22/05/2014
ÿþ1
V c
b e h c a a n B e l
S t a a t
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ' A n t w e r p e n
1 3 M E I 2 0 1 4
a f c g ë r e n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 1 6 2 . 1 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A R K I N G E M P I R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o p l a n d 3 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , A r e n b e r g s t r a a t 3 0 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / A a n p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e j t a a l w e t g e v i n g . ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
i q 2 / V a s t s t e l l i n g d a t a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n ; ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
; ; 3 / A a n p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e t o t v o l m a c h t v e r l e n i n g e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e m o d e r n e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t e n t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n ,
D e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n ; j l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . l e d e r e b e s t u u r d e r d i e b e l e t o f a f w e z i g i s , k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t j i ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) , j ; e n w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , a a n e e n v a n z i n m e d e b e s t u u r d e r s i v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p é é n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g g e r e k e n d N o c h t a n s m a g g e e n e n k e l b e s t u u r d e r m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g o p d e z e l f d e w i j z e z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n ( v o o r e l k a g e n d a p u n t : a f z o n d e r l i j k ) .
; : D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e :
s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n - w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t v e r e i s e n - k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k ;
a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e '
; ; j a a r r e k e n i n g . "
l ; 4 / B e s l i s s i n g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e ; p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 ; d e r s t a t u t e n .
5 / V a s t s t e l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e g e v e n d a t a i l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n ; d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
' D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e - , ; ; j e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f t i e n w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f t i e n w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , a l s m e d e a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B o f i d i G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A 9 0 5 1 G e n t , o f a a n é é n v a n h a a r . l a s t h e b b e r s , m e t n a m e , d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t , m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e G o u d b e r g . 4 9 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e e n m e v r o u w T i f f a n y S i p l i , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t :
i 2 1 , 9 0 9 0 M e l l e , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e ; d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a i 1 1 . 1
o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , e n d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t . D e z e v o l m a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
s l e h o u o s n
t i a a n h e t
S i < . I g i s c h
S t a a t b l a d
24/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n ó e b U m g n m b - h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , c o S s _ e l f
A N : 1 V i i i P E b ~ ~ A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 ` 1 6 2 1 8 4
B e n a m i n g :
( v o m i t ) : P A R K I N G E M P I R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l H O P L A N D 3 8 - 2 O O O A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r T h o m a s V a n G e n e c h t e n , B r e d a l a a n 6 4 6 a 3 9 3 0 B r a s s c h a a t , v o o r z i t t e r R a a d v a n
B e s t u u r , b e s t u u r d e r
D e h e e r A i f o n s V a n G e n e c h t e n , G e e l h a n d l a a n 7 5 , 2 5 4 0 H o v e , b e s t u u r d e r ;
D e h e e r P a u l R a b a e y , S c h e l d e s t r a a t 1 5 3 b u s 1 , 2 6 2 0 H e m i k s e m , b e s t u u r d e r ;
' D e h e e r A l b e r t D e K e e r s m a e c k e r , G a n z e n b n | | a a n 3 0 , 2 5 5 0 N o f f i c h , b e s t u u r d e r .
D e h e e r J o s e p h G a F F a n t i s o v e r l e d e n d . d . 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 .
D e h e e r T h o m a s V a n G e n e c h t e n D e h e e r A l f o r i s V a n G e r t e c h t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
. . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - _ _ _ - - '
0 v u a m m w w m z . v u n L w x B v e n n v m a n : 8 e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n i s t r u m e n t e n e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e r v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
4 1 1
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