n s l e c h t s b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a x i m a a l 2 0 % v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n ;
- z i j i s s l e c h t s g e l d i g v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n a c h t t i e n m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e i n k o o p k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n t e g e n e e n p r i j s d i e n i e t l a g e r d a n 1 , 0 0 E U R n o c h h o g e r d a n 1 , 5 0 E U R p e r a a n d e e l m a g z i j n ;
- d e v o o r w a a r d e n e n d e g r e n z e n b e p a a l d b i j g e n o e m d a r t i k e l d o e l e n o o k o p d e a a n d e l e n v e r w o r v e n d o o r e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o b s c h a p p e n , a l s o o k o p d i e w e l k e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r e e n p e r s o o n d i e o p t r e e d t i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d i e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e b e v c e g d h e d e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
K o e n r a a d T h e o d u l e M a r i a K n a e p e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2012
ÿþ M e d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 5 3 9 2 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R F I N I S
( v e r k o r t ) :
f l e è r g e t e g ! t e r g r i f i t ô d a n d e f o c h i b a n î v a n K o o p h a n d e l t © A n t w e r p e n , o p
1 8 O K T , 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1
" 1 2 1 ~ ~ ~ ~ 4 "
t _
b E
e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p a r r e n d r e e f 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n b e s t u u r d e r d h r . B r a m G e e r t L e r o u g e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
K o e n r a a d T h e o d u l e M a r i a K n a e p e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i j i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.09.2012, NGL 04.10.2012 12599-0151-016
28/04/2011
ÿþM o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 4 6 8 0 *
V I b e h a a a i B e l S t a a
I A
N b e i r g Y k d ; s t " t : ? : ( A b e r k a i ó
~ i f i g e g a d d i s » t a p a » , o p
' "
5 P ° ' ? . 2 9 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 3 S S 3 g ~
( v o l u i t ) : P a r F i n i s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 2 9 7 0 S c h i l d e , S p a r r e n d r e e f 4
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) o p 4 a p r i l 2 0 1 1 d a t 1 . K o e n r a a d T h e o d u l e M a r i a K n a e p e n , g e b o r e n i n H a s s e l t o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e i n 2 9 7 0 S c h i l d e , ' ,
" S p a r r e n d r e e f 4 ; 2 . B r a m G e e r t L e r o u g e , g e b o r e n i n L e u v e n o p 7 s e p t e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e i n 3 3 7 0 B o u t e r s e m ( K e r k o m ) , B o s k o u t e r s t r a a t 6 2 ; 3 . J o z e f J a n L u c i e n n e A l i c e P i s s i e r s s e n s , g e b o r e n i n W i l r i j k o p 2 a u g u s t u s 1 9 5 7 , ; w o n e n d e i n 3 1 5 0 H a a c h t , G r o o t v e l d 3 ; 4 . D i d i e r P i e r r e P h i l i p p e B r o o m s , g e b o r e n i n L e u z e o p 1 4 j u l i 1 9 7 0 , : w o n e n d e i n 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , S e n t i e r d e b i e r e a u 1 9 ; 5 . K a t l i j n M a r i a P e r n e e l , g e b o r e n i n : K o r t r i j k o p 2 3 j a n u a r i 1 9 6 7 , w o n e n d e i n 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ( S i n t - A g a t h a - R o d e ) , O n d e r b o s s t r a a t 1 5 , o n d e r l i n g ' v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e b e n a m i n g P a r F i n i s , m e t z e t e l : i n 2 9 7 0 S c h i l d e , S p a r r e n d r e e f 4 , m e t e e n d o o r g e l d i n b r e n g g e v o r m d k a p i t a a l v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t e n o p e e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j F o r t i s B a n k g e o p e n d e r e k e n i n g g e d e p o n e e r d , a l s v o l g t : I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 . 0 0 0 o n d e e l b a r e : a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g i n é é n o f m e e r m a l e n v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o .
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f e l d e r s : - h e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n ; - h e t a d v i s e r e n , h e t a s s i s t e r e n e n b e m i d d e l e n b i j h e t c o n c i p i ë r e n , : i m p l e m e n t e r e n , u i t v o e r e n e n h e t b e h e r e n v a n p r o j e c t e n i n h e t d o m e i n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g ; - h e t v e r w e r v e n , " u i t b a t e n e n v e r v r e e m d e n v a n a i l e m e r k e n , b r e v é t t e n e n l i c e n t i e s , - h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , ; p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e ' ' g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n i e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e : e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . D e z e f o r m u l e r i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . Z i j o m v a t o o k w a t i n d e s e c t o r w a a r i n . ' d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s g e b r u i k e l i j k i s o f h e t z o u w o r d e n . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n ' ' a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k : b e z w a r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , : v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e a a r d v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r w a n t z i j n : m e t h a a r d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o p g e l i j k w e l k e ' w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f . c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n , a a n d e z e h u l p v e r l e n e n o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f . b o r g s t e l l i n g e n e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t : d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n t e n m i n s t e d r i e e n m a x i m u m a c h t b e s t u u r d e r s ( o f t e n : m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r , d i e d o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w a r d e n h e r r o e p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v a t m a x i m a a l 5 b e s t u u r d e r s d i e d e : a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n p e r s c h i j f : v a n t w i n t i g p r o c e n t v a n d e v o l s t o r t e a a n d e l e n e e n b e s t u u r d e r v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . t j e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o g m a x i m a a l d r i e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s v o o r d r a g e n : d i e v a n u i t h u n e x p e r t i s e e n e r v a r i n g d e v e n n o o t s c h a p m e e b e s t u r e n . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t t e n : h o o g s t e z e s j a a r e n e i n d i g t n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l s t e e d s , h e r b e n o e m b a a r . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . : O n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s k u n n e n s l e c h t s é é n m a a l h e r b e n o e m d w o r d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n : o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r . N a i n a c h t n e m i n g v a n e e n w a c h t p e r i o d e v a n m i n i m a a l 6 j a a r k u n n e n z e e c h t e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p n i e u w a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t
b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e o o r z a a k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t t o t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g a a n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t e n b e h o u d e n s v o o r t r a n s a c t i e s , h e t z i j v e r v r e e m d i n g o f a a n k o o p v a n a c t i v a , h e t z i j a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n b u i t e n d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g a a n k l a n t e n d i e e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n m e e r d a n 1 0 0 % v a n h e t m a x i m u m v a n h e t v o l s t o r t e k a p i t a a l o f e i g e n v e r m o g e n , w a a r v o o r m i n i m a a l 3 b e s t u u r d e r s d i e n e n o p t e t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e m i n i m a a l 6 7 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e h a a r t o e v e r t r o u w d e t a k e n o n d e r h a a r l e d e n v e r d e l e n z o d a t s o m m i g e o f a l l e b e s t u u r d e r s , e v e n w e l o n d e r v e r p l i c h t i n g t o t r a p p o r t e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e p a a l d e t a k e n a l l e e n k u n n e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n : - d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n c o n s e n s u s ; - d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ; - d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n e n b u i t e n r e c h t e b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r k a n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d i e a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n . D e z e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . V o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b i j d e b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d w e l k e b e v o e g d h e d e n h i j k a n u i t o e f e n e n i n e e n d o c u m e n t d a t d o o r 2 b e s t u u r d e r s e n d e b e t r o k k e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o n d e r t e k e n d . O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
H e t b a t i g e s a l d o z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k , e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k g e m a a k t w e r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r d e l i n g v a n h e t s a l d o . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , d e s g e v a l l e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j u l i v a n h e t e n e k a l e n d e r j a a r t o t 3 0 j u n i v a n h e t o n m i d d e l l i j k e r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e z e v e n v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d :
A . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i e r v a s t t e s t e l l e n e n t o t d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r : K o e n r a a d T h e o d u l e M a r i a K n a e p e n ; B r a m G e e r t L e r o u g e ; J o z e f J a n L u c i e n n e A l i c e P i s s i e r s s e n s ; e n D i d i e r P i e r r e P h i l i p p e B r o o m s , a l l e n v o o r n o e m d . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B . T h a n s g e e n c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
D e e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : K o e n r a a d K n a e p e n ;
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s : K o e n r a a d K n a e p e n , B r a m L e r o u g e e n J e f P i s s i e r s s e n s ;
- t o t s e c r e t a r i s : K a t l i j n P e m e e l .
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V o o r - b e h o y d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J o z W e r c k x
N o t a r i s
M e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 25.09.2015, NGL 24.10.2015 15654-0128-012