31/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
T a -
M I N N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 4 4 7 0 7 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a t r i c k K i l i a n B e d r i j f s r e v i s o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 9 A
2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
! B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r P e t e r G e e r a e r t s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t o p 2 9 s e p t e m b e r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m ' v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i c k K i l i a n B e d r i j f s r e v i s o r " , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d a t u m a i s i n d e a g e n d a v e r m e l d e v e n a l s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
! D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n i s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e r a a n d e e n i g e v e n n o o t w e r d o v e r g e m a a k t . H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 7 , B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e R O E C K E N S G U Y , b e d r i f f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s d e B u r g b v b a R O E C K E N S & C ° , M i k s e b a a n 2 6 0 A 3 0 2 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n o o t s c h a p m e t e e n h a n d e l s v o r m o p g e r i c h t o . v . v . e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i c k K i l i a n B e d r i f f s r e v i s o r " , t e A n t w e r p e n o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 e n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n t o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k , v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n ( 1 B R ) , v e r k l a r e n d a t :
1 . I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n b u r g e r l i j k e v e n o o t s c h a p m e t e e n h a n d e l s v o r m
o p g e r i c h t e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i c k K h a n B e d r i f f s r v i s o r " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 9 3 . 1 8 2 , 0 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 9 3 . 1 8 2 , 0 9 E U R .
2 . O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g e n d a t d e z e ; b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t ; w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A V o o r - W i o u d e n a a n h e t B e r g i s c h S t a a t s b l a d
e a O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s
I I g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 7 . 3 1 8 , 2 1 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
4 . N a a s t v o o r n o e m d v o o r b e h o u d i n z a k e d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n m a k e n w i j t e v e n s e e n v o o r b e h o u d v o o r
" e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B T W e n r s z d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d g e c o n t r o l e e r d ;
" d e v e r p l i c h t i n g e n d i e m o g e l i j k s r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p m a a r d i e o p h e d e n n o g n i e t g e k e n d z i j n .
B r a s s c h a a t , 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
R O E C K E N S & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u y R O E C K E N S ,
V e n n o o t z a a k v o e r d e r "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h e v e n w e l u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t g e z e g d e v e r s l a g e n z i j s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s e r i n v e r v a t . H i e r o p v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o m d e z e a k t e t o c h t e v e r l i j d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v e ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o m d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m d e v e r e f f e n i n g o o k o n m i d d e l l i j k i n d e z e z e l f d e a k t e a f t e s l u i t e n , z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e d a a r i n b e p a a l d e e n h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g d i e e e n n i e t a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d a t a l l e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
I e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t h i j b e r e i d i s o m a l l e e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e r e c h t e n e n p l i c h t e n , d i e p a s n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t i n g z o u d e n k o m e n , t e v e r v u l l e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r D e h e e r K I L I A N P a t r i c k M a r i a L e o , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 6 m a a r t 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R o d o d e n d r o n l a a n 2 0 ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t , z o a l s h o g e r i n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r o o k r e e d s w e r d v e r k l a a r d , e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s i n d e V e n n o o t s c h a p . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r z o v e r n o d i g t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n z i j n d a a r i n b e s c h r e v e n i n f o r m a t i e r e c h t , e n d i t e n k e l v o o r z o v e r d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 1 9 4 e n d e d a a r i n v o o r g e s c h r e v e n i n f o r m a t i e p l i c h t v a n , t o e p a s s i n g z o u d e n z i j n i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t ; a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v o o r z o v e r z u l k s n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d .
Z E S D E B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e
v i j f ( 6 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R o d o d e n d r o n l a a n 2 0 .
Z E V E N D E B E S L U I T
B i j d e z e w o r d t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d f i b o t e 2 1 7 0 M e r k s e m , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 ( A d f i b o A c c o u n t a n t s ) , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w c o r d i g e n :
b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e
i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e V e n n o o t s c h a p ;
- b i j d e " B , T . W " - a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e d a a r a a n g i f t e t e d o e n v a n d e s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; b i j a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r G e e r a e r t s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012
ÿþi t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h i e r p i c e i . l e 1 , y - ' j f s m a d i W a a l ' r 7 7 K o o p h r r a e i " 3 A n t w e r p e n , o p
1 6 M A R T 2 0 1 2
V o o b e h o m a a n S e l g i : S t a a t s :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I h i f i
* i a o s a a z 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
V o l u i t V e r k o r t :
R e c h t s v o r m
P a t r i c k K i l i a n B e d r i j f s r e v i s o r
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 9 A , 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n = t - G o o r , o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e b e k e n d t e m a k e n g e g e v e n s l u i d è n a l s v o l g t :
R b c h t s v o r m N á a m - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r ' d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a t r i c k K i l i a n B e d r i j f s r e v i s o r .
Z e t e l - 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 9 A .
D u u r - o n b e p a a l d t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p r i c h t e r - d e h e e r K l L I A N P a t r i c k M a r i a L e o , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , K a p e l s e s t e e e n w e g 1 0 9 b u s A .
I d e n t i t e i t d e r v e n n o o t d i e z i j n i n b r e n g n o g n i e t h e e f t v o l s t o r t e n h e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l s t o r t e i n b r e n g d e h e e r K i l i a n P a t r i c k , v o o r m e l d : v o l l e d i g v o l s t o r t .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l S a m e n s t e l l i n g - - V o l s t o r t k a p i t a a l - T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z a n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t : T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a t r i c k K i l i a n B e d r i j f s r e v i s o r i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 5 m a a r t 2 0 1 2 d a t d o o r m i j , n o t a r i s i n o n t v a n g s t w o r d t g e n o m e n o m b e w a a r d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B e g i n e n e i n d e b o e k j a a r - v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . D e o p r i c h t e r b e s l i s t h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
V e r d e l i n g v e r e f f e n i n c s a l d o - E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
Z a a k v o e r d e r s V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t - : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e s c h i k k e n o v e r d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n i n
h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , o f d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d h e b b e n d i e a l s g e l i j k w a a r d i g i s e r k e n d ; d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i s s a m e n g e s t e l d u i t a u d i t k a n t o r e n e n / o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u f k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t , m o e t t e n m i n s t e é é n v a n h e n e e n a u d i t k a n t o o r o f e e n w e t t e l i j k e a u d i t o r z i j n . W a n n e e r e e n a u d i t k a n t o o r l i d i s v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w o r d t d i t k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e e r k e n d i s a i s w e t t e l i j k e a u d i t o r ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n ,
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d : d e h e e r K I L I A N P a t r i c k , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
Y e l k e n s ; G w ± a n n e e r e e n r e v i s o r a l e : o p d r a c h í t ; , w o r d t - t o e v e r t r o u w d a a n d e ' ' v e n n o o t s ç t r a p s ~ d e z e e r t g é z . g é j 1 o . J d p n ; í o r n d e r , h a a r v é n n o t e p o f ' d e s p e r s o n é n ; ' a n d e r s z i n s e r a a n V e r b ó n d e n s , e e n , V s t e v e r t , e g ë t j w 9 9 d í g e r ; > n a t u t í r h i j k e , p e r a o o j , , / b ' e n o e p ' i d i e d e _ " h o e d a n i g e i i d h é e f f - . . v a q , b e d r i j t s t e y i s o r ` I D e z e b e d r i j f s r e v i s o r ' n a f u u r ' ' l i j k e ' p e r s o ó n ' . " d , i e n t a l s ' v e n n o o t 6 f ; a n d e r s z i n s : a a n d e v e n n o o t s c h á p : v e r b o n d e n t e " z i j n e n b e l a s t r e t : d l t I r t y e r i n g ' v a n d e z e o p d r a c h t j n r l a n ' é r t v o o r r e k é n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p : S i f ; d e . u i t v o e r i e a n d e z e r e v i s o r a l e o p d r a c h t ) h e e e g ' d e b e d r i j s r ' , é v i s ó ; p á t u í í r i j k e ; p e r o o r : d i e , d e ' f e i n o o t s ë h a p , - v e r t e g e n w o o r d i g t , l ~ é n d t e e n ` í r ~ p é y o e h e a d - v o o r e k e n j r i g " ~ r ~ , e . v ë r i f l b s ` c b a p . " ' r V d o r : / d i e v e r t e g e p v o o r d i g e r - f g e I d r r : d e z e l f d e ' : v o o i a r d é n , ' , e r í , d e z e l f d e : t u c h t r e c h t e l i j k e a a n s p r d , e b j k h e i d ' " a i s , w a n n e e r ; h i ï d j e ~ d r ` c h t - / i n ; : e i g é n ; r n a a m " e n ; ; v o o r e j g é h r e k e n i n g - z á t
W a r ~ é e Y e r v o o r d e u t o e f e n i n g , v a n ' b e p a a i d e o p d r á c i t e r j b i j z o n d e n v o d r w a a r d ê j t , z n , e s f e I d f z o a l s , , o r d e m e e r v o o r d e o p d r a c h e 4 i t ï ; c o m i s s a d s : e k e n d " d d o r d e " A U t o r j t e i t v o ó t . i = i n a n c i ë [ ë D l e 9 j j % é n 1 V i s t k e n F S M A ) , F , a n s í i d á s e v é n p o o t s c h p e p k e i ~ e n " - a e i e m a d d i e d i e ' " ` d
t l é b ë r e f p a d . é s ) s r k é ! d t é é r é g w o a f d á e r b e r i Á é m
n ° " , ï . . : _ , ' r : r r o ~ C o m m i s s a r i s s e n - D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n ,
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t ,
D o e l - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n a l s v e n n o o t s c h a p v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e v e n a l s h e t g e z a m e n l i j k u i t o e f e n e n v a n d i t b e r o e p e n d e s a m e n w e r k i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b ù i t e n l a n d , m e t a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t u i t o e f e n e n v a n c o n t r o l e o p d r a c h t e n d i e d o o r o f k r a c h t e n s d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r ,
Z i j m a g e l k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d i e v a n a a r d i s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e è l t e l i j k , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n d e e l n e m e n a a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n á f o p e r a t i e s , o p w e l k e w i j z e o o k , v o o r z o v e r d i e a c t i v i t e i t e n o f o p e r a t i e s v e r e n i g b a à r z i j n m e t d e f u n c t i e e n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n a m e l i j k a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a l l e n i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r p a t r i m o n i u m . Z i j m a g b o v e n d i e n h a a r l i q u i d i t e i t e n b e l e g g e n i n a l l e r h a n d e r o e r e n d e w a a r d e n e n d i e i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n s I n d a t z e l f d e k a d e r m a g z i j , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g
t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d i e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g
o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n . D i t a l l e s i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n e e n g o e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h u i s v a d e r m e t e e r b i e d v o o r e n o n d e r g e s c h i k t a a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r , e n v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d i e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n e n d e e l n e m e n i n a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p e n m e t e e n a a n v u l l e n d k a r a k t e r a a n h a a r d o e l e n d e e l n e m e n i n i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z u l k e b e r o e p e n . P l a a t s , d a g e n u u r l a a r v e r g a d e r i n q - d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d , v o o r d e e e r s t e m a a l i n j u n i 2 0 1 4 , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n
V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t - E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p e e n v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e v e n n o o t d i e n t t e z i j n ,
V o l m a c h t . W o r d t a a n g e s t e l d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e a a n n e m e r s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n d e B T W t e v e r v u l l e n e n d a a r t o e a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e ( e g g e n , k o s t e n t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n : A d f i b o A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 , o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
n o t a r i s L u c B r a c k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t ,
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