21/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 3 . 5 1 4 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a t i e n t i a
( v e r k o r t )
f i e e r g e l e g d f o r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
Q 8 N A E I 2 0 1 3
G r i f f i e :
e ~
* 1 3 0 7 6 1 5 9 *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j B E S C H I K K I N G , g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e A n t w e r p e n , o p 1 6 a p r i l 2 0 1 3 , i n z a k e r o l n u m m e r 1 3 - 1 3 1 4 - B
G e z i e n h e t v e r z o e k s c h r i f t a a n g e b o d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 d o o r ,
1 . D e B e l g i s c h e S t a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M i n i s t e r v a n F i n a n c i ë n , v e r z o e k e n d e p a r t i j
2 . D e O n t v a n g e r d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n t e M o r t s e l 2 , v e r z o e k e n d e p a r t i j
B e n o e m e n J o r i s R Y C K E N , a c c o u n t a n t , m e t k a n t o o r t e 2 1 0 0 D E U R N E , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 8 4 a l s v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r o v e r d e B V B A P A T 1 E N T 1 A , K B O n r . 0 8 4 3 . 5 1 4 . 7 7 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , e n m e t u i t b a t i n g ( o . m . ) t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S t a t i e l e i 2 6 , m e t a l s o p d r a c h t h e t v o l l e d i g e b e s t u u r o v e r d e z e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n m e t v o l l e d i g e u i t s l u i t i n g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e h u i d i g e ( b i j z o n d e r e ) g e v o l m a c h t i g d e n i n r e c h t e e n / o f i n f e i t e
O n d e r g e t e k e n d e J . R y c k e n , v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r v a n P a t i e n t i a B V B A , h e e f t o p 3 m e i 2 0 1 3 b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r d e B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 8 4 , t e 2 1 0 0 D e u m e , m e t i n g a n g v a n 4 m e i 2 0 1 3 .
J o r i s R y c k e n ,
v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r P a t i e n t i a B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 I l I 1 I I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 I 1 1 ( 1 1
* 1 2 0 4 2 1 0 8 *
b e r v o i e e t v u d o R o d d i q u i
,
v o n K o ~ ~ ~ : . , ~ W . . r f ~ e t r e r p t o . o p
0 8 F E B , 1 0 1 Y
G r i ~ : i e
O n d s r r º%e m i n g : n r " O q s 4 3
l e n a r n i n P ( v o i u i t ) : P A T I E N T I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n W e l t e r s l a a n 1 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e e r n e )
O n d e r w e r p ( e n 1 a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " P A T I E N T I A " .
2 . Z e t e l : A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 .
3 . O p r i c h t s t e r : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " U S Q U E S A . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 1 6 3 6 4 6 , m e t z e t e l t e L - 1 6 6 0 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , G r a n d - R u e 6 0 .
4 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . G e s t o r t e b e d r e g : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
$ , B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 ,
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n a s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 2 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " U S Q U E S . A . " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n m e v r o u w V A N T H U Y N E ( w e d u w e M A M D Y ) H e n d r i k a M a r i a L o u i s e C o r n e l i a ( r o e p n a a m M A M D Y R i k a ) , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 4 n o v e m b e r 1 9 4 6 , w o n e n d e t e L - 8 3 6 9 H i v a n g e ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e d e K a h l e r 3 .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . D e o p r i c h t i n g , i n r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n é é n o f m e e r d e r e t a n d a r t s p r a k t i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e o n t o l o g i s c h e g e d r a g s r e g e l s e i g e n a a n d e z e b e r o e p s u i t o e f e n i n g ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e t a n d h e e l k u n d e , d a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e t a n d a r t s e n i n h o o f d e v a n h u n d i p l o m a w e t t e l i j k m o g e n u i t v o e r e n , z o w e l a l g e m e n e t a n d h e e l k u n d e a l s a l l e t a n d h e e l k u n d i g e s p e c i a l i s m e n z o a l s o n d e r m e e r o r t h o d o n t i e , e n d o d o n t o l o g i e , p a r o d o n t o l o g i e , i m p l a n t o l o g i e o f k i n d e r t a n d h e e l k u n d e .
b , D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k , i n h a n d e l s i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n t i t e l s
, j ' i v a r . . U l n E . ~ r i l ï C C u ? i ' ~ - . r C L C ' ~ ` ~ â c l " F ^ i l o e i % . I l l o i ° t 1 C " A , 4 8 i ' 1 s r i U r ' l £ I { t t i ' P r i d - . 1 G ' e r " =
D ~ i ' Q E ~ C 4 c r ~ a l j _ J ï S c D r , t e : á C ï 1 z E T " i " ; s t t y "
c %
v
m o d 1 1 . 1
c . F i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r e n t o e z i c h t o v e r e n h e t v e r e f f e n e n v a n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k .
d . H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , t e c h n i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
e . Z i j m a g b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a i l e o n d e r m e n i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
f , A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n z o n d e r h e i d d e c o n s t r u c t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , p r o m o t i e , b e h e e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n d e u i t b a t i n g o p w e l k e w i j z e d a n o o k v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n a l l e m a t e r i a l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z o u d e n z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n . D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
g . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s e n d i e n t z i c h t e o n t h o u d e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n t i e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ,
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r d e r t i g ( 1 0 u 3 0 ) ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 ,
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t e n : d e o p r i c h t s t e r w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r m e v r o u w V A N H O E Y D O N C K G e r d a M a r i a J u l e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 n o v e m b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , T e C o u w e l a a r l e i 9 8 ,
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r A x a ,
1 8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O E Y D O N C K G e r d a , v o o r n o e m d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L . ( o n d e r t e k e n d )
E r i k C e l i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
J : i C E ~ û 5 1 _ ~ ~ ~ ~ i _ " -
L u i ! ~ ' , c f r r 1 : - . ~ é ~ " P " ' C u 5 _ ~ 3 ~ f f i c l ~ ' 1 Q 6 s ^ . c f i i O Y , g . _ . ~ I - O r 1 1 ~ ,
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