10/07/2012
ÿþ m o d 7 7 . 1
D N . í ~ 1 ~ ! - ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k r o n K a m h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 R J U N I Z O 1 n
* i s i z i a e 3 *
b e l
a ; B E
S t a
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : #
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a t r i c k M e u t e r m a n s
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t : N e e r l e g g i n g v o o r r e g i s t r a t i e I U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V e e r l e B o e r e l t e B o r g e r h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n o g t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , h o u d e n d e d e : o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « P a t r i c k M e u t e r m a n s » .
/ / O p r i c h t e r : D e h e e r M e u t e r m a n s P a t r i c k M a r i a P r o s p e r , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 5 j u l i 1 9 6 8 , e c h t g e n o o t v a n !
; i m e v r o u w K O N I N C K X H i l d e A n H e n d r i k a , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , d i e h e e f t :
i n g e t e k e n d o p 1 2 0 a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n , e n h i e r o p t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o j
( 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) b e t a a l d e v a n h e t i n s p e c i ë n a f t e b e t a l e n k a p i t a a l
/ N o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
/ / N a a m ; P a t r i c k M e u t e r m a n s
/ / M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l A r t h u r V e r h o e v e n i a a n 3 2 2 9 0 0 S c h o t e n
0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6
/ / D u u r : O n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g "
/ / D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
( a ) h e t v e r s c h a f f e n v a n a d v i s e r e n d e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n a n d e r e m a n a g e m e n t d i e n s t e n , : o p l e i d i n g e n b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n ; h e t : u i t v o e r e n v a n s p e c i f i e k e e n a l g e m e n e m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n v a n a l g e m e n e a a r d , z o a l s d e ; ( r e ) o r g a n i s a t i e v a n d e d i e n s t e n , l e i d e n e n b e s t u r e n v a n d e d i e n s t e n ( o n d e r a n d e r e : , a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , p e r s o n e e l s d i e n s t e n , b o e k h o u d i n g s - e n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n ) , d e ; c o n s u l t i n g i n z a k e o n d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e - , p e r s o n e e l s - e n a u d i t - d i e n s t e n e n h e t b i j w o n e n ; e n o r g a n i s e r e n v a n v e r g a d e r i n g e n v a n d i v e r s e b e s t u u r s - e n d i r e c t i e n i v e a u s ;
( b ) h e t d e e l n e m e n i n o f h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
( c ) h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n , e v e n a l s h e t ; t o e z i c h t o p d i t b e h e e r ; h e t v o e r e n v a n h e t m a n a g e m e n t , h e t b e l e i d e n h e t b e s t u u r v a n ;
j Á v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
( d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n v a s t g o e d t r a n s a c t i e s , - s t r a t e g i e ë n , - s t u d i e , o r g a n i s a t i e s , e v e n a l s h e t s c h a t t e n , e v a l u e r e n , c e r t i f i ë r e n e n w a a r d e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d ;
( e ) h e t v e r l e n e n v a n i n v e s t e r i n g s a d v i e z e n i n h e t k a d e r v a n o n r o e r e n d g o e d , z o w e l v o o r b i n n e n - e n ' b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n ;
( f ) h e t v e r r i c h t e n v a n A s s e t m a n a g e m e n t i n h e t k a d e r v a n o n r o e r e n d g o e d , z o w e l v o o r b i n n e n - e n j b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n ;
( g ) h e t v e r r i c h t e n v a n P r o j e c t m a n a g e m e n t , z i j n d e a d v i e s , c o n t r o l e , b e g e l e i d i n g v a n p r o j e c t e n
( h ) d e b e m i d d e l i n g b i j a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r r e k e n i n g v a n b i n n e n e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n ;
( i ) h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , : b o u w e n e n v e r b o u w e n e n a l l e o v e r i g e o n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t : i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
( a ) m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r e n a l l e a n d e r e m a n d a t e n i n r e c h t s p e r s o n e n ; v e r v u l l e n ;
( b ) d e e l n e m i n g e n e n a n d e r e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e b e l a n g e n v e r w e r v e n , b e h e r e n e n : s ; v e r v r e e m d e n i n e l k e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g , o n g e a c h t d e v o r m e n h e t ; d o e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
( c ) o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v e r k a v e l e n , h u r e n , v e r h u r e n : p r o m o t e n , d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , e n a n d e r e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n ;
( d ) r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n ;
( e ) l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n a a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ,
( f ) c o n t r a c t e n v a n o n d e r a a n n e m i n g a f s l u i t e n ;
( g ) o c t r o o i e n , p a t e n t e n , b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , m e r k e n , m e r k r e c h t e n e n d i s t r i b u t i e r e c h t e n e n m e e r i n h e t
a l g e m e e n a l l e i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n a i l e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e r e c h t e n n e m e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n , h c u d e n , d e p o n e r e n e n u i t b a t e n ;
( h ) z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , h e n a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r m o g e n b e h e r e n e n d o o r a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n o n t w i k k e l e n . Z e m a g , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
1 / M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 / B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . D e z e k a n h e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n ,
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , m a a k t d e z e h e t b e s t u u r s o r g a a n u i t . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e d e r s z i j n , h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o v e r d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n z i j n k e u z e , D e z e l a s t h e b b e r s k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
1 / C o n t r o l e : E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d h e e f t . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 / A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a ! i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
/ / B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
/ / A a n v a n g e n e i n d e e e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
1 1 0 v e m a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v a n a f é é n j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r h a a r r e k e n i n g v ó ó r h a a r o p r i c h t i n g w e r d e n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r o v e r n e e m t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l g e v e s t i g d h e e f t .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e v o o r n o e m d e c o m p a r a n t z i c h s t e r k t e m a k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s d i e r e c h t s h a n d e l i n g e n z a l o v e r n e m e n e n b e k r a c h t i g e n d i e d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r g e s t e l d z u l l e n w o r d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a l e e r z i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r k r e g e n . / ) W i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t t e v e r w e r k e n r e s u l t a a t .
/ / B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r : P a t r i c k M e u t e r m a n s , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 5 . 0 7 . 1 9 6 8 , w o n e n d e i n d e A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 t e 2 9 0 0 S c h o t e n .
/ / B i j z o n d e r e v o l m a c h t : D e c o m p a r a n t s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B M V - S t e y a e r t " , m e t z e t e l i n d e U i t s p a n n i n g s t r a a t 2 - 4 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 7 . 3 9 2 . 3 0 1 e n d r a g e n d h e t B T W - N U M M E R B E 0 4 3 7 . 3 9 2 . 3 0 1 , e v e n a l s d i e n s a a n g e s t e l d e n , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e i n s c h r i j v i n g e n a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K c o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
N o t a r i s V e e r l e B o e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d