21/05/2014
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V o o r -
b e h o u d e a a n h e t E 3 e l g i s c t
S t a a t s b i c
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f J ! 1 1 f
1 1 0 3 6 9 5
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 M E I 2 0 1 4
a f d e l i t i $ r l f i ~ e e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 9 3 . 7 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a t r i c k C a u w e n b e r g h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V a l k 4 7
2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : B v b a - k a p i t a a l w i j z i g i n g
T e k s t :
" P A T R I C K C A U W E N B E R G H "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 6 4 0 M o r t s e l D e V a l k 4 7
R P R A n t w e r p e n 0 8 8 6 . 5 9 3 . 7 5 7 - B T W B E 0 8 8 6 . 5 9 3 . 7 5 7
K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t v o o r M i j , F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , i n z i j n h i e r n a g e m e l d e h o e d a n i g h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " F . V A N C A U W E N B E R G H & K . D U C A T T E E U W , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e E d e g e m , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n " P A T R I C K C A U W E N B E R G H " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D e V a l k 4 7 , B T W B E 6 E 0 8 8 6 . 5 9 3 . 7 5 7 i R P R B E 0 8 8 6 . 5 9 3 . 7 5 7 .
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . N a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d o p a a n g i f t e g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b l i j f t e e n n e t t o - b e d r a g o v e r v a n H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r í o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t : I g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g - z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 - m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r T W E E H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( 2 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - o n t v a n g e n u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e e n i g e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r , v e r s c h i j n e r i n d e z e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r . 2 . 2 I n b r e n g - v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r , a l s o o k d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n v a n :
- d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n
- d e m o g e l i j k s b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n ,
- d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e t o e l i c h t i n g v e r k l a a r t d e H e e r P a t r i c k C A U W E N B E R G H i n b r e n g t e d o e n v a n H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e p o n e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g :
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e i n b r e n g h e t z i j h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 3 9 7 4 3 0 5 5 6 3 0 0 1 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 4 d a t o v e r h a n d i g d w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n i n z i j n d o s s i e r b l i j f t b e w a a r d .
2 . 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n v o l s t o r t i n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g a l d u s o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( C 2 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z a l s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E I N D E V A N D E V E R G A D E R I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e p u n t e n o p d e a g e n d a z i j n b e h a n d e l d e n s l u i t
d e z e v e r g a d e r i n g .
K O S T E N .
D e k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n g e r a a m d o p d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d r i e ë n t w i n t i g e u r o c e n t , i n c l u s i e f B T W ( 1 . 7 8 8 , 2 3 ¬ )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
t . . 9 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J !
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t . K . D u c a t t e e u w )
M e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g