15/01/2014
ÿþi t n i l t t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N C f l C L E O D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 J A N : 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
m o d 1 4 . 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 2 7 2 . 6 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A U L H E N D R I C K X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o l k 1 7
2 3 5 0 V o s s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A U L H E N D R I C K X , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' 0 4 3 8 . 3 7 2 . 6 9 2 e n m e t z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , B o l k 1 7 i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
, ; 1 / d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e c k e r s , L o e n d e r s & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e c k e r s L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 0 K e r m t - H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , v o o r t e l e z e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t h e t v o l g e n d e , h i e r n a l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d :
; ; 1 V . C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A P A U L H E N D R I C K X b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g ' v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - i n b r e n g e r s , d e h e e r P a u l H E N D R I C K X , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . D e z e v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
D e i n b r e n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v o r d e r i n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r s g e w a a r d e e r d a a n 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n g o e d k e u r i n g v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g é n v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s - i n b r e n g e r s i n d e v o r m v a n d e o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n '
d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 3 . 0 6 8 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ' ( 4 1 0 , 6 9 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d I s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t d r i e d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 3 . 0 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A P A U L H E N D R I C K X , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
H a s s e l t ( K e r m t ) , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B u r g . B V B A B E C K E R S , L O E N D E R S . & C o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B E C K E R S L u c
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n g o e d .
2 / h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 2 6 0 . 0 0 0 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n
v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 . 2 7 8 . 6 0 0 d o o r d e c r e a t i e v a n 3 . 0 6 8 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
1 m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , e l k é é n / d r i e d u i z e n d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 / 3 . 0 6 8 ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n d , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n a l s o o k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e i n b r e n g ,
3 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o p d e
r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r H e n d r i c k x P a u l ; i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 , 2 6 0 . 0 0 0 .
4 / A l s v e r g o e d i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a v a n ¬ 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , w o r d e n 3 . 0 6 8 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m
t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r H e n d r i c k x P a u l , v o o r n o e m d , D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e h e e l
v o l g e s t o r t e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
5 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t o p a l d e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n e n d e z e v o l l e d i g
z i j n v o l g e s t o r t d o o r d e o n v o o r w a a r d e l i j k e i n b r e n g i n n a t u r a z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s ¬ 1 . 2 7 8 . 6 0 0 b e d r a a g t e n
v e r t e g e n w o o r d i g d i s 3 . 8 1 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d
a c h t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 / a r t i k e l e n 5 . 1 e n 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
1 , G e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t É É N M I L J O E N T W E E H O N D E R D
A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 2 7 8 . 6 0 0 ) , "
" A r t i k e l 6 A a n d e l e n .
1 . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 3 . 8 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l . " V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e D e r g e n t & D e r g e n t t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , R u b e n s s t r a a t 1 0 1 t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
"
V o o r - ~ 4 ? e ~ l o ü n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t 5 b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e r t h a n d t e k e n i n g