PATRAMARC

Dénomination : PATRAMARC

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 882.703.760

Publication

19/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 16.12.2013 13687-0060-013
07/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.11.2012, NGL 05.12.2012 12656-0327-013
14/11/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 9 El MO

I 1111111 11111 lii!

~iasasa9o~

In

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882.703.760

Benaming

(voluit) : "PATRAMARC"

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bist 162, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Buitengewone algemene vergadering.

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 15/10/2012, geregistreerd op het zevende kantoor der registratie te Antwerpen op 18/10/2012, boek 169 blad 58 vak 13, ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR), de ontvanger (getekend) W, Wuytack, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap, opgemaakt op tien oktober tweeduizend en twaalf laatst in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte samenvattende staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per dertig september tweeduizend en twaalf, daar alle aanwezige vennoten erkennen afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het doel in zijn geheel te vervangen, zodat artikel 4 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot maatschappelijk doel:

* Het zelf, of in onderaanneming, organiseren, co�rdineren en commercialiseren van vormingssessies, seminaries, uiteenzettingen, colloquia, brainstormingsessies, rond aile mogelijke thema's, onderwerpen en problemen in de maatschappelijke, financi�le, fiscale, juridische, economische, sociale, menselijke, organisatorische, filosofische sfeer in Belgi�, Europa en de rest van de wereld,

* Het concipi�ren, ontwikkelen, schrijven, opstellen en commercialiseren van boeken, syllabi, power point presentaties, artikels, tijdschriften, e-zines, video's, en alle audiovisuele middelen In de meest ruime zin om de activiteiten -zoals inhoudelijk, vormelijk en geografisch omschreven in voorgaande paragraaf- te ondersteunen, te complementeren, te verduidelijken of aan te vullen,

* Adviesverlening, Audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie, informatie, projectontwikkeling, projectco�rdinatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen en particulieren en vennootschappen zowel inzake algemene strategie, juridische, financi�le operationele en sociale aangelegenheden, met uitsluiting van vermogensbeheer,

* De bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materi�le en immateri�le goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen en diensten, zelfstandig handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair,

* Onderzoek, ontwikkeling, fabricage, productie, in licentie geven en nemen, aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, distributie, groot- en kleinhandel van en in aile soorten goederen, producten en diensten in het algemeen en in deze die betrekking hebben op het nationaal en internationaal transport, en maritiem, lucht en wegtransport in het bijzonder,

* Functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en herstructureringen van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.

* Voor eigen rekening de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende goederen, rechten en waarden,

* Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop, verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisering en In licentie geven en nemen van alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

intellectuele rechten, auteursrechten, brevetten, ricenties en octrooien uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken,

* Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, renting, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van aile onroerende goederen en rechten met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar,

* Zij zal belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verbinden,

* Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen met gelijkwaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming en activiteiten kunnen bevorderen in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, ais tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

DERDE BESLISSING.

Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot co�rdinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

Tom Bogaert

- afschrift akte +

- verslag van de zaakvoerder

- co�rdinering van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

x Voorbehouden aan het Belgisch 5taatsbiad

Op de laatste b� z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

versei : Naam en handtekening

18/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.11.2011, NGL 15.11.2011 11607-0376-013
18/08/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor- behoudr aan he Belgisc Staatsbl

Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

N

111111111111111

*11126990*

noie rgelegd ter griffie von de Rechtbank va~ Withit! te Antierpen

Ggiqt� rd9gaee

Ondernemingsnr 0882.703.760

Benaming

(voluit) : PATRAMARC

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : DASCOTTELEI 146 BUS 13 - 2100 DEURNE

Onderwem akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De bijzondere algemene vergadering bijeengekomen op 1 augustus 2011 beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2610 Wilrijk, Bist 162 en dit met ingang vanaf 1 augustus 2011.

Voor eensluidend afschrift

Marcel Le Moine

Zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/03/2011

��411qm

A

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11065965"

flearrided fer gril% vo de Rocard dam koop,fine AnhwerFea, ~

1 5 SRI 2011

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0882.703.760

Benaming : "PATRAMARC"

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eglantierlaan 5 bus 9

2020 Antwerpen

Onderwerp akte :NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 0810312011, ter registratie neer te leggen op het zevende registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid werden genomen :

EERSTE BESLISSING.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgend: " Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, fer gelegenheid van de omvorming van de Naamloze Vennootschap "PATRAMARC" tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief

per 31 december 2010 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto vermogenstoestand ten bedrage van 627.332,86 EUR blijkt en niet is gebleken dat er

enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2010 LAGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 855.000,00 EUR en dit ten belope van -227.667,14 EUR.".

Een exemplaar van de raad van bestuur en van het verslag van de accountant zal worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met een afschrift van onderhavige akte.

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijziging zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, waardeverminderingen en waardevermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabliliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0882.703.760. De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken der maatschappelijke rekeningen.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders van de naamloze vennootschap en geeft hen volledige d�charge:

- De heer LE MOINE Marcel, voornoemd,

Mevrouw DIRCKX Anne, voornoemd,

- "PROJECT EN BEDRIJFSONTWIKKELING" naamloze vennootschap, voornoemd. Tot gewone zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden benoemd:

- De heer LE MOINE Marcel, voornoemd,

- Mevrouw DIRCKX Anne, voornoemd,

Die aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen

verzet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

i

Luik B - Vervolg

Hun mandaat geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over

beslist.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderd vijftigduizend euro (� 250.000,00), om het

te verlagen van achthonderd vijfenvijftigduizend euro (� 855.000,00) tot zeshonderd en vijfduizend euro (�

605.000,00) zonder met vernietiging van aandelen door terugbetaling op elk aandeel van een geldsom ten

bedrage van honderd zesenveertig euro twintig cent (� 146,20).

De terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maand na de publicatie van de beslissing tot

vermindering van kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en mits naleving van de voorwaarden van

artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen. Deze terugbetaling zal geschieden door voorafneming op

het gestorte kapitaal.

VIERDE BESLISSING

BESLISSING

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2100 Deurne,

Dascottelei 146 bus 13 met ingang vanaf 3 maart 2011.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te herschrijven en aan te passen aan de genomen beslissingen. De statuten

zullen voortaan luiden als volgt:

-RECHTSVORM

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

-NAAM

'PATRAMARC'

-ZETEL

2100 Deurne, Dascottelei 146 bus 13

-DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie

van het uittreksel van de oprichtingsakte.

-DOEL

De vennootschap heeft tot maatschappelijk doel:

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, alle hoegenaamde roerende en

onroerende verrichtingen te doen, namelijk te kopen, verkopen, huren en verhuren, laten bouwen, verbouwen,

het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden, alsmede het ontwikkelen en realiseren

van verkavelingen en andere onroerende projecten.

Het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op de verkaveling en de

valorisatie ervan.

De co�rdinatie van alle bouw- en verbouwingswerken met hun binnenhuisinrichting en voltooiing.

Het uitvoeren van studies, schattingen, expertisen voor gronden, gebouwen en installaties.

Bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken.

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud,

de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom alle verrichtingen doen

van onroerende aard.

Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen het verstrekken van

technische, administratieve, financi�le en commerci�le bijstand en adviezen, het optreden als tussenpersoon,

agent, commissionair, enzovoort.

Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs

in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of

ondernemingen.

Zij mag aile industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende bewerkingen mogen doen die de

eigenschap hebben dit doel uit te voeren, te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

Zij zal belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met

haar doel verbinden.

Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een

andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkwaardig of aanverwant doel of die de

ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij

mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere

verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

-KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd en vijfduizend euro

(E 605.000,00).

Het is verdeeld in duizend zevenhonderd en tien (1.710) aandelen zonder nominale waarde met een

breukwaarde van ��n / duizend zevenhonderd en tienste (1/1.710ste) ieder.

-I3ETUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

.4

Luik B - Vervolg

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wordt elk jaar bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand oktober om tien uur.

-VOORWAARDEN TOELATING EN UITOEFENING STEMRECHT

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

kan daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medevennoot of een derde volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

Wanneer ��n of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

-BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. -AANLEGGEN RESERVESNERDELING VAN DE WINST

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om het wettelijke reservefonds te vormen, totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Deze vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Het netto actief van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen, in voorkomend geval rekening houdend met de ongelijke volstorting van de aandelen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat. ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist dat aan de heer Maes Frank accountant, kantoorhoudende te 2930 Brasschaat, Prins Kavellei 44, zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEFACTO" met recht van indeplaatsstelling, de nodige machten warden verleend om alle formaliteiten die de akte van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen register, KBO, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten verder te zetten, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

Voor ontledend uittreksel

De Notaris

Tom Bogaert

-afschrift akte

-verslag van de bedrijfsrevisor

-verslag raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

�

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

29/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.10.2010, NGL 26.10.2010 10588-0394-013
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 22.12.2009 09902-0193-013
18/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 17.10.2008, NGL 12.11.2008 08812-0339-012
29/10/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 19.10.2007, NGL 22.10.2007 07779-0156-012
13/07/2015

��Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bist 162, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering.

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderig opgemaakt door notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 22106)2015, neer te leggen op het derde registratiekantoor te, Antwerpen, blijkt dat` volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speci�n ten belope van honderdduizend euro (� 100.000,00) om het kapitaal te brengen van zeshonderdenvijfduizend euro (� 605.000,00) naar zevenhonderdenvijfduizend euro (� 705.000,00).

Tweede besluit inschrijving-volstorting-vergoeding voor de inbreng

Inschrijving

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in geld door de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit, door uitoefening van hun voorkeurrecht, als volgt

1. door de heer LE MOINE Marcel Alo�s Yvonne, bedrijfsleider, geboren te Borgerhout op vijftien maart negentienhonderd vierenvijftig, echtgenoot van Mevrouw DIRCKX Anne Marie Jeanne Fran�oise, gepensioneerde, geboren te Ukkel op zevenentwintig april negentienhonderd eenenveertig, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Bist 162 bus 2, op eenenvijftigduizend honderdnegenenzestig euro negenenvijftig cent (� 51.169,59);

2. door mevrouw DIRCKX Anne Marie Jeanne Fran�oise, gepensioneerde, geboren te Ukkel op

zevenentwintig april negentienhonderd eenenveertig, echtgenote van de heer LE MOINE Marcel Alo�s Yvonne,

bedrijfsleider, geboren te Borgerhout op vijftien maart negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 2610

Antwerpen (Wilrijk), Bist 16212 op achtenveertigduizend achthonderddertig euro veertig cent (� 48.830,41)

Totaal : honderdduizend euro (� 100.000,00)

Volstorting

Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Vergoeding voor de inbreng

Aangezien de inschrijving op het kapitaal gebeurt door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun

aandelenbezit, beslist de vergadering als vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven,

zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt.

Derde besluit aanpassing artikel vijf statuten

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

Als gevolg van voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen

als volgt

"Artikel 5, - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdenvijfduizend euro (�

705.000,00). Het is verdeeld in duizend zevenhonderd en tien (1.710) aandelen zonder vermelding van

nominale waarde, met een breukwaarde van ��n / duizend zevenhonderd en tiende (111.710) ieder."

--Vierde besluit- Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen co�rdinatie statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt

- artikel 5 zal voortaan luiden zoals bepaald in het derde besluit;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111e11,1,111111111 ELG:

Ondernerningsnr ; 0882.703.760 Benaming

(voluit)

(verkort}

Rechtbank van koophandel

Anb/icrgen

3 0 Mi Z( 5

Griffie

afdeling Antwerpen

"PATRAMARC"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

k

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vergadering besluit de coordinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris en verleent haar alle machten voor het opmaken van een geco�rdineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vijfde besluit Machtiging zaakvoerder(s)

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde besluit Volmacht KBO -- administratieve formaliteiten

De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Frank Maes, ' accountant, kantoorhoudende te 2930 Brasschaat, helleweide 17, aan wie de macht wordt verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in haar plaats te stellen,

Voor ontledend uittreksel

De notaris

Tom Bogaert

afschrift akte

- cobrdinering van de statuten

Op de Laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perspo}n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Coordonnées
PATRAMARC

Adresse
BIST 162 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées PATRAMARC

Coordonnées
PATRAMARC