PATRIAUNOVE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PATRIAUNOVE
Dénomination : PATRIAUNOVE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 628.582.764

Publication

24/04/2015
ÿþOndernemingsnr : ,6 2,9 5Q r~ 4

Benaming pp

(voluit) : PatriAunove

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uitfreksel afgeleverd vedr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Kristel Deflander te Oud-Turnhout op tien april tweeduizend vijftien, dat de naamloze vennootschap "TRIAMANT', met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 24, met ondememingsnummer 0839.824.218 RPR Turnhout, en de naamloze vennootschap "AAAfinance", met maatschappelijke zetel te 2300 Tumhout, Parklaan 55 bus 24, met ondememingsnummer 0817.016.845 RPR Turnhout, een naamloze vennootschap hebben opgericht, onder de naam "PatriAunove", met maatschappelijke zetel te 2300 Tumhout, Parktaan 55 bus 24, waarvan het maatschappelijk kapitaal tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

INBRENG IN SPECIEN

De oprichters verklaren inbreng te doen in geld als volgt:

1.de naamloze vennootschap "TRIAMANT", voornoemde., voor een bedrag van eenenzestigduizend negenhonderd negenennegentig euro en achtendertig cent (¬ 61.999,38), hetzij negenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig (99.999) aandelen.

2.de naamloze vennootschap "AAAfinance", voornoemd, voor een bedrag van tweeënzestig cent (¬ 0,62), hetzij één (1) aandeel.

waarvan elk aandeel volledig volstort is.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

a)De uitbating van één of meerdere hotels, de uitbating, het beheer en de commercialisatie van diverse dienstverlenende residenties, het verschaffen van logies en overige verblijfsaccomodaties voor kortstondig verblijf, al dan niet met hotelservice, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, en algemeen het verrichten van alle activiteiten, het verstrekken van elke dienstverlening onder alle mogelijke vormen aan de personen die verblijven in of gebruik maken van de hiervoor bedoelde hotels, residenties, logementen en verblijven, gaande van de verhuur van tinnen en dergelijke meer, de behandeling op niet industriële schaal van wasgoed en de reiniging van kleding, kappen en schoonheidszorg, de verhuur van diverse roerende gcederen voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik, tot diverse zakelijke dienstverlening, en het stellen van alle nijverheidsverrichtingen, handelingen van roerende, onroerende, burgerlijke, commerciële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormeld doel of die de realisatie ervan kunnen bevorderen.

b)De uitbating, het beheer en de commercialisatie van één of meerdere bedrijvencentra, al dan nief gepaard gaande met een complexe all-in dienstverlening aan beroepsbeoefenaars en bedrijven die zich in de hiervoor bedoelde bedrijvencentra vestigen, gaande van hef verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het uitvoeren van dactylografiewerk, kopieer- en drukwerk, vertaaldienst, behandeling van post, telefoonbeantwoording, het aanbieden van administratieve bijstand, tot de verhuur van kantoorbenodigdheden, kantoormeubilair en alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen, waaronder hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur, benodigdheden en allerhande software-pakketten, alsook het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, opslagruimten en werkateliers, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*15060156*

Mod Woid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

er

ikth

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 4 APR, 2015

Nee

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

bedrijven, en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven

van nut kan zijn,

o)Administratie, consultancy en managementsactiviteiten, omvattende onder meer:

-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het

verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie (onder andere case study), het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

-studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, sociale, financiele, handels-, bedrijfseconomische, technische, industriële of commerciële aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over problemen die verband houden met voormelde aangelegenheden.

d)Overige diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van management, coördinatie, logistiek en marketing.

e)De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm ook, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen, mits deze een maatschappelijk doel nastreven dat gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van het maatschappelijk doel van de vennootschap,

f)Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

g)De productie, de verkoop en het verdelen van de energie geproduceerd door energieprojecten.

Dit alles in niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen en voor zover de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

De vennootschap mag zowel in België ais in het buitenland aile verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doei van de vennootschap.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Bestuur/controle:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Er moeten ten minste drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De aandeelhouders/oprichters die zijn verschenen in de oprichtingsakte en die alleen of samen op enig ogenblik minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om alleen of samen als groep van aandeelhouders, beslissend met gewone meerderheid van stemmen op basis van hun respectieve participaties, één lijst met kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de meerderheid van de bestuurdersmandaten, waaruit de algemene vergadering dan verplicht de meerderheid van de bestuurders dient te kiezen. Ingeval van beëindiging van het mandaat van een aldus aangestelde bestuurder, herneemt deze g roep van aandeelhouders/oprichters die hem voordroeg, het recht om een nieuwe lijst in te dienen, De voorwaarde of de betrokken aandeelhouders/oprichters minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, dient te worden beoordeeld op het ogenblik van de benoeming van de bestuurders.

=."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur dienen te kiezen uit een kandidatenlijst ingediend door de aandeelhouders/oprichters die de bestuurder voordroegen wiens mandaat vacant is geworden.

Wanneer de aandeelhouders/oprichters gerechtigd zijn om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders en wanneer zij gebruik wensen te maken van hun voordrachtrecht, dient de door hen voorgestelde en ondertekende lijst met kandidaat-bestuurders uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd. Ingeval van onenigheid over de samenstelling van de lijst en indiening van aparte lijsten door de betrokken aandeelhouders/oprichters, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de aandeelhouder/oprichter die alsdan de meeste aandelen bezit.

Wanneer de aandeelhouders/oprichters gerechtigd zijn om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders en er wordt door hen geen of geen geldige lijst ingediend, dan kan de vergadering alle bestuurders vrij kiezen. De aandeelhouders/oprichters behouden alsdan evenwel steeds het recht op voordracht zoals hierboven beschreven met dien verstande dat zij, mits zij samen minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, in voorkomend geval het recht hebben om de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van alle bestuurders in functie en de benoeming van nieuwe bestuurders van wie de meerderheid te kiezen is uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouders/oprichters uit de door hen geldig ingediende lijst als hoger gezegd.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; hij kan echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de functie van voorzitter op die vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder. Desgevallend zal, indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn. Wanneer er bestuurders zijn aangesteld op voordracht van de aandeelhoders/oprichters als hoger gezegd, dan dient de voorzitter verplicht te worden gekozen uit deze bestuurders en wordt bij zijn ontstentenis de functie van voorzitter op een bepaalde vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder van deze bestuurders.

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Iedere bestuurder kan de raad van bestuur samenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de vennootschap het vereisen.

Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf werkdagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn en zij allen instemmen met de voorgestelde wijziging.

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder; een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De besluiten warden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige [eden.

Afschriften of uittreksel van die notulen worden ondertekend door twee bestuurders samen of door een gedelegeerde bestuurder alleen.

ln

uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, ai dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien een niet-bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van algemeen directeur.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen is het de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend, alsook door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee leden van het directiecomité samen optredend, of door de voorzitter van het directiecomité, alleen optredend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmacht voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde dinsdag van de maand mei om vijftien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Verdeling winst/reserves:

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Liquidatiebonus:

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen,

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Slot en/of overgangsbepalingen.

1,Het eerste boekjaar en het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken loopt vanaf het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid tot 31 december 2015. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in mei 2016.

2.De oprichtingsvergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee en het aantal commissarissen op nul,

Tot de functie van bestuurders worden benoemd:

1.de heer ROBRECHTS Jozef, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 86.

2.de heer DE BAETS Dirk, geboren te Gent op 4 juni 1963, nationaal nummer 63.06.04-031.50, wonende te 9850 Nevele, Doombosstraat 9 bus A.

De heer Robrechts, voornoemd en alhier aanwezig, en de heer De Baets, eveneens voornoemd en alhier vertegenwoordigd door de heer Robrechts ingevolge onderhandse volmacht de dato 9 april 2015, welke volmacht aan onderhavige akte gehecht wordt om er samen mee te worden geregistreerd, verklaren hun functie te aanvaarden, voor een periode ingaand op heden en eindigend zes jaar na heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
PATRIAUNOVE

Adresse
PARKLAAN 55, BUS 24 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande