13/05/2014
ÿþO n d e m e r n i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 7 9 0 1 8 0 5 7 P a u l V a n R o y
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) T o l h u i s 2 2 - 2 2 6 0 W e s t e r l o - T o n g e r l o O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g S t a t u t e n
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V e r l i n d e n t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d k a n t o o r
d e r r e g i s t r a t i e T u r n h o u t 2 o p 1 5 a p r i l d a a r n a b o e k 5 / 1 8 2 b l a d 1 0 v a k 6 w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a P a u l V a n R o y m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , T o l h u i s 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 7 9 . 0 1 8 . 0 5 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 8 7 9 . 0 1 8 . 0 5 7 .
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , n a a r z i j v e r k l a r e n , e i g e n a a r z i j n v a n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
1 , D e h e e r V A N R O Y P a u l I d a R o b e r t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p é é n e n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , e c h t g e s c h e i d e n w o n e n d e t e 2 2 6 0 T o n g e r l o ( W e s t e r l o ) , T o l h u i s 2 2 .
E i g e n a a r v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n 9 9
2 . D e h e e r V A N R O Y D r i e s , g e b o r e n t e G e e l o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l i a a r s t r a a t 7 1 ,
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n R o y P a u l i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e
d a t o a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l 1
S a m e n : h o n d e r d a a n d e l e n 1 0 0
O f d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
O m z e t t i n g i n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a P a u l V a n R o y o m t e z e t t e n i n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P a u l V a n R o y m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P a u l V a n R o y i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m e P a u l V a n R o y , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t s e t i e r e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a P a u l V a n R o y , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P a u l V a n R o y .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P a u l V a n R o y ,
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a g e h o u d e n w e r d e n , : v o o r t z e t t e n .
D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P a u l V a n R o y b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 7 9 . 0 1 8 . 0 5 7 w a a r o n d e r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a P a u l V a n R o y i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g , i s d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a P a u l V a n R o y o m g e z e t i n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I I I
V c b e t i c a a r B e l ( S t a a l '
M o d W o r d 1 1 . 1
r .
L L U I K , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a
N e e r g e l e g d
-
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
I N 1 4 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 A P R . 2 0 1 / 1
A N T W E R P E N a t c i e l i n g T U R N H O U T
D e i l i g ê r
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
" N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a « P A U L V A N R O Y » i n e e n b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j d a t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d
" U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
" H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e d r a a g t 4 3 . 3 6 8 , 9 1 E U R e n i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i s k l e i n e r d a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n n o t a r i ë l e a k t e h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e b e d o e l i n g o m v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e
o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m , h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 3 . 6 0 0 , 0 0 E u e D o o r d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a « P A U L V A N R O Y » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e
d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 8 m a a r t 2 0 1 4 "
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d e u r o 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t
g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r V A N R O Y P a u l I d a R o b e r t ( n a t i o n a a l n u m m e r : 6 3 . 0 5 , 3 1 - 1 1 3 . 2 4 ) , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p é é n e n d e r t i g
m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , e c h t g e s c h e i d e n w o n e n d e t e 2 2 6 0 T o n g e r l o ( W e s t e r I o ) , T o l h u i s 2 2 h i e r a a n w e z i g e n
d i e a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w e l k e o n d e r m e e r z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
T I T E L I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l I . N a a m ,
D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
b e s t a a t o n d e r d e n a a m P a u l V a n R o y ,
A r t i k e l 2 . Z e t e l ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , T o l h u i s 2 2 e n k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 , D o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , i n a a n n e m i n g , o n d e r a a n n e m i n g , i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
K i n e s i t h e r a p i e , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n t o e g e l a t e n v o o r e e n k i n e s i t h e r a p e u t , w a a r o n d e r o n d e r m e e r b e g r e p e n
c a r d i a l e k i n e s i t h e r a p i e , m a n u e l e t h e r a p i e , o r t h o p e d i s c h e g e n e e s k u n d e , p r e v e n t i e v e k i n e s i t h e r a p i e , s p o r t k n e s i t h e r a p i e
- O r g a n i s e r e n e n l e i d e n v a n s p o r t k a m p e n , s p o r t a c t i v i t e i t e n , h e t u i t b a t e n v a n e e n f i t n e s s - e n w e l n e s s c e n t r u m :
a a n - e n v e r k o o p , v a n b i j p r o d u c t e n , s p o r t u i t r u s t i n g e n b e n o d i g d h e d e n .
- D e v e r h u u r e n v e r k o o p v a n k i n e s i t h e r a p e u t i s c h e a p p a r a t u u r e n b e n o d i g d h e d e n ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e a c t i v i t e i t o m v a t d e i n n i n g v a n d e e r e l o n e n d o o r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n u i t k e r i n g v a n e e n
v e r g o e d i n g a r a t o v a n d e p r e s t a t i e s d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d w o r d e n .
H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a t r h n o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e
h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , e n d i e v a n d i e a a r d e n d e o p b r e n g s t v a n
h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n h a a r
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s ,
b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n ,
k o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n i v e v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
J .
A
V e o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B V e r v n i n
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h e v e n e e n s b e z i g h o u d e n m e t h e t b e h e e r e n h e t m a n a g e m e n t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
w a a r z i j a l d a n n i e t e e n d e e l n e m i n g i n b e z i t e n k a n t e v e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n
b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n
d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . I e d e r e v e n n o o t z a l e e n e i n d e m o g e n s t e l l e n a a n d e
v e n n o o t s c h a p m i t s h i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t .
T I T E L I L M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 . O n d e r s c h r i j v i n g .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g
v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t a a n t a l d a t z i j b e z i t t e n e n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e o n d e r s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l b l i j k e n u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e v e n t u e l e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
T I T E L H I . B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 0 . Z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t i s n i e t b e p e r k t . D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j
b e p a l e n d e b e z o l d i g i n g e n d i e a a n d e z e o p d r a c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
A r t i k e l 1 2 . C o n t r o l e ,
Z o l a n g d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t w e t t e l i j k v e r e i s t i s z a l i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e l c s -
e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
v e n n o t e n d i e t e v e n s d e d u u r v a n d e o p d r a c h t e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
T I T E L I V , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N D E R V E N N O T E N .
A r t i k e l 1 3 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p c l i c °
a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d , d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u u r .
A r t i k e l 1 9 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 0 . V e r d e l i n g ,
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i b g s k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , n o d i g e
a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e v o o r t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e
a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e s l i s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
( g e t . ) n o t a r i s M a r c V e r l i n d e n
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a n k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g