28/07/2014
ÿþM M 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d L u x g l i f f l e y e n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
B
1 6 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T G r i f f l e G r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a t r i m o n i u m M B S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 1 , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t i n z i t t i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r v a n g i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
D e h e e r B a r t J u l l i a m s v e r v a n g t d e h e e r E r w i n B r e n t j e n s a l s b e s t u u r d e r n a m e n s 1 0 K A f v a l b e h e e r ,
J o h a n L e y s e n R i t e V a n D e n B o s s c h e
V o o r z i t t e r 1 0 K A f v a l b e h e e r V o o r z i t t e r 1 V A R E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2015
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
T ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ' r ~ ~ : < : . . ~ . ~
V o o r t b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u u u i i i ~ i i i u i u m u m
* 1 5 0 3 9 8 1 + '
e e e x y g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C I l i ' f 3 A l 1 F 3 ç V A N K O O P H A N D E L
2 6 B E C , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t d . e l z n . g T U R N H O U T
D e G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V P a t r i m o n i u m M B S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t h a n d e l s v o r m
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e c B E N I J T S , t e G e e l , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N V P a t r i m o n i u m M B S " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
B E S L U I T : U I T T R E D I N G V A N D E E N I G E A A N D E E L H O U D E R M E T E E N P R I V A A T R E C H T E L I J K S T A T U U T - W I J Z I G I N G A A N D C S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e u i t t r e d i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m e t e e n p r i v a a t r e c h t e l i j k s t a t u u t e n t e n e i n d e a l d u s d e w i j z i g i n g v a n v e r d e l i n g t u s s e n d e k l a s s e n v a n A - a a n d e l e n e n B - a a n d e l e n s t a t u t a i r t e v e r a n k e r e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 . 7 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 2 5 . 2 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n ,
D e v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 2 5 . 2 6 0 ) a a n d e l e n z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
D v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 2 5 . 2 6 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A ; e n
L l n u l ( 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
D e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n o f d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t b e h o r e n v a n r e c h t s w e g e t o t d e k l a s s e A . D e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n o f d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p r i v a a t r e c h t e l i j k s t a t u u t b e h o r e n v a n r e c h t s w e g e t o t d e k l a s s e B . "
B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E B - B E S T U U R D E R - K W I J T I N G .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e B - b e s t u u r d e r , t e w e t e n :
d e h e e r T E R B E C K G e r d , w o n e n d e t e N L - 4 8 6 5 3 C o e s f e l d , H ü p p e l s w i c k e r W e g 6 2 ( D u i t s l a n d ) e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t , z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n b e v e s t i g t v e r v o l g e n s d a t e r t h a n s z e s ( 6 ) b e s t u u r d e r s z i j n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
A l e c B e n i j t s ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
1 . v o l m a c h t " 1 0 K A F V A L B E H E E R " ;
2 . v o l m a c h t " I V A R E M " ;
3 . v o l m a c h t " R E M O N D I S B E L G I E N " ;
4 . o r i g i n e e l o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d . d . 1 2 1 2 . 2 0 1 4 . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0397-027
22/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
" r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 A P R . 2 0 1 3
T f e 1 P O U T
C e C r i - K i e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V P a t r i m o n i u m M B S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
Z e t e i : 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G I N Z A K E S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N V A N B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C o l s o n , t e G e e l , o p 5 a p r i l 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N V P a t r i m o n i u m M B S " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 4 V A N D E S T A T U T E N ( " S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R " )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ( " s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r " ) t e v e r v a n g e n d a a r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m z e v e n ( 7 ) l e d e n , w a a r v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e A a a n d e e l h o u d e r s e n m a x i m u m é é n ( 1 ) b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n h u n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
D e v o o r z i t t e r s v a n 1 0 K A f v a l b e h e e r e n I V A R E M m a k e n v a n r e c h t s w e g e d e e l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . V e r d e r h e b b e n 1 0 K A f v a l b e h e e r e n I V A R E M e l k h e t r e c h t o m m a x i m u m t w e e ( 2 ) A b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n . E n k e l l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 K A f v a l b e h e e r e n I V A R E M , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e g e m e e n t e n , k u n n e n t o t A b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d . D e B - a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t d e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r m a x i m u m é é n f u n c t i e v a n B - b e s t u u r d e r .
A l l e A - b e e t u u r d e r s z i j n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d b i j v e r l i e s v a n h u n o p e n b a a r m a n d a a t ( b e h o u d e n s i n g e v a l v a n a l g e h e l e v e r n i e u w i n g v a n d e g e m e e n t e r a d e n ) o f b i j v e r l i e s v a n h u n b e s t u u r s f u n c t i e o f t e w e r k s t e l l i n g b i j d e a a n d e e l h o u d e r o p w i e n s v o o r d r a c h t z i j w e r d e n b e n o e m d . I n g e v a l v a n a l g e h e l e v e r n i e u w i n g v a n d e g e m e e n t e r a d e n m o e t b i n n e n d e e e r s t e d r i e m a a n d e n v a n h e t j a a r v o l g e n d o p d a t v a n d e v e r k i e z i n g e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a a r b i j t o t a l g e h e l e v e r v a n g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o v e r g e g a a n , v o o r z o v e r d e r a d e n v a n d e a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s d e e l n e m e n d e b e s t u r e n r e e d s i n h u n n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v e r g a d e r d h e b b e n . I s d a t n i e t h e t g e v a l , d a n w o r d e n d e b e t r o k k e n n i e u w e A - b e s t u u r d e r s b e n o e m d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n t a a n d e A b e s t u u r d e r s d i e h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r i n f u n c t i e w a r e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g d o o r m i d d e l v a n c o ö p t a t i e d e v a c a t u r e i n t e v u l l e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v o o r d r a c h t r e c h t e n v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s g e r e s p e c t e e r d m o e t e n w o r d e n . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e v o o r z i t t e r s v a n 1 0 1 < A F V A L B E H E E R e n I V A R E M o e f e n e n a l t e r n e r e n d p e r v e r g a d e r i n g h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t . D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n d e e l m o e t u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . o p v e r z o e k v a n d e v o o r z i t t e r k u n n e n d e l e i d i n g g e v e n d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f e x p e r t e n m e t s p e c i f i e k e d e s k u n d i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r g a d e r i n g m e t r a a d g e v e n d e s t e m b i j w o n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R , l M e t u i t z o n d e r i n g v a n e v e n t u e l e p r e s e n t i e g e l d e n , k o m e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e o p v o o r d r a c h t v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e e n o p d r a c h t h o u d e n d e v e r e n i g i n g - a a n d e e l h o u d e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r t o e a a n d e b e t r o k k e n
o p d r a c h t h o u d e n d e v e r e n i g i n g . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e b e v e s t i g e n d a t a l l e b e s l i s s i n g e n b i n n e n d e r a a d
v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n ( 2 f 3 d e n ) v a n d e s t e m m e n . A r t i k e l 1 5 ,
a l i n e a 8 v a n d e s t a t u t e n b l i j f t a l d u s o n g e w i j z i g d .
T W E E D E B E S L U I T : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p d r a c h t v a n v o l g e n d e p e r s o n e n
- D e h e e r M A C K E N P a u l , n a g e n o e m d ;
- D e h e e r L E Y S E N J o h a n , n a g e n o e m d ;
- D e h e e r S T I J N E N F r a n c i s c u s , n a g e n o e m d ;
- D e h e e r D E C L E R C Q J o z e f , n a g e n o e m d ;
- D e h e e r H E L L E M A N S J o z e f , n a g e n o e m d ;
- D e h e e r B O E C K X J o z e f , n a g e n o e m d ;
- D e h e e r P O O T L u c , n a g e n o e m d ;
- D e h e e r V A N R O M P A E Y P a u l , n a g e n o e m d ;
- D e h e e r T I M M E R M A N S J o h a n , n a g e n o e m d ;
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n e i n d e n a m n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 8 , z o n d e r
e c h t e r h e r n i e u w d t e z i j n g e w e e s t , w a n n e e r d e z e l a a t s t e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n o n d e r b r o k e n z i j n
b l i j v e n w a a r n e m e n e n h u n o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r z i j n b l i j v e n u i t o e f e n e n a l s o f z i j o p v o o r m e l d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 0 8 w e l d e g e l i j k w e r d e n h e r b e n o e m d .
V o o r z o v e r a i s n o d i g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a l l e d o o r v o o m o e m d e p e r s o n e n , i n h e t k a d e r v a n h e t b e s t u u r
e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r , t o t o p h e d e n g e s t e l d e d a d e n , t e b e k r a c h t i g e n , a l s o f z i j a l l e n d e g e l i j k w e r d e n h e r b e n o e m d n a a f l o o p
v a n h u n o p d r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s a k t e v a n h e t e e r v o l o n t s l a g a l l e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 . D e h e e r M A C K E N P a u l J o z e f V i c t o r , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , L e e m a n s l a a n 2 8 ;
2 . D e h e e r L E Y S E N J o h a n R o s a G u s t a a f , w o n e n d t e 2 4 9 0 B a l e n , V r e d e l a a n 8 ;
3 . 0 e h e e r S T I J N E N F r a n c i s c u s J o s e p h u s C a r o l u s M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , T i e l e n d i j k 5 3 ;
4 . D e h e e r D E C L E R C Q J o z e f L u d o v i c u s G u s t a a f M a r i a , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , B r e e v e n s t r a a t 5 4 ;
5 . D e h e e r H E L L E M A N S J o z e f A n t o o n H i l d e g a r d , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t 1 3 8 ;
6 . D e h e e r B O E C K X J o z e f M a r i a M a r c e l , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , B o o i s c h o t s e w e g 1 4 9 ;
7 . 0 e h e e r P O O T L u c J a n , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ( W a s e m ) , P a s t o r i j s t r a a t 3 2 ;
5 . 0 e h e e r V A N R O M P A E Y P a u l A l f o n s M a r t h a , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , l e p e n w e g 8 ;
9 . 0 e h e e r T I M M E R M A N S J o h a n E l i s a b e t h L o d e w i j k , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , C o x i e s t r a a t 1 5 , b u s 2 ;
1 0 . D e h e e r T E R B E C K G e r d , w o n e n d e t e N L - 4 8 6 5 3 C o e s f e l d , H ü p p e l s w i c k e r W e g 6 2 ( D u i t s l a n d ) ;
1 1 . 0 e h e e r V I N C E N T J e r o e n J o s e p h , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e N L - 5 6 7 3 P E N u e n e n ,
V r o u w k e n s a k k e r 9 ( N e d e r l a n d ) ( N e d e r l a n d s p a s p o o r t n u m m e r N W C 2 J C 5 2 3 ) ; e n
1 2 . D e h e e r O T T E N A n t o o n E m i e l J a n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , D o k t e r - V a n d e P e r r e s t r a a t 8 4 / D ;
a l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t , z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o p d e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g a a n d e n o t a r i s o m a k t e t e n e m e n v a n h e t e i n d e v a n h e t
m a n d a a t v a n d e h e e r M E E U S M i c h e l C o n s t a n t A n n a , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , C a m p f o r t s t r a a t 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p z e v e n ( 7 ) v a s t t e s t e l l e n e n a l s b e s t u u r d e r s t e
b e n o e m e n c o n f o r m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n :
- O P V O O R D R A C H T V A N D E A - A A N D E E L H O U D E R S :
o n a m e n s v o o r m e l d e o p d r a c h t h o u d e n d e v e r e n i g i n g " 1 0 K A F V A L B E H E E R " :
1 . d e h e e r L E Y S E N J o h a n R o s a G u s t a a f , A - b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , V r e d e l a a n 8 ;
2 . d e h e e r B R E N T J E N S E r w i n V i r g i n i e A l b e r t , A - b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , F o n t e i n s t r a a t 1 4 1 ,
b u s 0 0 2 ;
3 . d e h e e r S E L S F r a n k , A - b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 4 3 0 L a a k d a l , K a p e l l e b e r g 8 7 ;
o n a m e n s v o o r m e l d e o p d r a c h t h o u d e n d e v e r e n i g i n g " I V A R E M " :
4 . M e v r o u w V A N d E N B O S S C H E R i t a J o z e f i n a L o u i s a , A - b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
O n t v o e r i n g s p l e i n 1 0 , b u s 1 0 2 ;
5 . M e v r o u w V A N H O O F I n g e b o r g A l i n e W i l l y J u l i a M a r i a , A - b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r ,
H e r f s t s t r a a t 1 9 ;
6 . d e h e e r C E U R S T E M O N T E d u a r d L e o n a r d F r a n c i s c u s , A - b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ,
S m i s s e n 1 6 A ;
- O P V O O R D R A C H T V A N D E B - A A N D E E L H O U D E R :
7 . D e h e e r T E R B E C K G e r d , w o n e n d e t e N L - 4 8 6 5 3 C o e s f e l d , H ü p p e l s w i c k e r W e g 6 2 ( D u i t s l a n d ) .
B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l h u n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 9 , g e h o u d e n n a d e h e r n i e u w i n g v a n d e g e m e e n t e r a d e n i n 2 0 1 8 ,
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
V o o r - b e h o g d e n
4 1 1 .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H o e w e l n i e t w e t t e l i j k v e r p l i c h t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n d i e u i t z o n d e r l i j k z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 :
d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 R P R B r u s s e l , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t t e s t e l l e n o p z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 5 0 , 0 0 ) , g e ï n d e x e e r d e n e x c l u s i e f b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e C o l s o n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
- v o l m a c h t " I O K A F V A L B E H E E R " ;
- v o l m a c h t " I V A R E M " ; e n
- v o l m a c h t " R E M O N D S B E L G I E N " ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l a
* i a i l o i s s
~ D
Q R i F F I E R E C H T B A N K V A N
1 2 M N ! 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G e r , i § r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a t r i m o n i u m M B S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d é r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 1 , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t i n z i t t i n g v a n 4 m e i 2 0 1 2 o v e r t ó t d e d e f i n i t i e v e v e r v a n g i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
D e h e e r T o o n O t t e n v e r v a n g t d e h e e r G u y V a n T o r n o u t ,
J o h a n L e y s e n J o h a n T i m m e r m a n s
V o o r z i t t e r l O K A f v a l b e h e e r V o o r z i t t e r I V A R B M
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 23.05.2012 12124-0394-027
02/01/2012
ÿþ I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , 5 t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r - I H I I I I p I 0 0 0 I I I I V I N
b e h o u d ~ o s * I n
a a n h e * i a
B e l g i s c
5 t a a t s b l
N I
2 U C ,
i r M . . l . ` = $ n i o - ~ ~ î ü ~ w : ~ ~ î ~ : ` : ' . ' " ~ :
. - j Y t ï : ; ~ . ' P
G r i f f i e
L
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N V P a t r i m o n i u m M B S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p - B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r e n
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 1 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N V P a t r i m o n i u m M B S V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n :
D a t w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , w a a r o n d e r d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N V P a t r i m o n i u m M B S " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9 R P R T u r n h o u t , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C o l s o n , t e G e e l o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 6 0 0 5 3 , v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t b i j g e v o e g d e b e s l u i t e n d e f i n i t i e f g e w o r d e n z i j n .
V o o r o n t l e n e n d u i t t r e k s e l
P h i l i p p e C o l s o n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/10/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I p l 8 1 1 1 1 p h l l l
* 1 1 1 6 0 0 5 3 "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t I I I
1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 O K T . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T z t u a N H O U T
D e g r i f f i ë ,
l i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9
B e n a m i n g : N V P a t r i m o n i u m M B S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p - - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 1
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G T O E T R E D I N G A A N D E E L H O U D E R M E T P R I V A A T R E C H T E L I J K S T A T U U T - E X A C T E V E R D E L I N G T U S S E N D E K L A S S E N V A N A - A A N D E L E N E N B - A A N D E L E N W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N V P a t r i m o n i u m M B S ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9 R P R T u r n h o u t ,
o n d e r . m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G T O E T R E D I N G A A N D E E L H O U D E R M E T P R I V A A T R E C H T E L I J K S T A T U U T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t o e t r e d i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m e t e e n p r i v a a t r e c h t e l i j k s t a t u u t g o e d t e k e u r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e e r b e p a a l d i n t e s t e m m e n m e t d e o v e r d r a c h t v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 6 . 3 0 4 ) a a n d e l e n a a n e e n a a n d e e l h o u d e r m e t p r i v a a t r e c h t e l i j k s t a t u u t .
T W E E D E B E S L U I T : E X A C T E V E R D E L I N G T U S S E N D E K L A S S E N V A N A - A A N D E L E N E N 8 - A A N D E L E N I n g e v o l g e d e t o e t r e d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r m e t e e n p r i v a a t r e c h t e l i j k s t a t u u t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e x a c t e v e r d e l i n g t u s s e n d e k l a s s e n v a n A - a a n d e l e n e n B - a a n d e l e n a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
' v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 4 1 8 . 9 5 6 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A ; e n
' z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 6 . 3 0 4 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
A i s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 3 3 . 7 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 2 5 . 2 6 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n .
D e v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 2 5 . 2 6 0 ) a a n d e l e n z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d i n t w e e ( 2 )
k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
' v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 4 1 8 . 9 5 6 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A ; e n
' z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 6 . 3 0 4 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
D e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n o f d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t b e h o r e n v a n r e c h t s w e g e t o t d e k l a s s e A . D e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n o f d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p r i v a a t r e c h t e l i j k s t a t u u t b e h o r e n v a n r e c h t s w e g e t o t d e k l a s s e B . "
V I E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n t i e n ( 1 0 ) o p t w a a l f ( 1 2 ) t e b r e n g e n e n a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n o c v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s c o n f o r m a r t i k e l 3 . 1 . v a n d e s t a t u t e n :
" d e h e e r T E R B E C K G e r d , B - b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e N L - 4 8 6 5 3 C o e s f e l d , H ü p p e l s w i c k e r W e g 6 2 ;
" d e h e e r V I N C E N T J e r o e n J o s e p h , B - b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e N L - 5 6 7 3 P E N u e n e n ,
V r o u w k e n s a k k e r 9 ;
d i e v a n t e v o r e n v e r k l a a r d h e b b e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l h u n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d i e z i c h z a l
u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n e n d e h e e r O T T E N A n t o o n ( T o o n ) , n a g e n o e m d , e n d e h e e r W U Y T S P e t e r , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , L o z i j d e 8 5 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T : O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w o r d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e t o e t r e d i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m e t p r i v a a t r e c h t e l i j k s t a t u u t e n d e v e r k r i j g i n g d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r m e t p r i v a a t r e c h t e l i j k s t a t u u t v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 6 . 3 0 4 ) a a n d e l e n , w e l k e a a n d e l e n d a n v a n r e c h t s w e g e k l a s s e B - a a n d e l e n w o r d e n ; d i t a l l e s u i t e r l i j k 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e b i j d e z e b e d o n g e n o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z a l g e a c h t v e r w e z e n l i j k t t e z i j n d o o r d e e f f e c t i e v e o v e r d r a c h t v a n d e z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 6 . 3 0 4 ) a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t - v o o r z o v e r a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r O T T E N A n t o o n ( T o o n ) , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , D r . - V a n d e P e r r e s t r a a t 6 4 / D , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
V o o r o n t l e n e n d u i t t r e k s e l ,
P h i l i p p e C o l s o n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n d e d a t o 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 m e t a a n g e h e c h t :
2 v o l m a c h t e n
N o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 30.05.2011 11136-0161-029
01/06/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ t a a t s ~ i l á d = a 1 ~ Ó ó / 2 ~ ~ 1 - A n r i é x é s i l ü 1 V ~ ~ r i i t ë n r f i é l g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 . 0 M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L G r j j f E M N H O U T
D t g r i m e s ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9
B e n a m i n g : N V P a t r i m o n i u m M B S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 1
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : J a a r v e r g a d e r i n g D o e l w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g C r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 1 3 m e i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g e n a a n s l u i t e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N V P a t r i m o n i u m M B S " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9 , R P R T u n r h o u t , o n d e r m e e r b e s l o t e n w e r d w a t v o l g t :
O P D E J A A R V E R G A D E R I N G
H o e w e l n i e t w e t t e l i j k v e r p l i c h t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n d i e u i t z o n d e r l i j k z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R ! J F S R E V ! S O R E N " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 R P R B r u s s e l , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e f V a n d e W e y e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t t e s t e l l e n o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 7 7 5 , 0 0 E U R ) , g e ï n d e x e e r d e n e x c l u s i e f b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
O P D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e z i n ( o n d e r 3 ) : " D e v e n n o o t s c h a p k a n i n b i j k o m e n d e o r d e a f v a l v e r w e r k e n d a t n i e t v a n d e z e r e g i o ' s a f k o m s t i g i s . "
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 . 5 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 . 7 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r l a g e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r e e n e v e n r e d i g e t e r u g b e t a l i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b e d r a g i n g e l d v a n a c h t m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t e n z o n d e r i n t r e k k i n g o f v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n h u n f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l s d o e l h e e f t d e k o r t e t e r m i j n k r e d i e t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s i n d s d e o p r i c h t i n g c u m u l a t i e f w e r d e n t o e g e s t a a n a a n b e i d e p u b l i e k e v e n n o t e n , o p e e n s t r u c t u r e l e m a n i e r t e v e r m i n d e r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l , s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g e l d e n / o f i n n a t u r a , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t k a p i t a a l a l d u s o p d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 . 7 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s v a s t g e s t e l d , v e r d e e l d o v e r v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 2 5 . 2 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T : C R E A T I E V A N T W E E K L A S S E N V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t w e e ( 2 ) k l a s s e n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n e n d e v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 2 5 . 2 6 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r d e l e n i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n , t e w e t e n :
I 1 1 U I f l h 1 I U 1 I h h 1 1 f l I l f i h i f i
" i i o e a s s s "
b e t
a s
B e S t a :
V o o r - b e h o u r r e n L u i k B - V e r v o l g
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 . a a n d e l e n v a n k l a s s e A ; e n
2 . a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n o f d i e w o r d e n
v e r w o r v e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t b e h o r e n v a n r e c h t s w e g e t o t d e k l a s s e A . D e
a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n o f d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s
m e t e e n p r i v a a t r e c h t e l i j k s t a t u u t b e h o r e n v a n r e c h t s w e g e t o t d e k l a s s e B .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e c r e a t i e v a n t w e e ( 2 ) k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n a l s g e v o l g v a n d e a n d e r e b e s l u i t e n d i e
v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
i n a r t i k e l 3 w o r d t o n d e r p u n t 3 ) d e v o l g e n d e z i n t o e g e v o e g d :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n i n b i j k o m e n d e o r d e a f v a l v e r w e r k e n d a t n i e t v a n d e z e r e g i o ' s a f k o m s t i g i s . " ;
i n a r t i k e l 4 w o r d t d e z i n o n d e r B . 3 . v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n é é n v a n d e p u b l i e k r e c h t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s c o n f o r m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n ,
h e t D I S o f e n i g e a n d e r e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g " ;
a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 3 3 . 7 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 2 5 . 2 6 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n .
D e v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 4 2 5 . 2 6 0 ) a a n d e l e n z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d i n t w e e ( 2 )
k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
' a a n d e l e n v a n k l a s s e A ; e n
' a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
D e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n o f d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t b e h o r e n v a n r e c h t s w e g e t o t d e k l a s s e A . D e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n o f d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p r i v a a t r e c h t e l i j k s t a t u u t b e h o r e n v a n r e c h t s w e g e t o t d e k l a s s e B . " ;
i n a r t i k e l 9 w o r d t i n f i n e v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e d e e l d i n t w e e k l a s s e n : A - a a n d e l e n e n B - a a n d e l e n . D e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n o f d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t b e h o r e n v a n r e c h t s w e g e t o t d e k l a s s e A . D e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n o f d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p r i v a a t r e c h t e l i j k s t a t u u t b e h o r e n v a n r e c h t s w e g e t o t d e k l a s s e B . " ;
i n a r t i k e l 1 4 w o r d t a l i n e a 1 v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a l i n e a :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m t w a a l f ( 1 2 ) b e s t u u r d e r s , w a a r v a n e r m a x i m u m t i e n ( 1 0 ) b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s e n m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n h u n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . " ;
- i n a r t i k e l 1 4 , a l i n e a 2 w o r d e n d e w o o r d e n " b e s t u u r d e r s " v e r v a n g e n d o o r " A - b e s t u u r d e r s " ; i n a r t i k e l 1 4 . a l i n e a 2 w o r d t i n f i n e v o l g e n d e z i n t o e g e v o e g d :
" D e B - a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t d e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r t w e e f u n c t i e s v a n B - b e s t u u r d e r s " ; i n a r t i k e l 1 4 , a l i n e a 3 w o r d e n d e w o o r d e n " b e s t u u r d e r s " v e r v a n g e n d o o r " A - b e s t u u r d e r s " ; i n a r t i k e l 1 5 w o r d t a l i n e a 8 v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a l i n e a :
" E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e s t e m m e n " .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n o n d e r m e e r o m d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r w e r p v a n h e t t w e e d e b e s l u i t , e f f e c t i e f o v e r t e g a a n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A l l e m a c h t e n w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n d e h e e r P e t e r W U Y T S , v o o r n o e m d , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e C o l s o n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n ;
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 v e r s l a g c o m m i s s a r i s i n z a k e d e j a a r v e r g a d e r i n g
- 1 v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e d o e l w i j z i g i n g
- 1 v e r s l a g c o m m i s s a r i s i n z a k e d e d o e l w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2011
ÿþ" M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N E E R G E L E G D 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 6 A P R , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T ( a f i r i t f i e r ,
I I I U I I f f 1 I I I 1 1 f f 1 I I I I I 1 1 f f 1
* 1 1 0 6 9 0 0 3 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 1 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a t r i m o n i u m M B S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v ó r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 1 , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
" D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 m a a r t 2 0 1 1 g a a t e e n p a r i g o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e f V a n D e W e y e r , a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e N V P a t r i m o n i u m M B S t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
J o h a n L e y s e n J o h a n T i m m e r m a n s
V o o r z i t t e r l O K A f v a l b e h e e r V o o r z i t t e r I V A R E M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 07.06.2010 10165-0353-027
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 05.06.2009 09206-0011-024
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 09.06.2008 08208-0261-025